对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码。()此题为判断题(对，错)。

题目
对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码。()

此题为判断题(对，错)。

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1.单位客户的身份基本信息包括()。A.客户的名称、住所、经营范围B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限E.受益所有人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

2.法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括()A.客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

3.法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。此题为判断题(对，错)。

4.法人、其他组织和个体工商客户的身份基本信息包括()可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第7条A.客户的名称、住所B.经营范围C.组织机构代码D.税务登记证号码

更多“对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码。() ”相关问题

  • 第1题：

    根据《中国太平洋人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(太保寿发〔2018〕370号),非自然人客户的“身份基本信息”包括()

    A、客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

    B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

    C、控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

    D、授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。


    答案：ABCD

  • 第2题：

    非自然人客户的身份15要素包括哪些?()

    A.客户的名称/住所/经营范围;

    B.组织机构代码/税务登记证号码;

    C.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营/社会活动的执照/证件或者文件的名称/号码和有效期限;

    D.控股股东或者实际控制人/法定代表人/负责人和授权办理业务人员的姓名/身份证件或者

    E.身份证明文件的种类/号码/有效期限。


    参考答案：ABCDE

  • 第3题：

    客户身份识别完整性原则主要包括()

    A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质

    B.完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。

    C.完整登记客户身份基本信息

    D.完整留存各类身份证件复印件或影印件


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业 务关系时，应查看客户哪些身份证明文件?

    A.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执 照、证件或文件

    B.组织机构代码证

    C.税务登记证

    D.法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件

    E.授权他人办理的，还需出具合法有效的授权委托书和授权经 办人员的有效身份证件


    答案：ABCDE

  • 第5题：

    单位客户的有效身份证件包括()

    A.证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的工商执照

    B.机构成立的政府批示或者文件

    C.组织机构代码证

    D.税务登记证


    正确答案：ABCD

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