符合大额交易标准的是什么。()
第1题:
对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易,应作为大额交易上报()
第2题:
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送。()
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
A、只提交一个大额交易报告
B、分别提交大额交易报告
C、不提交大额交易报告
D、提交可疑交易报告
第5题:
营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易,应当()报告 。
第6题:
对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易,保险公司应当()
第7题:
如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该()
第8题:
如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该()。
第9题:
大额交易由反洗钱监测系统进行批处理,根据设定的大额交易标准自动生成符合规定报告的交易数据。
第10题:
对
错
第11题:
分别提交大额交易和可疑交易报告
只提交大额交易报告
只提交可疑交易报告
两个报告均不需要提交
第12题:
应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
可以分别提交大额交易报告
应当分别提交大额交易报告
只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
第13题:
对符合大额交易的规定标准的国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易,应作为大额交易上报。()
第14题:
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构()。
A、应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
B、可以分别提交大额交易报告
C、应当分别提交大额交易报告
D、只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
第15题:
此题为判断题(对,错)。
第16题:
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并提交大额交易报告。
此题为判断题(对,错)。
第17题:
某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告。
第18题:
对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。
第19题:
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。
第20题:
同一交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交一份大额交易报告。()
第21题:
大额交易报告标准
可疑交易报告标准
大额和可疑交易报告标准
大额或可疑交易报告标准
第22题:
仅报大额交易报告
仅报可疑交易报告
大额和可疑交易合并同时上报
分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第23题:
(1)(3)
(2)(4)
(1)
(3)
第24题:
仅以大额交易报告
仅以可疑交易报告
大额交易和可疑交易分别报告
视实际情况而定