作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力,在作案行为未暴露前,主动向本机构坦白交代发现的案件()。A.可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任和重要领导责任B.可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任C.可视情况不再追究或减轻追究有关人员的直接责任D.可不再追究上级银行业金融机构有关人员的主要领导责任、重要领导责任E.可不再追究上级银行业金融机构有关人员的主要领导责任、重要领导责任和直接责任

题目
作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力,在作案行为未暴露前,主动向本机构坦白交代发现的案件()。

A.可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任和重要领导责任

B.可不再追究发案银行业金融机构有关人员的主要领导责任

C.可视情况不再追究或减轻追究有关人员的直接责任

D.可不再追究上级银行业金融机构有关人员的主要领导责任、重要领导责任

E.可不再追究上级银行业金融机构有关人员的主要领导责任、重要领导责任和直接责任

相似考题

1.根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形?( )A.在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件B.银行业金融机构按照监管部门的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经机构负责人研究并采取后续措施发现的案件C.业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件D.监管部门在飞行检查中发现案件线索的

2.内控制度的四项制度包括:( )A.干部交流B.岗位轮换C.强制休假、D.亲属回避E.案件防控联席会议F.信访举报。

3.《保险机构案件责任追究指导意见》规定保险机构通过以下情形自查发现的案件，若属于自然人作案，在管理责任追究上可以从轻处理：A."在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件。在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件。"B.业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件。C.在本机构组织的检查或在本机构内审（稽核）监察部门检查中发现异常情况或案件线索，经本机构采取后续措施发现的案件。D.在上级机构组织的检查或在上级机构内审（稽核）监察部门检查中发现异常情况或案件线索，责成或会同该机构采取后续措施发现的案件。E.保险机构按照保监会或其派出机构的部署，在组织开展全面自查或专项自查中发现异常情况或案件线索，经该机构采取后续措施发现的案件。F.作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力，在作案行为未暴露前，主动向本机构坦白交代发现的案件。

4.银行业金融机构自查发现案件的情形包括:()。A.在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件B.在本机构组织的全面检查、专项检查或本机构内审监察部门在常规性、突击性检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发现的案件C.在业务流程中，通过流程监督体制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件D.经监管部门检查发现后采取后续措施的案件E.业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件

参考答案和解析
参考答案：BCD
更多“作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力,在作案行为未暴露前,主动向本机构坦白交代发现的案件()。 ”相关问题

  • 第1题：

    书证：是指以文字、符号、图表等记载或表达的内容来证明案件事实的证据。下面属于书证的是（ ）。

    A．某犯罪嫌疑人把作案的计划和作案的路线图在路旁的一个路灯下藏好，等作案时备用

    B．警察在犯罪嫌疑人家里找到了其记载作案计划的日记

    C．警察在案发现场发现的一张报纸，怀疑与案情有关

    D．罪犯在监狱中给家人写的信件


    正确答案：B
    本题属于补充说明邻近概念类，包含(1)以文字、符号、图表等记载或表达的内容来证明案件事实，邻近概念是证据。A虽然符合(1)，但是没有被发现，没有机会呈堂，不符合邻近概念，不是证据。8首先符合(1)，同时被警察找到，可以呈堂，也满足邻近概念，是证据，所以满足定义。C虽然也可以呈堂，但是不能确定其记载或表达的内容能否证明案件事实，所以不是证据。D罪犯已经在服刑期，给家人的信不是证据，更不属于书证。正确答案是8。

  • 第2题：

    书证：是指以文字，符号、图表等记载或表达的内容来证明案件事实的证据。下面属于书证的是（ ）。

    A．某犯罪嫌疑人把作案的计划和作案的路线图在路旁的一个路灯下藏好，等作案时备用

    B．警察在犯罪嫌疑人家里找到了其记载作案计划的日记

    C．警察在案发现场发现的一张报纸，怀疑与案情有关

    D．罪犯在监狱中给家人写的信件


    正确答案：B
    本题属于补充说明邻近概念类，包含(1)以文字、符号、图表等记载或表达的内容来证明案件事实，邻近概念是证据。A虽然符合(1)，但是没有被发现，没有机会呈堂，不符合邻近概念，不是证据。B首先符合(1)，同时被警察找到，就可以呈堂，也满足邻近概念，是证据，所以满足定义。C虽然也可以呈堂，但是不能确定其记载或表达的内容能否证明案件事实，所以不是证据。D罪犯已经在服刑期，给家人的信不是证据，更不属于书证。正确答案是B。

  • 第3题：

    保险机构通过以下哪些情形（ ）自查发现的案件，若属于自然人作案，在管理责任追究上可以从轻处理。

    A.在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件。

    B.在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件。

    C.业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件。

    D.在本机构组织的检查或在本机构内审（稽核）监察部门检查中发现异常情况或案件线索，经本机构采取后续措施发现的案件。

    E.在上级机构组织的检查或在上级机构内审（稽核）监察部门检查中发现异常情况或案件线索，责成或会同该机构采取后续措施发现的案件。

    F.保险机构按照保监会或其派出机构的部署，在组织开展全面自查或专项自查中发现异常情况或案件线索，经该机构采取后续措施发现的案件。

    G.作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力，在作案行为未暴露前，主动向本机构坦白交代发现的案件。


    正确答案：ABCDEFG

  • 第4题：

    书证是指以文字、符号、图表等记载或表达的内容来证明案件事实的证据。下面属于书证的是（ ）。

    A．某犯罪嫌疑人把作案的计划和作案的路线图在路旁的一个路灯下藏好，等作案时备用

    B．警察在犯罪嫌疑人家里找到了其记载作案计划的日记

    C．警察在案发现场发现的一张报纸，怀疑与案情有关

    D．罪犯在监狱中给家人写的信件


    正确答案：B
    本题属于补充说明邻近概念类，包含：(1)以文字、符号、图表等记载或表达的内容来证明案件事实； (2)邻近概念是证据。A虽然符合(1)，但是没有被发现，没有机会呈堂，不符合邻近概念，不是证据。B首先符合(1)，同时被警察找到，可以呈堂，也满足邻近概念，是证据，所以满足定义。C虽然也可以呈堂，但是不能确定其记载或表达的内容能否证明案件事实，所以不是证据。D罪犯已经在服刑期，给家人的信不是证据，更不属于书证。正确答案是B。

  • 第5题：

    ：书证：是指以文字、符号、图表等记载或表达的内容来证明案件事实的证据。下面属于书证的是（ ）。

    A．某犯罪嫌疑人把作案的计划和作案的路线图在路旁的一个路灯下藏好，等作案时备用

    B．警察在犯罪嫌疑人家里找到了其记载作案计划的日记

    C．警察在案发现场发现的一张报纸，怀疑与案情有关

    D．罪犯在监狱中给家人写的信件


    正确答案：B
    本题属于补充说明邻近概念类，包含(1)以文字、符号、图表等记载或表达的内容来证明案件事实，邻近概念是证据。A虽然符合(1)，但是没有被发现，没有机会呈堂，不符合邻近概念，不是证据。8首先符合(1)，同时被警察找到，可以呈堂，也满足邻近概念，是证据，所以满足定义。C虽然也可以呈堂，但是不能确定其记载或表达的内容能否证明案件事实，所以不是证据。D罪犯已经在服刑期，给家人的信不是证据，更不属于书证。正确答案是8。

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