以下关于联网核查的业务范围说法正确的有（）。A开立活期结算账户无论其金额大小，需联网核查证件B开立活期储蓄账户无论其金额大小，无需联网核查证件C开立定期账户时无论其金额大小，需联网核查证件D开立通知存款账户时，需联网核查证件

题目
以下关于联网核查的业务范围说法正确的有（）。

A开立活期结算账户无论其金额大小，需联网核查证件

B开立活期储蓄账户无论其金额大小，无需联网核查证件

C开立定期账户时无论其金额大小，需联网核查证件

D开立通知存款账户时，需联网核查证件

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1.根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,营业机构应当在规定范围内进行联网核查,不得随意扩大联网核查业务范围,不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。()此题为判断题(对，错)。

2.人民银行将通过身份联网核查系统，对不属于联网核查业务范围的银行机构办理联网核业务的情况进行集中监测。经监测发现不属于联网核查业务范围内的银行机构办理联网核查业务的，将予以通报批评，以切实落实核查机构的管理工作。(判断题)

3.下列关于申请人身份证联网核查说法错误的是（）。A、推广人员负责申请人身份联网核查B、将联网核查结果打印在客户身份证复印件上方空白处或本面C、签字确认“照片与本人一致”D、进件人员负责申请人身份联网核查

4.以下关于联网核查说法正确的有()。A、网点为进行公民身份信息进行核查，需至少配备一台图形终端或PC机B、目前邮储系统仅可进行批量的联网核查C、客户办理需进行联网核查的业务时，在业务办结前需做身份信息的核查D、联网核查主要核对姓名、号码、照片、发证机关等信息

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  • 第1题：

    各级机构应当在规定范围内进行联网核查，特殊业务经分行相关部门允许，可以扩大联网核查业务范围。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    借记卡代理取款5万元以下的，下列说法正确的是（）。

    • A、代理人只须提供本人有效身份证件、不需要联网核查
    • B、代理人只须提供本人有效身份证件、需要联网核查
    • C、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、不需要联网核查
    • D、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、需要联网核查

    正确答案:A

  • 第3题：

    联网核查的业务范围主要分为以下几类（）

    • A、银行账户业务
    • B、支付结算业务
    • C、反洗钱业务
    • D、其他业务

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经（）允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。

    • A、分行
    • B、支行
    • C、内控经理
    • D、总行

    正确答案:D

  • 第5题：

    全国性联网核查业务范围由总行各业务的主管部门提出联网核查的要求，总行（）确认汇总。

    • A、运营管理部
    • B、风险管理部
    • C、个人金融部
    • D、电子银行部

    正确答案:A

  • 第6题：

    关于出口收结汇联网核查，以下说法不正确的是（）

    • A、未达到海关规定申报金额的邮寄出口收汇，银行审核企业提供的涉外收入申报单和邮寄货物清单后直接转出，不需进行联网核查。
    • B、出口对应的外币现钞收入不必进待核查账户，银行在完成相应的联网核查手续后，可按规定为企业办理现钞结汇。
    • C、银行由于错误操作而多核注的数据可通过在“本次申请收汇金额”栏录入负值的方式进行冲减。
    • D、企业通过核查系统向银行提交《出口收汇说明》的，可以不提交纸质《出口收汇说明》，银行根据网上提交的《出口收汇说明》为企业办理联网核查手续。

    正确答案:A

  • 第7题：

    下列关于“10400新增个人客户信息”交易的联网核查要求，表述正确的是（）。

    • A、出示核查留存不允许代理
    • B、出示核查留存允许代理
    • C、出示核查不留存允许代理
    • D、出示不核查留存不允许代理

    正确答案:B

  • 第8题：

    多选题
    联网核查的业务范围主要分为以下几类（）
    A

    银行账户业务

    B

    支付结算业务

    C

    反洗钱业务

    D

    其他业务


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    借记卡代理取款5万元以下的，下列说法正确的是（）。
    A

    代理人只须提供本人有效身份证件、不需要联网核查

    B

    代理人只须提供本人有效身份证件、需要联网核查

    C

    代理人须提供本人及委托人有效身份证件、不需要联网核查

    D

    代理人须提供本人及委托人有效身份证件、需要联网核查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    以下关于联网核查的业务范围说法正确的有（）。
    A

