黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。()此题为判断题(对，错)。

题目
黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.不得委托我行洗钱和恐怖融资风险分类为禁止类、高风险类或中风险的代理行办理委托代付业务。()此题为判断题(对，错)。

2.对客户风险等级为()类的,应予以直接关闭专项分期额度。A.低风险B.高风险C.中低风险D.禁止类

3.下列关于反洗钱的描述正确的是()。A.反洗钱主要针对借记卡客户，信用卡客户反洗钱要求相对较低B.反洗钱核查中等级为禁止类的客户不得办理信用卡业务C.反洗钱核查中等级为高风险的客户办理信用卡业务，应开展尽职调查D.反洗钱核查中等级为高风险的客户不得办理信用卡业务

4.客户身份识别过程中,客户风险等级为(),应止付客户信用卡。A.禁止类B.高风险C.中低风险D.低风险

更多“黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。() ”相关问题

  • 第1题：

    按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户身份等因素，分行将客户划分为高风险客户、中高风险客户、中风险客户、中低风险客户和低风险客户五个风险等级，并在持续关注的基础上适时调整客户的风险等级。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第2题：

    对禁止类客户以下不正确的说法有哪些?()

    A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户

    B.银行无法判断客户是否属于禁止类的可与其建立业务关系或办理业务

    C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的银行可与其建立业务关系或办理业务

    D.对于银行老客户在被确认为禁止类客户后仍可在一段时间为其办理金融业务


    答案：BD

  • 第3题：

    对禁止类客户以下不正确的说法有哪些

    A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户

    B.银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务

    C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务

    D.对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务


    答案：BD

  • 第4题：

    客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、高风险、中风险和低风险四个等级。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第5题：

    单位和个人客户风险等级分哪几个类别?

    A、禁止类

    B、高风险

    C、中风险

    D、较低风险

    E、低风险


    参考答案：ABCDE

相关内容