金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度A、反洗钱防控制度B、客户身份识别制度C、客户风险等级划分制度D、报告涉嫌恐怖融资制度

题目
金融机构应建立三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

A、反洗钱防控制度

B、客户身份识别制度

C、客户风险等级划分制度

D、报告涉嫌恐怖融资制度

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1.金融机构应当履行的反洗钱业务不包括（ ）。A．建立反洗钱行为处罚制度B．建立反洗钱内部控制制度C．建立客户身份资料和交易记录保存制度D．建立大额交易和可疑交易报告制度

2.金融机构履行反洗钱义务,应建立哪三项基本制度?()A.健全客户身份识别制度B.客户身份资料和交易保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度D.定期报告制度

3.金融机构反洗钱工作的基本制度是什么?()A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易记录保存制度C.大额交易和可疑交易报告制度

4.反洗钱的三项基本制度包括()。A.客户身份识别制度B.大额交易和可疑交易报告制度C.恐怖融资可疑交易报告制度D.客户身份资料及交易记录保存制度

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  • 第1题：

    金融机构应当履行的反洗钱业务不包括( )。

    A．建立反洗钱行为处罚制度

    B．建立反洗钱内部控制制度

    C．建立客户身份资料和交易记录保存制度

    D．建立大额交易和可疑交易报告制度


    正确答案：A

  • 第2题：

    金融机构要采取( )措施预防反洗钱活动。

    A、建立客户身份识别制度

    B、客户身份资料交易记录保存制度

    C、持续的员工培训制度

    D、大额交易和可疑交易报告制度


    参考答案：ABD

  • 第3题：

    金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

    A.反洗钱内控制度

    B.客户身份识别制度

    C.客户风险等级划分制度

    D.报告涉嫌恐怖融资制度


    正确答案：B

  • 第4题：

    客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。()


    本题答案：对

  • 第5题：

    金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。

    A、客户身份识别制度

    B、客户身份资料和交易记录保存制度

    C、大额交易和可疑交易报告制度

    D、保密制度


    正确答案：ABC

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