    开立活期结算账户无论其金额大小，需联网核查证件

    B

    开立活期储蓄账户无论其金额大小，无需联网核查证件

    C

    开立定期账户时无论其金额大小，需联网核查证件

    D

    开立通知存款账户时，需联网核查证件


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    光大银行影像系统目前能够查询到以下身份核查报表（）.
    A

    联网核查身份日志（按日）

    B

    联网核查身份日志（按月）

    C

    联网核查身份信息系统查询情况统计表（按日）

    D

    联网核查身份信息系统查询情况统计表（按月）

    E

    未核查的客户信息统计报表


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经（）允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。
    A

    分行

    B

    支行

    C

    内控经理

    D

    总行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于个人代理他人开立活期存款账户说法正确的有（）。

    • A、对被代理人的居民身份证进行联网核查
    • B、对代理人的居民身份证进行联网核查
    • C、系统提示被代理人未留存证件复印件的应留存证件复印件
    • D、不需留存代理人证件的复印件

    正确答案:A,B,C

  • 第14题：

    关于满页换折或迁移换折说法正确的是（）。

    • A、允许代理办理
    • B、需审核证件原件
    • C、需要联网核查
    • D、需留存本人和代办人身份证件

    正确答案:A

  • 第15题：

    各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经分行允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    联网核查业务范围包括（）。

    • A、凡法律、法规和国家部门规章和规范性文件规定需要核对相关个人出示的居民身份证的银行业务，应纳入联网核查业务范围
    • B、各业务主管部门为加强风险控制或内部管理，需要纳入联网核查业务的临柜业务
    • C、由网点负责人决定需要核查的
    • D、由柜员自行决定需要核查的

    正确答案:A,B

  • 第17题：

    以下哪种方式核查方式不能核查客户照片（）。

    • A、通过核心业务系统使用相关交易进行联网核查
    • B、直接登录联网核查系统进行联网核查
    • C、通过人民银行账户管理系统
    • D、个人信用信息基础数据库

    正确答案:A

  • 第18题：

    光大银行影像系统目前能够查询到以下身份核查报表（）.

    • A、联网核查身份日志（按日）
    • B、联网核查身份日志（按月）
    • C、联网核查身份信息系统查询情况统计表（按日）
    • D、联网核查身份信息系统查询情况统计表（按月）
    • E、未核查的客户信息统计报表

    正确答案:A,D

  • 第19题：

    单选题
    全国性联网核查业务范围由总行各业务的主管部门提出联网核查的要求，总行（）确认汇总。
    A

    运营管理部

    B

    风险管理部

    C

    个人金融部

    D

    电子银行部


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经分行允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    关于出口收结汇联网核查，以下说法不正确的是（）
    A

    未达到海关规定申报金额的邮寄出口收汇，银行审核企业提供的涉外收入申报单和邮寄货物清单后直接转出，不需进行联网核查。

    B

    出口对应的外币现钞收入不必进待核查账户，银行在完成相应的联网核查手续后，可按规定为企业办理现钞结汇。

    C

    银行由于错误操作而多核注的数据可通过在“本次申请收汇金额”栏录入负值的方式进行冲减。

    D

    企业通过核查系统向银行提交《出口收汇说明》的，可以不提交纸质《出口收汇说明》，银行根据网上提交的《出口收汇说明》为企业办理联网核查手续。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于联网核查描述正确的有（）。
    A

    银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密，不得随意向任何单位和个人提供，网点负责人及上级领导除外

    B

    需当场为客户办结的联网核查业务，应当场进行联网核查

    C

    联网核查不通过或需要进一步核实的，柜员应拒绝为该客户办理相关业务

    D

    联网核查时，如确认OVIS系统或人行核查系统反馈的身份证影像信息与客户身份证所记载信息完全相符，可按照相关规定继续办理业务


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于申请人身份证联网核查说法错误的是（）。
    A

    推广人员负责申请人身份联网核查

    B

    将联网核查结果打印在客户身份证复印件上方空白处或本面

    C

    签字确认“照片与本人一致”

    D

    进件人员负责申请人身份联网核查


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    各级机构应当在规定范围内进行联网核查，特殊业务经分行相关部门允许，可以扩大联网核查业务范围。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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