县（市）支行现场检查结束后，发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的，应制作《现场检查意见告之书》，对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。此题为判断题(对，错)。

题目

县（市）支行现场检查结束后，发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的，应制作《现场检查意见告之书》，对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据，制作现场检查意见告知书。此题为判断题(对，错)。

2.下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()。A、人民银行总行B、市中心支行C、省一级分行D、县(市)支行

3.实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?

4.现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见告知书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。此题为判断题(对，错)。

更多“县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的,应制作《现场检查意见告之书》 ”相关问题

  • 第1题：

    现场检查报告的主要内容包括()。

    A、现场检查基本情况

    B、被查单位执行反洗钱规定的基本情况

    C、被查单位涉嫌违反反洗钱规定的具体情况

    D、提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据

    E、其他值得关注的问题


    参考答案：ABCDE

  • 第2题：

    反洗钱现场检查结束后,中国人民银行县(市)支行发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的,应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构,由上一级分支机构按照有关规定进行处理。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。()


    正确答案：正确

  • 第4题：

    现场检查意见告知书内容应包括()。

    A、检查时间

    B、检查事项

    C、检查内容

    D、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定

    E、对被查单位处理的初步意见


    参考答案：ABCDE

  • 第5题：

    反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

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