银行使用银行结算账户违反账户管理办法规定,提供虚假开户申请资料欺骗人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户，给予警告并处以( )元的罚款。A.5千以上1万以下B.5千以上2万以下C.5千以上3万以下D.5千以上4万以下

题目

银行使用银行结算账户违反账户管理办法规定,提供虚假开户申请资料欺骗人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户，给予警告并处以( )元的罚款。

A.5千以上1万以下

B.5千以上2万以下

C.5千以上3万以下

D.5千以上4万以下

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1.第 13 题 根据人民币银行结算账户管理办法的规定，下列论述错误的是（　　）。A．单位设立的独立核算的附属机构可以申请开立基本存款账户B．开立基本存款账户、一般存款账户、QFII账户和预算单位专用存款账户都要经中国人民银行核准C．单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项每笔超过5万元的，应向其开户银行提供依据D．经营性的存款人出租、出借银行结算账户的，除给予警告外，并处5000元以上3万元以下罚款

2.银行在开立银行结算账户违反账户管理办法规定为存款人多头代理银行结算账户，给予警告并处以( )元的罚款。A.1万以上3万以下B.1万以上5万以下C.5万以上10万以下D.5万以上30万以下

3.根据人民币银行结算账户管理办法的规定，下列论述错误的是( )。A．单位设立的独立核算的附属机构可以申请开立基本存款账户B．开立基本存款账户、一般存款账户、QFII账户和预算单位专用存款账户都要经中国人民银行核准C．单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项每笔超过5万元的，应向其开户银行提供依据D．经营性的存款人出租、出借银行结算账户的，除给予警告外，并处5000元以上3万元以下罚款

4.非经营性存款人违反规定开立银行结算账户，仿造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户，违反规定不及时撤销银行结算账户的，对非经营性存款人给予警告并处（ ）的罚款，对经营性存款人给予警告并处（ ）的罚款。A、1000 元B、3000 元C、20000 元以上50000 元以下D、10000 元以上30000 元以下

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  • 第1题：

    根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,以下哪些账户的开立实行核准制度,须经中国人民银行核准后才能由开户银行核发开户登记证?( )

    A、基本存款账户

    B、预算单位开立专用存款账户

    C、存款人因注册验资需要开立的临时存款账户

    D、临时存款账户


    正确答案：ABD

  • 第2题：

    开立单位银行存款账户,以下不需要提供开户许可证的是()

    A基本存款账户

    B一般存款账户

    C专用存款账户

    D临时存款账户


    正确答案：A

  • 第3题：

    存款人在银行开立（）时，必须经中国人民银行核准后颁发开户许可证才可办理开户。

    • A、基本存款账户、临时存款账户、一般存款账户
    • B、基本存款账户、预算单位专用账户、一般存款账户
    • C、基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用账户
    • D、一般存款账户、临时存款账户、预算单位专用账户

    正确答案:C

  • 第4题：

    根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，经营性存款人在使用银行结算账户时，违反规定将单位款项转入个人银行结算账户，未构成犯罪的，给予的处罚是（）。

    • A、警告
    • B、处以5000元以上罚款
    • C、处以3万元以下罚款
    • D、警告并处以5000元以上3万元以下的罚款

    正确答案:D

  • 第5题：

    中国人民银行对以下（）单位银行结算账户实行核准制度。

    • A、基本存款账户
    • B、因增资开立的临时存款账户
    • C、非预算单位专用存款账户
    • D、QFII专用存款账户

    正确答案:A,D

  • 第6题：

    银行在银行结算账户的使用中，不得有下列行为（）。

    • A、提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
    • B、开立或撤销单位银行结算账户，未按规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行
    • C、为个人账户办理转账结算
    • D、违反规定为存款人支付现金或办理现金存入

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    各行在银行结算账户的使用中，不得有下列行为（）

    • A、提供虚假开户申请资料欺骗人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
    • B、违反办理个人银行结算账户转账结算
    • C、违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
    • D、超过期限或未向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
    • E、违规获取存款人印鉴、支付密钥；泄漏、擅自修改客户信息
    • F、违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
    • G、可空存、空取资金

    正确答案:A,B,C,D,E,F

  • 第8题：

    开户行为单位客户开立核准类单位银行结算账户时，须报中国人民银行核准后方可核发开户许可证，以下不属于核准类单位银行结算账户的是（）。

    • A、基本存款账户
    • B、临时存款账户（因注册验资和增资验资开立的除外）
    • C、非预算单位专用存款账户
    • D、QFII专用存款账户

    正确答案:C

  • 第9题：

    各支行（营业部）在银行结算账户的使用中，不得有下列哪些行为（）

    • A、提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
    • B、为储蓄账户办理转账结算
    • C、违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
    • D、超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    多选题
    存款人在使用银行结算账户过程中，存在下列（）行为的，对非经营性的存款人，给予警告并处以1000元的罚款；经营性的存款人，给予警告并处以5000元以上3万元以下。
    A

