各部门接到可疑交易协查通知后,需在()个工作日内出具分析意见,经本部门负责人同意确认后反馈。A.1B.5C.3D.7

题目
各部门接到可疑交易协查通知后,需在()个工作日内出具分析意见,经本部门负责人同意确认后反馈。

A.1

B.5

C.3

D.7

相似考题

1.公司制度要求分公司报送可疑交易的时效是多少天内?()A、在可疑交易发生后3个工作日内B、判断需要上报可疑交易之日起3个工作日内C、在可疑交易发生后1个工作日内D、判断需要上报可疑交易之日起5个工作日内

2.定点医疗机构及时反馈的,市社会保险机构于接到反馈意见后的( )个工作日内完成双方沟通并签字确认,市社会保险机构按双方沟通后的违规扣款项目及金额执行扣款。A.20B.10C.5D.15

3.经派出巡视组的党委同意后，巡视组应当在( )向被巡视单位党委领导班子及其主要负责人分别反馈相关巡视情况，指出问题，有针对性地提出整改意见。A.7个工作日内B.15个工作日内C.20个工作日内D.30个工作日内

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

参考答案和解析
答案：B
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  • 第1题：

    金融机构应当将可疑交易在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

    A.2

    B.5

    C.10

    D.15


    正确答案：C

  • 第2题：

    大额交易报告在交易发生后的( )个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的( )个工作日内报送。( )

    A.3,7

    B.4,8

    C.5,10

    D.6,12


    正确答案：C

  • 第3题：

    金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的()个工作日内补正

    A.3

    B.5

    C.7

    D.10


    正确答案：B

  • 第4题：

    网点所属上级机构接到网点投诉报告后，应在()个工作日内调查核实，并给出具体处理意见;如在本级权限范围内无法解决，应在当日逐级上报并及时跟踪，在()个工作日内将处理意见反馈网点。

    A.1,3

    B.1,5

    C.2,3

    D.2,5


    正确答案：A

  • 第5题：

    金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在什么时限内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心？

    A.可疑交易发生后的10个工作日内

    B.可疑交易发生后的5个工作日内

    C.可疑交易发现后的5个工作日内

    D.可疑交易发现后的10个工作日内


    正确答案：A

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