金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()A、保险专业代理公司B、保险经纪公司C、保险公估公司D、保险兼业代理机构

题目
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()

A、保险专业代理公司

B、保险经纪公司

C、保险公估公司

D、保险兼业代理机构

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1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设互的政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行()此题为判断题(对，错)。

2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

3.我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中?()A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用范围包括中华人民共和国境内依法设立的下列机构()A、保险公司B、保险资产管理公司C、保险兼业代理公司D、保险经纪公司

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  • 第1题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?


    答案：金融机构总部或者由总部指定的一个机构

  • 第2题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构?


    答案：(1)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行;(2)it券公司、期货经纪公司、基金管理公司;(3)保险公司、保险资产管理公司;(4)信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司;(5)中国人民银行确定并公布的其他金融机构。

  • 第3题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》同样适用于典当行大额交易和可疑交易报告的管理。（）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第4题：

    金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

    A、真实

    B、连续

    C、完整

    D、准确


    参考答案：ACD

  • 第5题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

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