票据业务案件防控的重点( )A、虚存保证金或以贷款作保证金。B、签发无真实贸易背景的承兑汇票。C、滚动连续签发银行承兑汇票。D、利用克隆票或假票进行票据诈骗等是此类业务。

题目

票据业务案件防控的重点( )

A、虚存保证金或以贷款作保证金。

B、签发无真实贸易背景的承兑汇票。

C、滚动连续签发银行承兑汇票。

D、利用克隆票或假票进行票据诈骗等是此类业务。

相似考题

1.以下属于年度小企业现场检查主要内容的包括()。A银行承兑汇票、进口信用证是否具备真实的贸易背景B银行承兑汇票(进口信用证、保函)保证金情况C货款归行率是否与我行融资占比相匹配D信贷业务是否按规定进行双人调查、核保、核押

2.各属地监管部门对现场检查发现的()、()、()、自开自贴套取保证金、贴现资金违规流入房(股)市的、(),要督促认真整改,并依法严肃追究机构、相关责任人及高管人员责任。A.会计核算不规范B.签发无真实贸易背景的银行承兑汇票C.滚动签发银行承兑汇票融资D.利用制度漏洞隐瞒票据业务规模等问题

3.对贸易背景真实性核查最低防控要求有哪些()。A.办理业务必须取得购销合同增值税发票认证清单B.确保物权真实完整有效C.严格审核相关单据合同的真实性D.确保单证相互，确保贸易背景真实

4.全额保证金项下的进口保付业务，在具有真实贸易背景的前提下，最长期限不超过( )天(含)A90B180C270D365

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  • 第1题：

    办理票据承兑业务要认真审查贸易背景，严禁对无真实贸易背景的银票进行承兑。()

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：正确

  • 第2题：

    根据《中华人民共和国票据法》，下列有关票据业务的说法中，正确的是（ ）。

    A.没有真实贸易背景的票据是无效票据
    B.银行对票据承兑必须有100％保证金
    C.票据背书后风险即全部转移到被背书人
    D.银行开展票据承兑必须对真实交易背景进行核实

    答案：A
    解析：
    票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。

  • 第3题：

    1、下列哪项不是商业银行贷款业务真实性审计的审计重点（）。

    A．借新还旧扩大资产规模

    B．签发无贸易背景的银行承兑汇票

    C．利息计算及表内、表外应收利息的记载

    D．利用呆帐准备金计提与核销来调节利润


    贷款金额

  • 第4题：

    下列符合票据业务监管要求的是( )。


    A.实行专营部门集中审批

    B.利用承兑贴现业务扩大存贷款规模

    C.携带凭证、印章等到异地办理票据业务

    D.办理无真实贸易背景的票据业务

    答案：A
    解析：
    根据加强票据业务监管要求，票据业务要实行专营部门集中审批，因此本题答案是A。票据业务严禁利用承兑贴现业务虚增存贷款规模，严禁携带凭证、印章等到异地办理票据业务，严禁办理无真实贸易背景的票据进行贴现，故选项B、C、D错误。

  • 第5题：

    根据《中华人民共和国票据法》，下列有关票据业务的说法中，正确的是( )。

    A.没有真实贸易背景的票据是无效票据
    B.银行对票据承兑必须有100％保证金
    C.票据背书后风险即全部转移到被背书人
    D.银行开展票据承兑必须对真实交易背景进行核实

    答案：A
    解析：
    票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系。

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