反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。A.非现场检查B.调度C.行政调查D.行政处罚

题目

反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。

A.非现场检查

B.调度

C.行政调查

D.行政处罚

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1.()依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。A.中国人民银行B.保险监管机构C.银行监管机构D.地方金融办

2.需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括A.信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档

3.中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

4.我国目前反洗钱监管的手段有哪些?()A.政策指导B.评估金融机构风险C.非现场监管D.现场检查E.监管报表

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  • 第1题：

    中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出()，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。

    A 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

    B《反洗钱现场监管走访通知书》

    C《反洗钱非现场监管意见书》

    D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


    参考答案：C

  • 第2题：

    中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定信息收集内容,规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第3题：

    保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的应及时发出( )进行风险提示要求其采取相应的防措施。

    A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

    B.《反洗钱非现场监管走访通知书》

    C.《反洗钱非现场监管意见书》

    D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


    答案：C

  • 第5题：

    保险监管机构应依法开展反洗钱（ ）。

    A.非现场检查与现场监管

    B.现场检查与非现场监管

    C.现场检查与现场监管

    D.非现场检查与非现场监管


    正确答案：B

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