反洗钱现场检查处理时,检查组组长应在()的每一页签字。A、现场检查事实认定书B、现场检查工作底稿C、现场检查取证记录D、现场检查调阅清单

题目
反洗钱现场检查处理时,检查组组长应在()的每一页签字。

A、现场检查事实认定书

B、现场检查工作底稿

C、现场检查取证记录

D、现场检查调阅清单

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1.反洗钱现场检查程序一般包括()的阶段。A、检查准备B、检查实施C、检查报告D、检查处理

2.反洗钱现场检查组组长职责有()。A、主持进场会谈和离场会谈B、决定现场检查进度C、确认现场检查结果D、决定现场检查中的其他重要事项

3.反洗钱现场检查包括()等。A、现场检查准备B、现场检查实施C、现场检查处理D、现场检查总结

4.实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?

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  • 第1题：

    反洗钱现场检查处理时,现场检查事实认定书的制作工作应于现场检查离场次日起()个工作日内完成。

    A、7

    B、10

    C、15

    D、20


    参考答案：C

  • 第2题：

    反洗钱现场检查组主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由()签字确认。

    A、检查组组长

    B、被查单位负责人

    C、检查组组长和被查单位负责人

    D、主查人和检查组长


    参考答案：C

  • 第3题：

    反洗钱现场检查组组长决定现场检查组织和实施中的其他有关事项。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第4题：

    反洗钱现场检查组对检查中发现的的问题进行取证时,被查单位证据提供人、负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在()上注明。

    A、现场检查取证记录

    B、现场工作底稿

    C、现场检查登记保存证据材料通知书

    D、现场检查事实确认书


    参考答案：A

  • 第5题：

    需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供反洗钱有关数据、资料的,检查单位应在现场检查通知书中具体列明所需数据,资料的内容、范围。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

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