为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构()行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。A、客户身份识别B、客户身份资料C、交易记录保存D、业务操作

题目
为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构()行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A、客户身份识别

B、客户身份资料

C、交易记录保存

D、业务操作

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1.为了预防洗钱和恐怖融资活动,()金融机构客户身份识别、客户身份资料保存和交易记录保存行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律、行政法规的规定,制度《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》A、规范B、规定C、监督D、管理

2.下列哪些法律规章属于“一法四规章”：()A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

3.目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

4.金融机构反洗钱工作的法律依据有()A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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  • 第1题：

    金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?

    A.中华人民共和国反洗钱法

    B.金融机构反洗钱规定

    C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

    D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法


    答案：ABD

  • 第2题：

    反洗钱工作实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：( )

    A、《中华人民共和国反洗钱法》

    B、《金融机构反洗钱规定》

    C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

    E、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》


    正确答案：ABCDE

  • 第3题：

    为了预防洗钱和恐怖融资活动，()金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

    A.规范

    B.规定

    C.监督

    D.管理


    正确答案：A

  • 第4题：

    我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在()等法律和部门规章中。

    A.《反洗钱法》

    B.《金融机构反洗钱规定》

    C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

    D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

    E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


    答案：ABCDE

  • 第5题：

    以下哪种说法是正确的?()

    A.《中华人民共和国反洗钱法》规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责

    B.《金融机构反洗钱规定》规范了反洗钱监管的方式、工作程序及监管措施

    C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规范了金融机构评估洗钱风险的基本原则、指标体系、操作流程、控制措施，但对相关的管理与保障未作具体规定

    D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规范了金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为


    正确答案：D

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