我国反洗钱的原则是什么?()A.审慎原则B.保密原则C.信息共享原则D.全面合作原则

题目
我国反洗钱的原则是什么?()

A.审慎原则

B.保密原则

C.信息共享原则

D.全面合作原则

相似考题

1.建立反洗钱内部控制的基本原则包括()。A.全面性原则B.持续性原则C.审慎性原则D.有效性原则E.独立性原则

2.()不属于金融机构反洗钱三大原则内容。A.合法审慎原则B.保密原则C.了解客户原则D.与司法机关、行政执法机关全面合作原则

3.建互反洗钱内部控制机制的基本原则有()A.全面性原则B.审慎性原则C.有效性原则D.相对独互性原则

4.供应链维持的原则有()。A.合作信任原则B.目标一致原则C.利益均衡原则D.信息共享原则、自律原则

参考答案和解析
答案：ABCD
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  • 第1题：

    下列选项中,不属于我国反洗钱原则的是()。

    A.全面合作原则

    B.信息共享原则

    C.保密原则

    D.审慎原则


    正确答案：B

  • 第2题：

    反洗钱调查的基本原则包括：

    A.合法原则

    B.合理原则

    C.效率原则

    D.保密原则

    E.公平原则


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    信息工作的原则是（ ）。

    A.共享原则

    B.系统原则

    C.科学原则

    D.安全原则


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展，各级行应遵循处理原则为：（）。

    • A、合法审慎原则
    • B、准确性原则
    • C、保密原则
    • D、与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    我国反洗钱的原则是什么（）

    • A、审慎原则
    • B、保密原则
    • C、信息共享原则
    • D、全面合作原则

    正确答案:A,B,D

  • 第6题：

    金融机构反洗钱工作的三项原则是（）。

    • A、合法审慎原则
    • B、保密原则
    • C、与司法机关、行政执法机关全面合作的原则
    • D、及时报告原则

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    反洗钱业务客户风险分类工作应当遵循（）原则。

    • A、以“了解你的客户”为基本原则
    • B、审慎性原则
    • C、持续性原则
    • D、信息保密原则

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）
    A

    合法审慎原则

    B

    保密原则

    C

    与司法机关行政机关全面合作的原则

    D

    安全原则


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    金融机构反洗钱工作的原则（）
    A

    合法审慎原则

    B

    保密原则

    C

    公开、公平、公正原则


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    金融机构反洗钱工作的三项原则是（）。
    A

    合法审慎原则

    B

    保密原则

    C

    与司法机关、行政执法机关全面合作的原则

    D

    及时报告原则


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    我国反洗钱的原则是什么（）
    A

    审慎原则

    B

    保密原则

    C

    信息共享原则

    D

    全面合作原则


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    金融机构反洗钱工作的原则包括：（）
    A

    合法审慎原则；

    B

    保密原则；

    C

    封闭管理原则；

    D

    公开、公平、公正原则；

    E

    与司法机关、行政执法机关全面合作原则。


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    农村合作金融机构案件信息管理遵循原则()

    A.实时性原则

    B.完整性原则

    C.准确性原则

    D.保密性原则


    参考答案：ACD

  • 第14题：

    反洗钱内部控制建立,需遵循以下哪些原则()

    A.全面性原则

    B. 审慎性原则

    C.有效性原则

    D.独立性原则


    答案：ABCD

  • 第15题：

    风险评级的原则包括( )

    A．全面性原则

    B．保密性原则

    C．系统性原则

    D．持续性原则

    E．审慎性原则


    正确答案：ACDE
    ACDE【解析】本题考查风险评级的原则，包括全面性、系统性、持续性、审慎性原则。

  • 第16题：

    信用社开展反洗钱工作应遵循以下原则（）

    • A、合法审慎原则
    • B、公平、公开、公正原则
    • C、保密原则
    • D、与司法及行政执法机关全面合作原则

    正确答案:A,C,D

  • 第17题：

    金融机构反洗钱工作的原则包括：（）

    • A、合法审慎原则；
    • B、保密原则；
    • C、封闭管理原则；
    • D、公开、公平、公正原则；
    • E、与司法机关、行政执法机关全面合作原则。

    正确答案:A,B,E

  • 第18题：

    金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）。

    • A、合法审慎原则
    • B、保密原则
    • C、与司法机关行政机关全面合作的原则
    • D、安全原则

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    （）不属于金融机构反洗钱三大原则内容。

    • A、合法审慎原则
    • B、保密原则
    • C、了解客户原则
    • D、与司法机关、行政执法机关全面合作原则

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    下面哪个不构成金融机构反洗钱工作原则（）
    A

    谨慎安全原则

    B

    合法审慎原则

    C

    与司法机关、行政执法机关全面合作原则

    D

    保密原则


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）不属于金融机构反洗钱三大原则内容。
    A

    合法审慎原则

    B

    保密原则

    C

    了解客户原则

    D

    与司法机关、行政执法机关全面合作原则


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展，各级行应遵循处理原则为：（）。
    A

    合法审慎原则

    B

    准确性原则

    C

    保密原则

    D

    与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    反洗钱业务客户风险分类工作应当遵循（）原则。
    A

    以“了解你的客户”为基本原则

    B

    审慎性原则

    C

    持续性原则

    D

    信息保密原则


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

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