根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,涉嫌恐怖融资可疑交易包括()A.怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的B.客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子名单，或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人C.相关国际组织发布的涉恐名单D.相关国家发布的定向制裁名单

题目
根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,涉嫌恐怖融资可疑交易包括()

A.怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的

B.客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子名单，或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人

C.相关国际组织发布的涉恐名单

D.相关国家发布的定向制裁名单

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1.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告娄型。A、3B、7C、8D、13

2.根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，恐怖融资时指哪些行为?

3.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。A.3B.7C.8D.13

4.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》自什么时候起开始施行?

更多“根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,涉嫌恐怖融资可疑交易包括() ”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么?


    答案：中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

  • 第2题：

    为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产的行为属于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的恐怖融资。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    金融机构如何报告涉嫌恐怖融资的可疑交易?


    答案：金融机构应当将涉嫌恐怖融资可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

  • 第4题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?


    答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 

  • 第5题：

    根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为共有哪四类?


    答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

  • 第6题：

    下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()

    A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    B.《金融机构反洗钱规定》

    C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》


    正确答案：A

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