进行客户身份识别，不能向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（ ）

题目
进行客户身份识别，不能向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（ ）

相似考题

1.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。A.检察院B、公安C、法院D、工商行政管理

2.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。

3.下列哪些属于客户身份识别措施：()A、核对客户身份证件或证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实

4.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和()等部门核实客户的有关身份信息。A、人民银行派出机构B、银监会派出机构C、工商行政管理部门D、其他金融机构

更多“进行客户身份识别，不能向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（ ）”相关问题

  • 第1题：

    在识别或者重新识别客户身份时,可以采取的措施包括()。

    A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B、回访客户

    C、实地查访

    D、向公安、工商行政管理等部门核实


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    金融机构进行客户身份识别，不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第3题：

    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

    • A、公安
    • B、税务
    • C、身份可查系统
    • D、人民银行

    正确答案:A

  • 第4题：

    以下哪项不是客户身份重新识别的方法？（）

    • A、对客户进行风险分类
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向公安、工商行政管理等部门核实

    正确答案:A

  • 第5题：

    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

    • A、检察院
    • B、公安
    • C、法院
    • D、工商行政管理

    正确答案:B,D

  • 第6题：

    根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有（）

    • A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
    • B、回访客户
    • C、实地查访
    • D、向公安、工商行政管理等部门核实

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？


    正确答案: 公安、工商行政管理等

  • 第8题：

    多选题
    个人客户身份识别的主要措施包括（）。
    A

    通过联网核查功能核实客户身份

    B

    回访客户或实地查访

    C

    向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息

    D

    电话联系客户


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。
    A

    检察院

    B

    公安

    C

    法院

    D

    工商行政管理


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。
    A

    公安机关

    B

    人民法院

    C

    工商行政管理机关

    D

    税务局


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    在识别或者重新识别客户身份时，可以采取的措施包括（）
    A

    要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

    B

    回访客户

    C

    实地查访

    D

    向公安、工商行政管理等部门核实


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。
    A

    银监局

    B

    侦查机关

    C

    工商行政管理

    D

    人民银行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户身份识别措施有()。

    A、核对客户身份证件或证明文件

    B、要求客户补充身份证明文件

    C、回访客户

    D、实地查访、向公安、工商行政管理等部门核实


    参考答案：ABCD

  • 第14题：

    进行客户身份识别，必要时可以向（　　）核实客户的有关身份信息。

    A.中国人民银行
    B.中国银监会
    C.公安、工商行政管理部门
    D.国务院

    答案：C
    解析：
    进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

  • 第15题：

    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

    • A、税务
    • B、公安
    • C、街道办

    正确答案:B

  • 第16题：

    个人客户身份识别的主要措施包括（）。

    • A、通过联网核查功能核实客户身份
    • B、回访客户或实地查访
    • C、向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息
    • D、电话联系客户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

    • A、银行业监督管理部门
    • B、公安、工商行政管理部门
    • C、人民银行
    • D、金融机构总部

    正确答案:B

  • 第19题：

    问答题
    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？

    正确答案： 公安、工商行政管理等
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
    A

    公安

    B

    税务

    C

    身份可查系统

    D

    人民银行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和（）等部门核实客户的有关身份信息。
    A

    人民银行派出机构

    B

    银监会派出机构

    C

    工商行政管理部门

    D

    其他金融机构


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（　　）等部门核实客户的有关身份信息。
    A

    检察院

    B

    公安

    C

    法院

    D

    工商行政管理


    正确答案： C,B
    解析：
    《反洗钱法》第十八条规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

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