反洗钱行政处罚的对象是：A.违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织B.构成洗钱行政违法行为的公民、法人或其他组织C.构成洗钱和恐怖融资犯罪的公民、法人或其他组织D.不遵守反洗钱规章的金融机构及其从业人员

题目

反洗钱行政处罚的对象是：

A.违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织

B.构成洗钱行政违法行为的公民、法人或其他组织

C.构成洗钱和恐怖融资犯罪的公民、法人或其他组织

D.不遵守反洗钱规章的金融机构及其从业人员

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1.公民、法人或者其他社会组织因违法受到行政处罚，违法行为构成犯罪的，可以以行政处罚代替刑罚处罚。()

2.反洗钱调查的的目的()。A.为了规范反洗钱调查程序B.依法履行反洗钱调查职责C.维护公民、法人、和其他组织的合法权益D.防范和打击洗钱犯罪行为

3.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚

4.行政处罚是针对公民、法人或其他组织何种行为的处理？（）A.违反民事法律规范B.违反行政法律规范C.违反刑事法律规范D.违反一切法律规范

更多“反洗钱行政处罚的对象是:A.违反反洗钱法律的公民、法人或其他组织B.构成洗钱行政违法行为的公民、 ”相关问题

  • 第1题：

    对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

    A.参与制定金融机构反洗钱规章

    B.制定金融机构反洗钱规章

    C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构进行行政处罚

    E.对违反反洗钱规定的银行业金融机构高管人员进行行政处罚


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    商业银行违反有关法律规定的法律责任形式中，行政处罚是国家行政机关()

    A:对违反行政纪律的行为给予的行政制裁
    B:对触犯《刑法》的行为给予的刑事制裁
    C:只针对公民，不针对法人
    D:对犯有轻微违法行为，尚不构成犯罪的公民、法人或其他组织的一种法律制裁

    答案：D
    解析：
    行政处罚是国家行政机关对犯有轻微违法行为，尚不构成犯罪的公民、法人或其他组织的一种法律制裁，是追究法律责任的形式之一。

  • 第3题：

    建设行政处罚是指建设行政执法机关对违反法律、法规、规章的公民、法人和其他组织实施的行政处罚。


    建设行政决定;建设行政检查;建设行政处罚;建设行政强制执行

  • 第4题：

    行政处罚的对象是违反行政法规范的（ ）。

    A.公民
    B.法人
    C.其他组织
    D.以上三者

    答案：D
    解析：
    行政责任主要包括行政处罚和行政处分。（1）实施行政处罚的主体是具有法定职权的行政主体。（2）行政处罚的对象是违反行政法规范的公民、法人或其他组织。（3）行政处罚在惩罚性质上属于行政制裁。

  • 第5题：

    行政主体对违反行政法律规范的公民、法人或其他组织给予制裁的具体行政行为是（）

    A行政征收

    B行政处分

    C行政强制

    D行政处罚


    D
    略

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