金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?()A.严重贩毒B.严重走私C.恐怖活动严重D.赌博严重

题目
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?()

A.严重贩毒

B.严重走私

C.恐怖活动严重

D.赌博严重

相似考题

1.除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外,金融机构及其工作人员发现其他交易的哪些情况有异常,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告?

2.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。此题为判断题(对，错)。

3.依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

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  • 第1题：

    某保险公司在反洗钱审查中发现一笔交易既达到大额交易报告标准,也属于可疑交易报告情况,按规定应当( )。

    A、只需要提交大额交易报告

    B、只需要提交可疑交易报告

    C、按保单金额较大的情况提交

    D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


    答案：D

  • 第2题：

    金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别。()


    参考答案：错

  • 第3题：

    对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，保险公司应当()

    A.分别提交大额交易和可疑交易报告

    B.只提交大额交易报告

    C.只提交可疑交易报告

    D.两个报告均不需要提交


    正确答案：A

  • 第4题：

    对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）

    A.合并提交报告

    B.只提交可疑交易报告

    C.分别提交报告

    D.只提交大额交易报告


    正确答案：C

  • 第5题：

    2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当()

    A、合并提交报告

    B、只提交可疑交易报告

    C、分别提交报告

    D、只提交大额交易报告


    参考答案：C

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