开户银行必须对存款人提交的开户资料进行( )审查，确保存款人开户身份的真实、可靠。A.真实性 B.完整性 C.合规性 D.及时性

题目

开户银行必须对存款人提交的开户资料进行( )审查，确保存款人开户身份的真实、可靠。

A.真实性 B.完整性 C.合规性 D.及时性

相似考题

1.存款人申请开立银行结算账户时,金融机构应审查其提交的开户资料的真实性、完整性、合法性。()此题为判断题(对，错)。

2.下列事项，存款人应向开户银行申请撤销银行结算账户的有( )。A．存款人变更名称但不变更银行账户名称的B．存款人因迁址需要变更开户银行的C．存款人因迁址但不变更开户银行的D．存款人被吊销营业执照的

3.根据《支付结算办法》的规定，下列事项中存款人应向开户银行申请撤销银行结算账户的是（）。A.尚未清偿其开户银行债务的B.存款人因迁址需要变更开户银行的C.存款人因迁址但不变更开户银行的D.注销、被吊销营业执照的

4.开户银行应对存款人提交的开户申请资料进行审查。下列做法正确的是()。A、不符合开户条件的，应在开户申请书上签署不予开户的原因后留存银行保存B、符合开户条件的，存款人填制一式三份预留银行印鉴卡C、符合开户条件的，存款人无须交纳开户费用D、符合开户条件的，应将开户申请资料信息录入账户管理系统数据库中

更多“开户银行必须对存款人提交的开户资料进行( )审查,确保存款人开户身份的真实、可靠。A.真实性 B. ”相关问题

  • 第1题：

    证券公司从事期货中间介绍业务的,应当建立完备的（ ）制度，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查。

    A、风险管理
    B、技术风险
    C、协助开户
    D、全权开户

    答案：C
    解析：
    《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第十九条证券公司应当建立完备的协助开户制度,对客户的开户资科和身份真实性等进行审査。

  • 第2题：

    证券公司从事期货中间介绍业务的，应当建立完备的( )制度，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查。

    A.风险管理
    B.技术风险
    C.协助开户
    D.全权开户

    答案：C
    解析：
    《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第十九条规定，证券公司应当建立完备的协助开户制度，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查。

  • 第3题：

    【多选题】根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列事项中存款人应向开户银行申请撤销银行结算账户的是（）。

    A.尚未清偿其开户银行债务的 B.存款人因迁址需要变更开户银行的 C.存款人因迁址但不变更开户银行的 D.注销、被吊销营业执照#B.存款人因迁址需要变更开户银行的#C.存款人因迁址但不变更开户银行的#D.被吊销营业执照
    单位设立的独立核算的附属机构可以申请开立基本存款账户;合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立QFII专用存款账户纳入专用存款账户管理;存款人开立单位银行结算账户，自正式开立之日起3个工作日后，方可办理付款业务。但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外;单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项每笔超过5万元的，应向其开户银行提供依据

  • 第4题：

    证券公司从事期货中间介绍业务的，应当建立完备的（ ）制度，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查。

    A.风险管理
    B.技术风险
    C.协助开户
    D.全权开户

    答案：C
    解析：
    《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第十九条规定，证券公司应当建立完备的协助开户制度，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查。

  • 第5题：

    证券公司从事期货中间介绍业务的,应当建立完备的（ ）制度，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查。

    A.风险管理
    B.技术风险
    C.协助开户
    D.全权开户

    答案：C
    解析：
    《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》第十九条证券公司应当建立完备的协助开户制度,对客户的开户资科和身份真实性等进行审査。

相关内容