识别非法集资,需做好三查工作,即查询()。A.国家是否批准上市B.是否工商税务登记C.是否有违法犯罪记录D.是否保本保息

题目
识别非法集资,需做好三查工作,即查询()。

A.国家是否批准上市

B.是否工商税务登记

C.是否有违法犯罪记录

D.是否保本保息

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1.如何识别保险领域的非法集资消费过程中要尽量做到“三查、两配合”,即通过保险公司网站、客户热线或保监会、行业协会网站()A.查人员B.查保单C.查产品D.查单证E.配合做好转账缴费F.配合做好回访

2.按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,()是发现并防范非法集资的关键。A、资金流向监测B、银行员工管理C、消费者宣传教育D、明察暗访

3.下列哪一样不利于我们识别非法集资活动()。A.追求高收益理财产品B.认清非法集资危害C.增强法律意识

4.按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》的规定,资金流向监测是发现并防范非法集资的关键,非法集资大部分通过()转账。A、银行B、第三方支付C、手机D、其他

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  • 第1题：

    识别非法集资,需做好两问工作,即询问()。

    A.专业理财经理

    B.专业政府有关部门

    C.民间借贷机构

    D.亲戚朋友


    答案：AB

  • 第2题：

    识别非法集资,需做好一增强工作,即增强()意识。

    A.理性投资

    B.逐利

    C.保本保息

    D.规避风险


    答案：C

  • 第3题：

    非法集资犯罪的常见手法有哪些？如何识别？


    承诺高额回报，编造 “天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话;编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭;混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断;虚假宣传造势，用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任;利用网络，通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击;利用精神、人身强制或亲情诱骗，不断扩大受害群体

  • 第4题：

    快速区别委托理财与非法集资的三大标准是()。

    A.一看主体

    B.二查保底

    C.三问资金使用

    D.其他


    答案：ABC

  • 第5题：

    为贯彻落实国务院《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发[2015]59号),切实履行银行业有关职责,按照《中国银监会办公厅关于进一步做好防范和处置非法集资工作的通知》要求,银行业金融机构应当做到()

    A、充分认识当前形势下做好防范和处置非法集资工作的重要意义

    B、加强内部管理，切实防范非法集资风险向银行业传递

    C、加强源头治理，大力开展面向公众的宣传教育

    D、加强资金监测，发挥银行业金融机构监测防控作用


    答案：ABCD

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