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  • 第1题:

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》什么时候施行?


    答案:2007年8月1日起施行。 

  • 第2题:

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。()


    答案:对

  • 第3题:

    按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存多久?


    正确答案:5年

  • 第4题:

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少?


    答案:(1)客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。(2)交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。

  • 第5题:

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构及其分支机构应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。

    此题为判断题(对,错)。


    正确答案:×