现场检查实施阶段包括进点会谈、分工检查、()、结束现场作业等四个步骤。A.检查处理B.检查实施C.档案整理D.评价定性

题目
现场检查实施阶段包括进点会谈、分工检查、()、结束现场作业等四个步骤。

A.检查处理

B.检查实施

C.档案整理

D.评价定性

相似考题

1.下列选项不属于现场检查实施阶段的四个步骤的是:()。A.进点会谈B.确定检查重点C.评价定性D.分工检查

2.反洗钱现场检查包括()等。A、现场检查准备B、现场检查实施C、现场检查处理D、现场检查总结

3.反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。()此题为判断题(对，错)。

4.在现场检查中，()包括对相关材料初步审核、确认、制定现场检查方案、确定人员及下发检查通知书等步骤。A.检查准备阶段B.检查实施阶段C.报告与处理阶段D.前期检查阶段

更多“现场检查实施阶段包括进点会谈、分工检查、()、结束现场作业等四个步骤。 ”相关问题

  • 第1题：

    反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。()


    正确答案：正确

  • 第2题：

    下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）

    A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查
    B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段
    C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业
    D.现场检查对非现场监管有指导作用

    答案：D
    解析：
    D项，非现场监管对现场检查有指导作用。

  • 第3题：

    现场检查实施阶段包括以下哪些环节（　　）。

    A.进点会谈
    B.检查实施
    C.分析整理
    D.评价定性
    E.结束现场检查作业

    答案：A,B,D,E
    解析：
    现场检查实施阶段。可分为四个环节:进点会谈、检查实施、评价定性、结束现场检查作业。
    考点：银行监管的方法

  • 第4题：

    下列哪项关于现场检查的表述不正确?（　　）

    A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查
    B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段
    C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业
    D.现场检查对非现场监管有指导作用

    答案：D
    解析：
    D项，非现场监管对现场检查有指导作用。

  • 第5题：

    现场检查的阶段包括（ ）。

    A.现场检查处理阶段
    B.现场检查准备阶段
    C.现场检查报告阶段
    D.现场检查档案整理阶段
    E.现场检查实施阶段

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    一般现场检查是指完整执行银保监会规定的现场作业全部流程的检查，即完成现场检查准备阶段、现场检查实施阶段、现场检查报告阶段、现场检查处理阶段和现场检查档案整理阶段的全部工作。

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