信用社为个人存款人办理()业务必须进行联网核查。
第1题:
为个人客户办理人民币单笔50000元以上或者外币等值5000美元以上现金存取业务时,应进行联网核查。
第2题:
对个人在邮政储蓄办理哪些业务时要求出示居民身份证进行联网核查,并打印联网核查结果?
第3题:
在办理规定业务时,需要当场为客户办理的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办理的,应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。
第4题:
同一网点同一柜员为同一客户(客户临柜)同时办理多个需联网核查的业务时,如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问,后续业务应如何处理()。
第5题:
对于存款人不在现场进行联网核查的,联网核查业务种类选择()。
第6题:
柜员进行联网核查时,若联网核查系统反馈照片不相符,应拒绝为该客户办理相关业务。
第7题:
通过柜面系统办理为他人帐户存款人民币1万元(含)以上的,需对()进行联网核查。
第8题:
银行账户业务
其他
个人账户业务
第9题:
需当场为客户办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息;
需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;
不需当场办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息;
不需当场办结的,后续办理业务时也无需进行联网核查;
第10题:
委托能够正常进行联网核查的上级机构、其他网点或人民银行分支机构进行联网核查。
如果不能以接口方式进行联网核查,可采用非接口方式直接登录人行联网核查系统核查。
对故障期间办理的有关业务以及客户联系方式进行登记,故障排除后及时进行联网核查。
故障期间,应拒绝为客户办理相关业务。
第11题:
开立、变更、挂失个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户。
未在银行开立存款账户的收款人或其委托人,凭信、电汇取款通知,向汇入行支取款项。
为个人存款人办理单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上的现金存取业务。
为个人存款人办理单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上的转账业务
第12题:
对
错
第13题:
营业机构在办理需联网核查业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,可采取人工判断方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务,但应对故障期间办理的规定业务进行登记,并在故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
第14题:
邮政储蓄机构在办理需要进行联网核查的业务时,不需当场办结的,不需对相关个人的公民身份信息进行核查。
第15题:
日常业务办理时,以下()支付结算业务必须进行联网核查。
第16题:
同一营业机构在办理规定业务时,如同一个柜员为同一客户(客户临柜)同时办理多个需联网核查的业务时,以下哪个操作是正确的()。
第17题:
办理上门开户业务时,必须通过“01300单笔联网核查”交易对客户经理身份进行联网核查并拍摄现场场景。
第18题:
根据大连银行身份信息联网核查业务规定,工作人员在通过联网核查系统办理联网核查业务,经系统反馈核查相符的,()登记联网核查登记簿。
第19题:
收款人
办理人
办理人及收款人
无需进行联网核查
第20题:
对
错
第21题:
银行对联网核查获得的公民身份信息要进行保密,不得随意向任何单位和个人提供,网点负责人及上级领导除外
需当场为客户办结的联网核查业务,应当场进行联网核查
联网核查不通过或需要进一步核实的,柜员应拒绝为该客户办理相关业务
联网核查时,如确认OVIS系统或人行核查系统反馈的身份证影像信息与客户身份证所记载信息完全相符,可按照相关规定继续办理业务
第22题:
未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务
未在交行开户的个人办理的现金汇款业务
个人存单大额存取款业务
挂失后续处理
第23题: