我国东部沿海地区某省电信网络诈骗案件呈现快速增长势头，2017年第一季度受理电信网络诈骗案件15068起，涉案金额共计2.76亿元。在对犯罪形势和案发情况进行了综合分析后，公安机关发现了一些基本特征和典型情况，并研究制定了相应的防范对策。在分析一些重特大案件后，公安机关还发现：单起涉案金额在100万元以上的重大案件共21起，其中盗用公司负责人微信账号、冒充公司负责人通知财务人员转账诈骗案件共18起，损失金额最大的一起达到4999万元。据此，针对法人最有效的防控措施是：（）A.在辖区高档写字楼区发布案件高

题目

我国东部沿海地区某省电信网络诈骗案件呈现快速增长势头，2017年第一季度受理电信网络诈骗案件15068起，涉案金额共计2.76亿元。在对犯罪形势和案发情况进行了综合分析后，公安机关发现了一些基本特征和典型情况，并研究制定了相应的防范对策。

在分析一些重特大案件后，公安机关还发现：单起涉案金额在100万元以上的重大案件共21起，其中盗用公司负责人微信账号、冒充公司负责人通知财务人员转账诈骗案件共18起，损失金额最大的一起达到4999万元。据此，针对法人最有效的防控措施是：（）

A.在辖区高档写字楼区发布案件高发预警提示
B.建立公司负责人与财务人员财会业务微信交流群
C.定期组织辖区公司财务人员召开案情通报会
D.启动公安、银行、电信等部门联动防控机制

相似考题

2.《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的贪污、挪用、诈骗案件;涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下，或者伤1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件为()。A.特别重大案件B.特大案件C.重大案件D.一般案件

3.支公司辖内有下列哪些情形（）之一的，给予该支公司相关部门负责人降级（职）以上处分、分管负责人记大过以上处分、主要负责人记过以上处分。A.发生单个案件，涉案金额100万元以上；B.发生单个案件，造成损失10万元以上；C.一年内发生两起涉案金额50万元以上100万元以下案件；D.一年内发生两起损失金额5万元以上10万元以下案件；E.一年内发生案件累计涉案金额500万元以上；F.一年内发生案件累计损失金额50万元以上；

4.支公司辖内在哪种情形下，给予案发支公司相关部门负责人降级(职)以上处分，分管负责人记大过以上处分，主要负责人记过以上处分。A、发生单个案件，涉案金额100万元以上;B、发生单个案件，造成损失5万元以上;C、一年内发生一起涉案金额50万元以上万元以下案件;D、一年内发生一起损失金额5万元以上10万元以下案件;

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第1题：

我国东部沿海地区某省电信网络诈骗案件呈现快速增长势头，2017年第一季度受理电信网络诈骗案件15068起，涉案金额共计2.76亿元。在对犯罪形势和案发情况进行了综合分析后，公安机关发现了一些基本特征和典型情况，并研究制定了相应的防范对策。

该类犯罪之所以猖獗，还与团伙化明显，内部分工密切，打击难度高有关。该省甲市公安局在侦破一冒充公检法系列电信诈骗案件后，绘制了犯罪团伙分工和犯罪流程图。以下对该图分析不正确的是：（）

A.电信网络诈骗犯罪产业化、专业化趋势明显
B.网络组、话务组、“车商”会不同程度地使用“菜商”提供的被害人信息
C.网络组与话务组之间是协同配合关系
D.“菜商”与“车辆”之间一般不会发生直接关系

答案：C
解析：
题干中团伙化明显，内部分工密切，分为网络组、管理者、话务组，可以看出专业化明显、产业化趋势明显，A项正确；菜商主要的任务是提供被害人信息，所以网络组和话务组、车商都可能使用其提供的信息，B项正确；C项中网络组和话务组属于不同网络诈骗路径，两组属于分工负责的关系，C项错误；D项车商和菜商一般不发生直接关系，因为属于诈骗的两端。
因此，选择C项。
第2题：

我国东部沿海地区某省电信网络诈骗案件呈现快速增长势头，2017年第一季度受理电信网络诈骗案件15068起，涉案金额共计2.76亿元。在对犯罪形势和案发情况进行了综合分析后，公安机关发现了一些基本特征和典型情况，并研究制定了相应的防范对策。

