可疑报告范围正确的说法是：( )A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。E.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。F.提前偿还贷款，与其

题目

可疑报告范围正确的说法是：( )

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

E.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

F.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。

相似考题

1.短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑交易，“短期”是指()个工作日内。A、5B、10C、15D、20

2.按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有( )特点的，有可能属于可疑支付交易。A.集中转入，集中转出B.集中转入, 分散转出C.分散转入，集中转出D.分散转入，分散转出

3.属于可疑支付的情况之一是“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”,这里所说的“短期”是指()。A、1年B、1个月C、10天D、一周

4.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是()。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多C、提前偿还贷款D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

参考答案和解析
正确答案：ABCDEF
更多“可疑报告范围正确的说法是:( )A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、 ”相关问题

  • 第1题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易的是()。

    A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出

    B、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多

    C、提前偿还贷款

    D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付


    参考答案：BD

  • 第2题：

    下列属于可疑支付交易的是()

    A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

    B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

    C.资金收付流向与企业经营范围明显不符

    D.企业日常收付与企业经营特点明显不符


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。( )

    A.集中转入，集中转出

    B.集中转入，分散转出

    C.分散转入，集中转出

    D.分散转入，分散转出


    正确答案：BC

  • 第4题：

    以下交易行为,具有可疑交易特征的有:()

    A、短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的

    B、短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的

    C、外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款

    D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符


    参考答案：ABD

  • 第5题：

    下列支付交易属于可疑支付交易的是 ()

    A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

    B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

    C、资金收付流向与企业经营范围明显不符

    D、企业日常收付与企业经营特点明显不符


    参考答案： ABCD

  • 第6题：

    按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（ ）

    A.集中转入，集中转出

    B.集中转入,分散转出

    C.分散转入，集中转出

    D.分散转入，分散转出


    正确答案：BC

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