更多“反洗钱调查的主体是什么? ”相关问题
-
第1题：
反洗钱调查中的封存指的是什么?答案：反洗钱调查中的封存是指中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。封存实质上是一种行政强制和证据保全措施。
-
第2题：
反洗钱调查中的复制指的是什么?答案：是指反洗钱行政主管部门在调查可疑交易活动中，调取被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料进行复印、照相或电子拷贝等调查措施。
-
第3题：
反洗钱调查的主体是___;客体是___。
正确答案：中国人民银行或省一级以上派出机构;可疑交易活动
-
第4题：
反洗钱调查中的询问,指的是什么?答案：是指中国人民银行或者其省一级派出机构的调查人员在调查可疑交易活动过程中，就与可疑交易活动有关的问题，依法直接向金融机构的工作人员了解情况的调查措施。
-
第5题：
确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：
A.反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者
B.反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者
C.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人
D.当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告
E.当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
正确答案：ABCDE