    违反规定将单位款项转入个人银行结算账户

    B

    违反规定支取现金

    C

    利用开立银行结算账户逃废银行债务

    D

    出租、出借银行结算账户


    正确答案： B,A
    解析： 本题考核存款人违反账户管理制度的处罚。

  • 第11题：

    多选题
    根据规定，存款人在使用银行结算账户过程中，有（）行为的，对于经营性的存款人，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。
    A

    违反规定支取现金

    B

    利用开立银行结算账户逃避银行债务

    C

    出租、出借银行结算账户

    D

    从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存人单位信用卡账户


    正确答案： B,A
    解析： 存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：（1）违反规定将单位款项转入个人银行结算账户；（2）违反规定支取现金；（3）利用开立银行结算账户逃避银行债务；（4）出租、出借银行结算账户；（5）从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户；（6）法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项，未在规定期限内通知银行。非经营性的存款人有上述所列（1）至（5）项行为的，给予警告并处以1000元罚款；经营性的存款人有上述所列（1）至（5）项行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款；存款人有上述所列第（6）项行为的，给予警告并处以1000元的罚款。

  • 第12题：

    单选题
    根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，经营性存款人在使用银行结算账户时，违反规定将单位款项转入个人银行结算账户，未构成犯罪的，给予的处罚是（）。
    A

    警告

    B

    处以5000元以上罚款

    C

    处以3万元以下罚款

    D

    警告并处以5000元以上3万元以下的罚款


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构违反《人存款账户实名制规定》,为个人开立存款账户的,由中国人民银行给予警告,可以处以罚款()。

    A、1000元以上3000元以下

    B、3000元以上5000元以下

    C、1000元以上5000元以下

    D、3000元以上10000元以下


    参考答案：C

  • 第14题：

    根据《账户管理办法》的规定，存款人在使用银行结算账户过程中，有下列( )行为之一的，对于经营性的存款人，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款。

    A、违反规定支取现金
    B、利用开立银行结算账户逃避银行债务
    C、出租、出借银行结算账户
    D、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户

    答案：A,B,C,D
    解析：
    1、违反规定将单位款项转入个人银行结算账户； 2、违反规定支取现金； 3、利用开立银行结算账户逃避银行债务； 4、出租、出借银行结算账户； 5、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。 6、法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项，未在规定期限内通知银行。 非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以1000元罚款；经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款；存款人有上述所列第六项行为的，给予警告并处以1000元的罚款。

  • 第15题：

    中国人民银行对以下（）单位银行结算账户实行核准制度。

    • A、基本存款账户
    • B、临时存款账户（因注册验资和增资验资开立的除外）
    • C、预算单位专用存款账户
    • D、合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户（以下简称“QFII专用存款账户”）
    • E、以上都不正确。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    银行有下列（）行为的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款。

    • A、违法规定为存款人支付现金或办理现金存入
    • B、违法本办法规定为存款人多头开立银行结算账户
    • C、提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可证开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
    • D、明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储

    正确答案:B,D

  • 第17题：

    经营性的存款人的下列行为中，将被给予警告，并处以1万元以上3万元以下的罚款的是（）。

    • A、违反《人民币银行结算账户管理办法》规定开立银行结算账户
    • B、伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户
    • C、违反《人民币银行结算账户管理办法》规定不及时撤销银行结算账户
    • D、利用开立银行结算账户逃废银行债务
    • E、出租、出借银行结算账户
    • F、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    银行在银行结算账户的使用中，提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户的，给予警告，并处以5000元以上（）万元以下的罚款。

    • A、5
    • B、7
    • C、3
    • D、4

    正确答案:C

  • 第19题：

    各支行（营业部）在银行结算账户的使用中，可以有下列什么行为（）

    • A、提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
    • B、为储蓄账户办理转账结算
    • C、为符合规定的存款人支付现金或办理现金存入
    • D、超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料

    正确答案:C

  • 第20题：

    银行使用银行结算账户违反账户管理办法规定，提供虚假开户申请资料欺骗人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户，给予警告并处以（）元的罚款。

    • A、5千以上1万以下
    • B、5千以上2万以下
    • C、5千以上3万以下
    • D、5千以上4万以下

    正确答案:D

  • 第21题：

    根据《人民币银行结算账户管理办法》规定，开户银行在银行结算账户的使用中，有下列哪些行为，中国人民银行将给予警告，并处以5000元以上3万元以下的罚款（）

    • A、违反规定为存款人多头开立银行结算账户
    • B、违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
    • C、违反规定办理个人银行结算账户转账结算
    • D、超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料

    正确答案:B,C,D

  • 第22题：

    单选题
    银行使用银行结算账户违反账户管理办法规定，提供虚假开户申请资料欺骗人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户，给予警告并处以（）元的罚款。
    A

    5千以上1万以下

    B

    5千以上2万以下

    C

    5千以上3万以下

    D

    5千以上4万以下


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    银行有下列（）行为的，给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款。
    A

    违法规定为存款人支付现金或办理现金存入

    B

    违法本办法规定为存款人多头开立银行结算账户

    C

    提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可证开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户

    D

    明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

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