通过对电信网络诈骗犯罪中嫌疑人使用的诈骗“剧本”进行分析，统计出频次较高的关键词（见下图）。结合该图，为了进一步提高整体防控水平，以下建议措施对社会公众防范发案量突出的电信网络诈骗案件合理的有：（）

A.提高群众识别冒充警察身份的电话和短信的能力
B.督促各商业银行落实信用卡申领身份核验工作
C.通过多种媒介发布涉电商网络诈骗预警信息
D.建议群众在进行大额款项交易时谨慎使用移动支会手段

答案：A,B,C,D
解析：
题干中诈骗“剧本”中可以得出关于公安、信用卡和淘宝、支付宝的相关案件最多，所以要提高群众识别警察身份的能力，督促商业银行落实信用卡申领身份核实，发布涉及的电商的电商诈骗的预警信息，提醒群众谨慎使用支付手段，且以上手段均属于社会公众防范内容。
因此，选择ABCD项。
第3题：

《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额500万元以上的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额100万元以上，或者伤5人以上，或者亡3人以上的抢劫、盗窃案件为（）。
- A、特别重大案件
- B、特大案件
- C、较大案件
- D、一般案件
正确答案:A
第4题：

下列选项中，属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的特别重大案件的有（）。
- A、涉案金额500万元以上的贪污、挪用案件
- B、涉案金额30万元以上，50万元以下的抢劫、盗窃案件
- C、涉案金额300万元以上，500万元以下的诈骗案件
- D、伤5人以上或亡3人以上的抢劫、盗窃案件
正确答案:A,B,D
第5题：

从公安部获悉：77名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被我公安机关从斐济押解回国，涉及诈骗案件50余起，涉案金额600余万元。这是我国首次从（）大规模押回电信网络诈骗犯罪嫌疑人。
- A、非洲
- B、欧洲
- C、南美洲
- D、大洋洲
正确答案:D
第6题：

邮政金融资金重大案件，是指涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的贪污、挪用、诈骗案件；或涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下，或者伤1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件。
- A、正确
- B、错误
正确答案:A
第7题：

下列选项中，属于由省（区、市）邮政公司和省（区、市）邮政储蓄分行督办的案件有（）。
- A、发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额100万元人民币以上
- B、盗窃案件涉案金额20-50万元人民币
- C、抢劫案件涉案金额10万元人民币以上或至人员死亡
- D、发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额50-100万元人民币
正确答案:B,D
第8题：

某市公安局在侦办电信网络诈骗犯罪案件时，发现涉案电子数据量大，无法提取。针对此情形，该市公安局办案部门负责人可以批准冻结涉案的电子数据。

正确答案:错误
第9题：

支公司辖内有下列哪些情形（）之一的，给予该支公司相关部门负责人降级（职）以上处分、分管负责人记大过以上处分、主要负责人记过以上处分。
- A、发生单个案件，涉案金额100万元以上
- B、发生单个案件，造成损失10万元以上
- C、一年内发生两起涉案金额50万元以上100万元以下案件
- D、一年内发生两起损失金额5万元以上10万元以下案件
- E、一年内发生案件累计涉案金额500万元以上
- F、一年内发生案件累计损失金额50万元以上
正确答案:A,B,C,D,E,F
第10题：

涉案金额（）万元以上的诈骗案件为特大金融诈骗案件。
- A、100
- B、200
- C、1000
- D、5000
正确答案:D
第11题：

单选题
《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额500万元以上的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额100万元以上，或者伤5人以上，或者亡3人以上的抢劫、盗窃案件为（）。
A
特别重大案件
B
特大案件
C
较大案件
D
一般案件

正确答案： A
解析：暂无解析
第12题：

单选题
下列哪种案件，属特大案件（）。
A
涉案金额1000万元以上的已遂诈骗案件
B
涉案金额1000万元以上的未遂诈骗案件
C
涉案金额500万元以上的已遂诈骗案件
D
涉案金额500万元以上的未遂诈骗案件

