实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:()A、账户信息B、交易记录C、业务报表D、与被调查对象有关的资料

题目
实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:()

A、账户信息

B、交易记录

C、业务报表

D、与被调查对象有关的资料

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1.实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

2.实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?

3.调查组实施反洗钱调查,可以采取()的方式。A.电话询问B.约见谈话C.书面调查D.现场调查

4.实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料A.账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

更多“实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:() ”相关问题

  • 第1题：

    实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()。

    A.账户信息，包括被调查对象在金融机构中开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

    B.交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

    C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

    D.有关的文件资料


    参考答案：ABC

  • 第2题：

    实施现场调查时调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料?()

    A.账户信息包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料

    B.交易记录包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证

    C.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料

    D.其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料


    答案：ABCD

  • 第3题：

    反洗钱检查和调查组均有权查阅和复制与检查调查相关的数据资料。判断对错


    正确答案：正确

  • 第4题：

    反洗钱现场调查时,调查组查阅、复制()应当避免影响金融机构的正常经营。

    A.纸质凭证

    B.电子数据

    C.音像资料

    D.档案文件


    参考答案：B

  • 第5题：

    反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括：

    A.被调查对象的账户信息

    B.被调查对象的交易记录

    C.金融机构的资产负债情况

    D.金融机构的财务状况

    E.被调查对象的其他有关资料


    正确答案：ABE

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