关于柜员卡的风险防控，做法错误的是（）A、营业期间，柜员临时离开岗位，退出操作界面，同时做到人离卡收B、柜员离职及时收回柜员卡，上交上级管理部门，予以作废和注销C、主管柜员授权，将授权密码告诉被授权柜员，由被授权柜员审核原始凭证信息与系统信息是否相符D、柜员按各自权限规范使用、妥善保管柜员卡及密码

题目

关于柜员卡的风险防控，做法错误的是（）

  • A、营业期间，柜员临时离开岗位，退出操作界面，同时做到人离卡收
  • B、柜员离职及时收回柜员卡，上交上级管理部门，予以作废和注销
  • C、主管柜员授权，将授权密码告诉被授权柜员，由被授权柜员审核原始凭证信息与系统信息是否相符
  • D、柜员按各自权限规范使用、妥善保管柜员卡及密码
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1.保监会35号文《中国保监会关于进一步加强保险业风险防控工作的通知》中要求从以下哪些方面做到严控风险:()①流动性风险防控②资金运用风险防控③战略风险防控④新型保险业务风险防控⑤外部传递性风险防控⑥群体性事件风险防控⑦底数不清风险防控⑧资本不实风险防控⑨声誉风险防控⑩健全风险防控工作机制A.①②③④B.①③⑥⑦C.①②③④⑦D.以上全都是

2.属于内部管理水平评价指标有()。A、技术防控应用B、柜员专业资格C、高风险柜员占比D、冒名开户

3.风险防控四注意是指哪几项风险()A、操作风险防控B、资金风险防控C、系统风险防控D、信用风险防控

4.关于风险辨识与告知,表述正确的是()。A.所属企业应当定期开展危害辨识与风险评价，逐级落实风险防控责任和防控措施。B.所属企业应当编制所属企业及二级单位重点风险防控方案，明确基层站队高危和非常规作业风险防控责任。C.所属企业应当在醒目位置和重点区域分别设置生产安全风险公告栏，制作岗位生产安全风险告知卡。D.对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志，并开展危险源监测和预警。

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  • 第1题：

    关于医院感染防控的意义的描述,错误的是()


    答案：医院感染不会引起医疗纠纷

  • 第2题：

    针对经营风险防控，依据识别和分析经营风险，制定（）措施。

    • A、岗位风险防控
    • B、廉政风险防控
    • C、安全风险防控
    • D、经营风险防控

    正确答案:D

  • 第3题：

    金融物流业务的风险防控包括事前风险防控、事中风险防控和事后风险防控。（）


    正确答案:正确

  • 第4题：

    柜员尾箱风险的主要防控措施是什么？


    正确答案: 碰库、查库。即要坚持做到：
    日终换人复点，坚持碰库制度；
    碰库不能流于形式，要对现金和重空核对后才能操作；
    查库：柜员制网点每名柜员现金库3天查一次；
    非柜员制网点现金库每周查一次；
    碰库、查库、现金调剂在监控范围内操作，确保账实相符；
    营业期间离岗必须将现金、印章、凭证等入箱上锁保管；
    日间、日终交接和碰库要以钱碰账，不得以账碰钱。

  • 第5题：

    安全风险“六控”措施：自控、互控、盯控、卡控、机控、（）。

    • A、防控
    • B、控制
    • C、他控
    • D、预控

    正确答案:D

  • 第6题：

    （）需要对员工的服务质量、业务技能和风险防控等方面给予重点指导。

    • A、营业主管
    • B、综合柜员
    • C、风险经理
    • D、支行长

    正确答案:A

  • 第7题：

    对疑似套现信用卡采取的风险防控措施，以下错误的是（）

    • A、冻结信用卡
    • B、只要信用卡尚未逾期，可暂不处理
    • C、降低信用卡额度
    • D、对客户进行警告，并加强监控

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    防范化解重大风险最重要的是（）。
    A

    防控政治风险

    B

    防控金融风险

    C

    防控房地产

    D

    防控杠杆


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    营业主需要对以下哪几方面进行及时指导（）
    A

    柜员的服务质量

    B

    柜员的销售推荐

    C

    柜员的业务技能

    D

    网点的风险防控


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下关于《评审委员会评审表》中“风险点及防控措施”的填写要求最准确的是（）。
    A

