金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。此题为判断题(对，错)。

题目

金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.反洗钱内部控制制度建设的基本要求()。A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现动态管理D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求

2.金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构和岗位设立情况C.反洗钱宣传和培训情况D.反洗钱年度内部审计情况

3.按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C.必须设立反洗钱专门机构D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力

4.金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息?()A.反洗钱内部控制制度建设情况B.反洗钱工作机构和岗位设立情况C.反洗钱宣传和培训情况D.反洗钱年度内部审计情况

更多“金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。 ”相关问题

  • 第1题：

    金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    以下说法错误的是:

    A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

    B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。

    C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

    D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。


    正确答案：B

  • 第3题：

    中国人民银行分支机构在收集到金融机构反洗钱非现场监管信息后,应按照所规定的下列报表格式逐级上报。()

    A、金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表

    B、金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表

    C、金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表

    D、金融机构反洗钱工作内部审计情况统计表

    E、金融机构客户身份识别情况统计表


    参考答案：ABCDE

  • 第4题：

    以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是:

    A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。

    B.金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。

    C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

    D.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。


    正确答案：A

  • 第5题：

    金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。

    A、反洗钱内部控制制度建设情况

    B、反洗钱工作机构和岗位设立情况

    C、反洗钱宣传和培训情况

    D、反洗钱年度内部审计情况

    E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息


    参考答案：ABCDE

相关内容