FATF每年发布(),总结洗类型、手法、风险和发展趋势,提出防和打击的工作建议,供各国开展洗犯罪类型研究。A、反洗建议B、不合作和地区C、洗类型报告D、最佳实践报告

题目
FATF每年发布(),总结洗类型、手法、风险和发展趋势,提出防和打击的工作建议,供各国开展洗犯罪类型研究。

A、反洗建议

B、不合作和地区

C、洗类型报告

D、最佳实践报告

相似考题

1.金融行动特别工作组(FATF)的主要职责是什么?()A.负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况B.研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法C.提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

2.FATA在评估各国的反洗措施过程中,总结某些值得推荐的反洗实践做法,作为()推广,为其他开展相关工作提供本。A、反洗建议;B、不合作和地区;C、洗类型报告;D、最佳实践报告。

3.保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗风险管理工作时,()对受托机构进行的洗风险管理工作承担最终的法律责任。A、受托机构B、委托机构C、受托机构和委托机构D、业务员

4.2001年10月,金融行动特别工作组为防范和打击与恐怖主义有关的洗犯罪活动,针对打击恐怖融资,提出了()项特别建议。A、9B、10C、8D、6

参考答案和解析
参考答案：C
更多“FATF每年发布(),总结洗类型、手法、风险和发展趋势,提出防和打击的工作建议,供各国开展洗犯罪类型研究。 ”相关问题

  • 第1题：

    《反洗法》的立法宗旨是为了()

    A、预防洗活动，维护金融秩序，遏制洗犯罪及其相关犯罪

    B、打击洗活动，维护金融秩序，遏制洗犯罪及其相关犯罪

    C、预防和打击洗活动，维护金融秩序，遏制洗犯罪及其相关犯罪

    D、预防或打击洗活动，维护金融秩序，遏制洗犯罪及其相关犯罪


    参考答案：A

  • 第2题：

    下列关于洗的危害性的说法中,错误的是()

    A、洗助长更重和更大规模的犯罪活动

    B、洗重危害经济的健康发展

    C、洗助长和滋生腐败

    D、洗只是掩饰、隐瞒犯罪所得，不影响社会的正常运行


    参考答案：D

  • 第3题：

    FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为()进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。

    A.反洗钱建议

    B.不合作国家和地区名单

    C.洗钱类型报告

    D.最佳实践报告


    正确答案：D

  • 第4题：

    洗行为和洗犯罪的本质区别是()

    A、洗金额的大小不同

    B、社会危害性的大小不同

    C、洗次数的多少不同

    D、洗的手段不同


    参考答案：B

  • 第5题：

    FATF的主要职责是( )。

    A、负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况

    B、研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法

    C、提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施

    D、惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪


    正确答案：ABC

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