    风险点及对应的防控措施

    B

    被评定为三级以上的风险点及采取的风险防控措施

    C

    被评定为五级以上的风险点及采取的风险防控措施

    D

    所有风险点及采取的风险防控措施


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    金融物流业务的风险防控包括事前风险防控、事中风险防控和事后风险防控。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对疑似套现信用卡采取的风险防控措施，以下错误的是（）
    A

    冻结信用卡

    B

    只要信用卡尚未逾期，可暂不处理

    C

    降低信用卡额度

    D

    对客户进行警告，并加强监控


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    构建行业法律风险防控体系的基础是（）

    • A、增强法律风险意识
    • B、法律风险识别、评估和分析
    • C、法律风险防控措施
    • D、法律风险防控组织领导

    正确答案:B

  • 第14题：

    以下为《中国保监会关于进一步加强保险业风险防控工作的通知》中所述的风险为？（）

    • A、流动性风险防控
    • B、资金运用风险防控
    • C、战略风险防控
    • D、新型保险业务风险防控
    • E、资本不实风险防控

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    以下关于《评审委员会评审表》中“风险点及防控措施”的填写要求最准确的是（）。

    • A、风险点及对应的防控措施
    • B、被评定为三级以上的风险点及采取的风险防控措施
    • C、被评定为五级以上的风险点及采取的风险防控措施
    • D、所有风险点及采取的风险防控措施

    正确答案:B

  • 第16题：

    防范化解重大风险最重要的是（）。

    • A、防控政治风险
    • B、防控金融风险
    • C、防控房地产
    • D、防控杠杆

    正确答案:B

  • 第17题：

    《中国银监会办公厅关于建立健全“双线”风险防控责任制的通知》提出的“双线”风险防控内容，具体包括哪七类风险？


    正确答案: （1）平台贷款风险；
    （2）房地产贷款风险；
    （3）产能过剩行业贷款风险；
    （4）影子银行业务风险；
    （5）流动性风险；
    （6）信息科技风险；
    （7）市场风险、操作风险及其他风险。

  • 第18题：

    营业主需要对以下哪几方面进行及时指导（）

    • A、柜员的服务质量
    • B、柜员的销售推荐
    • C、柜员的业务技能
    • D、网点的风险防控

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    单选题
    《中国银监会关于银行业风险防控工作的指导意见》完善流动性风险治理体系，提升流动性风险管控能力的要求中，不包括（）。
    A

    提升风险缓释能力

    B

    加强重点机构管控

    C

    加强风险监测

    D

    创新风险防控手段


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    柜员尾箱风险的主要防控措施是什么？

    正确答案： 碰库、查库。即要坚持做到：
    日终换人复点，坚持碰库制度；
    碰库不能流于形式，要对现金和重空核对后才能操作；
    查库：柜员制网点每名柜员现金库3天查一次；
    非柜员制网点现金库每周查一次；
    碰库、查库、现金调剂在监控范围内操作，确保账实相符；
    营业期间离岗必须将现金、印章、凭证等入箱上锁保管；
    日间、日终交接和碰库要以钱碰账，不得以账碰钱。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    关于柜员卡的风险防控，做法错误的是（）
    A

    营业期间，柜员临时离开岗位，退出操作界面，同时做到人离卡收

    B

    柜员离职及时收回柜员卡，上交上级管理部门，予以作废和注销

    C

    主管柜员授权，将授权密码告诉被授权柜员，由被授权柜员审核原始凭证信息与系统信息是否相符

    D

    柜员按各自权限规范使用、妥善保管柜员卡及密码


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    安全风险“六控”措施：自控、互控、盯控、卡控、机控、（）。
    A

    防控

    B

    控制

    C

    他控

    D

    预控


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于尾箱的风险防控，做法错误的是（）
    A

    每日营业终了，主管或指定专人对柜员尾箱卡把核对现金，对现金进行翻查，并逐份清点重要空白凭证

    B

    各级管理部门及负责人定期对柜员尾箱进行全面检查

    C

    柜员之间相互借用现金，并按照有关规定加强风险防控

    D

    营业期间柜员离开岗位时，将现金、印章、凭证等入箱上锁保管


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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