下列不属于通过专卖管理部门自身发现的案件线索的途径是（）A、专卖执法人员在日常监督检查、专项检查中发现的线索B、查处案件时发现并牵连出其他案件线索C、通过专卖管理信息系统网络综合分析得出的案件线索D、通过互联网络发现案件线索

题目

下列不属于通过专卖管理部门自身发现的案件线索的途径是（）

  • A、专卖执法人员在日常监督检查、专项检查中发现的线索
  • B、查处案件时发现并牵连出其他案件线索
  • C、通过专卖管理信息系统网络综合分析得出的案件线索
  • D、通过互联网络发现案件线索
相似考题

1.根据监管规定，下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形?( )A.在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件B.银行业金融机构按照监管部门的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经机构负责人研究并采取后续措施发现的案件C.业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件D.监管部门在飞行检查中发现案件线索的

2.下列案件线索不属于通过专卖管理部门自身发现的是（）。A.通过受理群众来信来访发现的线索B.查处举报案件时发现的其他案件的线索C.利用专卖管理信息系统掌握的线索D.上级交办的案件线索

3.实践证明,()是排查洗钱风险,发现案件线索的重要途径。A.客户身份识别制度B.客户风险等级划分C.重点可疑交易报告制度D.内部审计

4.受理被害人的申诉是人民检察院发现刑事立案监督案件线索的重要途径。()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案:D
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  • 第1题：

    市、县级食品药品监督管理部门在日常监督检查中发现违法案件线索，对不属于本部门职责或者超出管辖范围的，应当及时移送有权处理的部门;涉嫌构成犯罪的，应当及时移送公安机关。()


    参考答案：对

  • 第2题：

    案件监督管理部门集中管理的案件线索有哪些?


    参考答案：同级党委管理干部的案件线索;领导指示或者交办的案件线索;案件检查部门和其他职能部门按照规定移交给案件监督管理部门的案件线索;其他需要由案件监督管理部门管理的案件线索。

  • 第3题：

    食品药品监督管理部门应当对下列哪些事项及时调查处理（）。

    • A、在监督检查及抽验中发现案件线索的
    • B、公民、法人或者其他组织投诉、举报的
    • C、上级机关交办或者下级机关报请查处的
    • D、有关部门移送或者经由其他方式、途径披露的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    （）要根据市场监管员上报的检查日志，撰写当天的市场检查总结，将各种零碎的材料进行综合分析整理，从中发现问题。

    • A、稽查队
    • B、专卖监督管理部门
    • C、内部专卖监督管理部门
    • D、法制监督员

    正确答案:A

  • 第5题：

    近日，某市烟草专卖局稽查员小赵在某起案件查处过程中发现涉案零售户A销售“塔山”牌卷烟异常，经侦查在A的仓库现场邻市防伪标识的“塔山”牌卷烟2件，案值2万余元。经A交代，这批卷烟是从邻市的B超市一性购得，并提供购货凭证。按照领导要求，小赵整理近期的案件线索，此案线索属于专卖管理部门自身发现的案件线索的哪一种？


    正确答案:查处案件时发现并牵连出其他案件线索。

  • 第6题：

    烟草专卖管理人员获取案源的途径中，（）不属于社会及外部环境获取的案件线索。

    • A、群众来信
    • B、公安机关移交的案件线索
    • C、上级部门交办的案件线索
    • D、通过互联网络发现案件线索

    正确答案:C

  • 第7题：

    烟草专卖管理工作的监督是指通过行政指令、举报投诉、法律途径、社会舆论等方式对烟草专卖行政处罚的过程和结果进行监管和督促。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    涉烟案件来源的途径中，通过社会及外部环境获取的案件线索包括哪些？


    正确答案: （1）直接收到的群众来信、来访和各种形式的举报获取的案件线索；
    （2）有关部门移交的案件线索，如工商、质监、公安、海关等相关执法部门移交的案件线索
    （3）通过互联网络发现案件线索，如明显低于市场价销售卷烟的信息可以从中获取和发现案件线索。

  • 第9题：

    下列案件线索不属于通过专卖管理部门自身发现的是（）。

    • A、通过受理群众来信来访发现的线索
    • B、查处举报案件时发现的其他案件的线索
    • C、利用专卖管理信息系统掌握的线索
    • D、上级交办的案件线索

