金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错

题目

金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。判断对错

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1.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。()A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易和可疑交易报告制度

2.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度,履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料C、大额交易和可疑交易报告制度D、交易记录保存制度

3.《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()。A、个体工商户B、商贸流通企业C、生产制造企业D、金融机构和特定非金融机构

4.《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易报告制度D、可疑交易报告制度

参考答案和解析
正确答案：对
更多“金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交 ”相关问题

  • 第1题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构,应当履行哪些反洗钱义务?()

    A、依法采取预防、监控措施

    B、建立健全客户身份识别制度

    C、建立健全客户身份资料和交易记录保存制度

    D、建立健全大额交易和可疑交易报告制度


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()


    答案：对

  • 第3题：

    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。

    A、客户身份资料保存

    B、交易记录保存

    C、客户身份识别

    D、可疑交易报告


    参考答案：ABCD

  • 第4题：

    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。

    A、客户身份识别制度

    B、客户身份资料和交易记录保存制度

    C、大额交易和可疑交易报告制度

    D、现金管理制度


    参考答案：ABC

  • 第5题：

    《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全_______制度，履行反洗钱义务。

    A.客户身份识别制度

    B.客户身份资料和交易记录保存制度

    C.大额交易和可疑交易报告制度

    D.培训宣传制度


    正确答案：ABC

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