正确答案： A
解析：暂无解析
第13题：

我国东部沿海地区某省电信网络诈骗案件呈现快速增长势头，2017年第一季度受理电信网络诈骗案件15068起，涉案金额共计2.76亿元。在对犯罪形势和案发情况进行了综合分析后，公安机关发现了一些基本特征和典型情况，并研究制定了相应的防范对策。
根据此类犯罪的情况，以下对电信网络诈骗犯罪特征描述不恰当的是：（）（单选）

A.犯罪手段种类多，翻新变化较快
B.公民个人信息被盗用，防范不足
C.跨境作案较多，取证抓捕困难
D.犯罪风险小，犯罪成本与收益高

答案：D
解析：
电信网络诈骗，是指行为人利用电信网络工具和技术，向不特定人群传播虚假信息，骗取对方信任，进而骗取被害人财物的犯罪行为。呈现出犯罪风险小，成本低与收益高。D项错误。
因此，选择D项。
第14题：

根据《邮政金融资金案件查究规定》下列属于特大案件的有（）。
- A、涉案金额在300万元以上，500万元以下以上的贪污案件
- B、涉案金额在100万元以上的盗窃案件
- C、亡1人以上，3人以下的抢劫案件
- D、涉案金额在300万元以上，500万元以下以上的诈骗案件
正确答案:A,B,C
第15题：

下列选项中，属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的较大案件的有（）。
- A、涉案金额50万元以上，100万元以下的诈骗案件
- B、涉案金额50万元以下的贪污、挪用案件
- C、涉案金额10万元以上，30万元以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件
- D、涉案金额10万元以下，无人员伤亡的抢劫、盗窃案件
正确答案:A,C
第16题：

《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下，或者伤1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件为（）。
- A、特别重大案件
- B、特大案件
- C、重大案件
- D、一般案件
正确答案:C
第17题：

邮政储蓄发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额（）万元以上，盗窃案件涉案金额（）万元以上，抢劫案件涉案金额（）万元以上或至人员受伤的，由省（区、市）邮政公司和省（区、市）邮政储蓄分行督办。
- A、20；20；10
- B、50；20；10
- C、100；20；10
- D、100；50；20
正确答案:B
第18题：

下列选项中，属于《邮政金融资金案件责任查究规定》明确的重大案件的有（）。
- A、涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的贪污、挪用案件
- B、涉案金额达人民币100万元以上的抢劫、盗窃案件
- C、涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的诈骗案件
- D、伤1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件
正确答案:A,C,D
第19题：

根据《邮政金融资金案件责任查究规定》，下列属于特别重大案件的是（）。
- A、涉案金额在300万元以上，500万元以下的贪污案件
- B、涉案金额在100万元以上的盗窃案件
- C、伤3人以上，5人以下的抢劫案件
- D、涉案金额在300万元以上，500万元以下的诈骗案件
正确答案:B
第20题：

《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》发布，公安机关要将电信网络诈骗案件依法立为（），公检法要依法快侦、快捕、快诉、快审、快判，坚决遏制电信网络诈骗犯罪发展蔓延势头。
- A、民间纠纷
- B、社会治安案件
- C、民事案件
- D、刑事案件
正确答案:D
第21题：

支行发生既遂刑事案件、未遂涉案金额100万元以上的金融诈骗案件，涉案金额10万元以上的盗窃案，抢劫案件，涉案、爆炸案件等，要在发现后（）小时内向分行保卫处报告。
- A、6
- B、12
- C、24
- D、48
正确答案:B
第22题：

单选题
邮政储蓄发生贪污、挪用、诈骗案件，涉案金额（）万元以上，盗窃案件涉案金额（）万元以上，抢劫案件涉案金额（）万元以上或至人员受伤的，由省（区、市）邮政公司和省（区、市）邮政储蓄分行督办。
A
20；20；10
B
50；20；10
C
100；20；10
D
100；50；20

正确答案： B
解析：暂无解析
第23题：

单选题
《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定，涉案金额达人民币100万元以上，300万元以下的贪污、挪用、诈骗案件；涉案金额达人民币30万元以上，50万元以下，或者伤1人以上，3人以下的抢劫、盗窃案件为（）。
A
特别重大案件
B
特大案件
C
重大案件
D
一般案件

正确答案： B
解析：暂无解析

题目

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