    正确答案:A

  • 第10题：

    保险机构通过以下哪些情形（）自查发现的案件，若属于自然人作案，在管理责任追究上可以从轻处理。

    • A、在业务流程中，关联岗位员工发现异常情况或案件线索，经反映举报并采取后续措施发现的案件。
    • B、在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
    • C、业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向机构负责人报告并采取后续措施发现的案件
    • D、在机构组织的检查或在机构内审（稽核）监察部门检查中发现异常情况或案件线索，经机构采取后续措施发现的案件
    • E、在上级机构组织的检查或在上级机构内审（稽核）监察部门检查中发现异常情况或案件线索，责成或会同该机构采取后续措施发现的案件
    • F、保险机构按照保监会或其派出机构的部署，在组织开展全面自查或专项自查中发现异常情况或案件线索，经该机构采取后续措施发现的案件
    • G、作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力，在作案行为未暴露前，主动向机构坦白交代发现的案件

    正确答案:A,B,C,D,E,F,G

  • 第11题：

    单选题
    根据监管规定，哪项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形（）
    A

    在业务流程中，通过流程监督机制或IT系统预警功能发现异常情况或案件线索，经向相关部门负责人或本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件

    B

    银行业金融机构按照监管部门的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经机构负责人研究并采取后续措施发现的案件

    C

    业务流程或工作部门的负责人，在日常管理监督或通过岗位轮换、强制休假等措施发现异常情况或案件线索，经向本机构负责人报告并采取后续措施发现的案件

    D

    监管部门在飞行检查中发现案件线索的


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    受理被害人的申诉是人民检察院发现刑事立案监督案件线索的重要途径。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    案件监督管理部门应当明确()负责管理案件线索，()，()，严格执行保密规定。


    参考答案：专人，逐件登记，建立台帐

  • 第14题：

    下列不属于班集体建设基本途径的为()。

    A、通过班级常规工作开展班集体建设

    B、通过各种班级教育活动进行班集体建设

    C、通过班集体发展水平的评估

    D、通过班主任自身努力


    参考答案：D

  • 第15题：

    烟草专卖品运输除具有一般商品运输的特点外，还有其自身的特点，下列哪一项不属于烟草专卖品的运输特点（）

    • A、自由性
    • B、合法性
    • C、统一性
    • D、时限性

    正确答案:A

  • 第16题：

    下列案件线索不属于通过社会及外部环境获取的案件线索的是（）。

    • A、通过互联网络发现案件线索
    • B、查处举报案件时发现的其他案件的线索
    • C、有关部门移交的案件线索
    • D、来访人员举报的线索

    正确答案:B

  • 第17题：

    通过专卖管理部门自身发现的案件线索有哪几类？


    正确答案:①专卖执法人员在日常监督检查、专项检查中发现的线索；
    ②查处案件时发现并牵连出其他案件线索；
    ③充分利用专卖管理信息系统网络掌握案件线索；
    ④同级烟草专卖部门移交的案件线索；
    ⑤上级交办的案件线索。

  • 第18题：

    市场监管员通过日常检查获取的信息，在认真进行归纳和整理后，应上报（）.

    • A、所属稽查队
    • B、专卖监督管理部门
    • C、内部专卖监督管理部门
    • D、单位主要领导

    正确答案:B

  • 第19题：

    涉烟案件来源的途径中，通过专卖管理部门发现的案件线索包括哪些？


    正确答案: （1）专卖执法人员在日常监督检查、专项检查中发现的线索；
    （2）查处案件时发现并牵连出其他案件线索；
    （3）充分利用专卖管理信息系统网络掌握案件线索；
    （4）同级烟草专卖部门移交的案件线索；
    （5）上级交办的案件线索。

  • 第20题：

    对发现案件线索涉嫌人员不在岗的，要立即以电话或其他通讯方式向其询问与案件线索有关的情况。


    正确答案:错误

  • 第21题：

    《远程勘验笔录》的内容中的勘验结果包括（）

    • A、通过勘验发现的案件线索
    • B、目标系统的状况
    • C、目标网站的内容
    • D、勘验过程

    正确答案:A,B,C

  • 第22题：

    问答题
    涉烟案件来源的途径中，通过专卖管理部门发现的案件线索包括哪些？

    正确答案： （1）专卖执法人员在日常监督检查、专项检查中发现的线索；
    （2）查处案件时发现并牵连出其他案件线索；
    （3）充分利用专卖管理信息系统网络掌握案件线索；
    （4）同级烟草专卖部门移交的案件线索；
    （5）上级交办的案件线索。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    涉烟案件来源的途径中，通过社会及外部环境获取的案件线索包括哪些？

    正确答案： （1）直接收到的群众来信、来访和各种形式的举报获取的案件线索；
    （2）有关部门移交的案件线索，如工商、质监、公安、海关等相关执法部门移交的案件线索
    （3）通过互联网络发现案件线索，如明显低于市场价销售卷烟的信息可以从中获取和发现案件线索。
    解析： 暂无解析

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