个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个（）A、无证件开户B、证件不符或代理开户手续不全C、假证件开户D、批量开户

题目

个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个（）

  • A、无证件开户
  • B、证件不符或代理开户手续不全
  • C、假证件开户
  • D、批量开户
相似考题

1.一本通续存(即子账户开户)交易需打印“中国邮政储蓄银行储蓄账户开户凭条”。此题为判断题(对，错)。

2.一本通续存（即子账户开户）交易需打印“中国邮政储蓄银行储蓄账户开户凭条”。A对B错

3.客户提交伪造、涂改的存折（单、卡），利用银行（信用社）防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金，这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。（）A、开户与续存资料返还、归档B、支取与销户申请、审核C、开户与续存录入、授权与复核D、支取与销户录入、授权与复核

4.个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个?( )A.无证件开户B.证件不符或代理开户手续不全C.假证件开户D.批量开户

更多“个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个（）”相关问题

  • 第1题：

    一本通续存（即子账户开户）交易需打印“中国邮政储蓄银行储蓄账户开户凭条”。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    个人储蓄存款业务在开户与续存时受理、审核环节的风险表现哪一个说法是正确的（）

    • A、无证件开户
    • B、存款“实名制”
    • C、客户识别
    • D、活期存款

    正确答案:A

  • 第3题：

    储蓄开户与续存受理无证件开户风险不包括（）

    • A、虚假开户
    • B、侵占客户或银行资金
    • C、账外经营
    • D、开立实名制账户

    正确答案:D

  • 第4题：

    个人开户环节风险表现有（）

    • A、无证件开户
    • B、证件不符或代理开户
    • C、假证件开户
    • D、批量开户

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    下列事项中（）属于个人储蓄业务在办理开户与续存时的主要风险表现。

    • A、无证件/假证件/证件不符或代理开户手续不全
    • B、银行（信用社）经办人员未在客户视线内进行现金清点操作
    • C、经办人员不按规定处理，私匿、挪用假币
    • D、柜台外办理吸储业务
    • E、企事业或其他单位批量开立个人结算户

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    活期储蓄存款开户时，储蓄需要填写储蓄存款凭条，而续存和（）时可以不填写。


    正确答案:支取

  • 第7题：

    单选题
    客户提交伪造、涂改的存折（单、卡），利用银行（信用社）防范手段落后、部分地区手工操作或工作人员疏忽等，诈骗银行资金，这种情况属于存款哪个环节什么流程的风险表现。（）
    A

    开户与续存资料返还、归档

    B

    支取与销户申请、审核

    C

    开户与续存录入、授权与复核

    D

    支取与销户录入、授权与复核


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    免填单服务的适用范围包括（）
    A

    活期储蓄存款现金续存

    B

    个人结算存款转账支取

    C

    定期储蓄存款开户

    D

    定期储蓄存款销户


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    （）不在受理、审核个人储蓄开户与续存环节的风险识别范围。
    A

    客户识别

    B

    柜员卡密码

    C

    现金清点与查验

    D

    假币、变造币的收缴

    E

    无客户办理录入业务


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    “违规开户”可以作为个人活期储蓄开户环节的操作风险点名称。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    以下业务需要会计人员双人会同操作的有（）
    A

    活期储蓄销户业务

    B

    个人存款业务中无折、无卡续存业务

    C

    储蓄换折业务

    D

    小额定期储蓄存款开户


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    储蓄开户与续存受理无证件开户风险不包括（）
    A

    虚假开户

    B

    侵占客户或银行资金

    C

    账外经营

    D

    开立实名制账户


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    新增个人储蓄信息不单独使用客户信息交易建立，而是通过（）自动产生

    • A、储蓄开户交易
    • B、信息采集表交易
    • C、开户申请书交易
    • D、4301交易

    正确答案:A

  • 第14题：

    （）不在受理、审核个人储蓄开户与续存环节的风险识别范围。

    • A、客户识别
    • B、柜员卡密码
    • C、现金清点与查验
    • D、假币、变造币的收缴
    • E、无客户办理录入业务

    正确答案:B,E

  • 第15题：

    “违规开户”可以作为个人活期储蓄开户环节的操作风险点名称。


    正确答案:错误

  • 第16题：

    以下业务需要会计人员双人会同操作的有（）

    • A、活期储蓄销户业务
    • B、个人存款业务中无折、无卡续存业务
    • C、储蓄换折业务
    • D、小额定期储蓄存款开户

    正确答案:B

  • 第17题：

    免填单服务的适用范围包括（）

    • A、活期储蓄存款现金续存
    • B、个人结算存款转账支取
    • C、定期储蓄存款开户
    • D、定期储蓄存款销户

    正确答案:A,B

  • 第18题：

    总行近期在网上银行大众版、专业版、电话银行、自助查询终端增加了（）等功能。

    • A、零存整取开户
    • B、零存整取续存
    • C、教育储蓄开户
    • D、教育储蓄续存

    正确答案:A,B,D

  • 第19题：

    判断题
    一本通续存（即子账户开户）交易需打印“中国邮政储蓄银行储蓄账户开户凭条”。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    个人储蓄存款业务在开户与续存时受理、审核环节的风险表现哪一个说法是正确的（）
    A

    无证件开户

    B

    存款“实名制”

    C

    客户识别

    D

    活期存款


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列事项中（）属于个人储蓄业务在办理开户与续存时的主要风险表现。
    A

    无证件/假证件/证件不符或代理开户手续不全

    B

    银行（信用社）经办人员未在客户视线内进行现金清点操作

    C

    经办人员不按规定处理，私匿、挪用假币

    D

    柜台外办理吸储业务

    E

    企事业或其他单位批量开立个人结算户


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    总行近期在网上银行大众版、专业版、电话银行、自助查询终端增加了（）等功能。
    A

    零存整取开户

    B

    零存整取续存

    C

    教育储蓄开户

    D

    教育储蓄续存


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    活期储蓄存款开户时，储蓄需要填写储蓄存款凭条，而续存和（）时可以不填写。

    正确答案： 支取
    解析： 暂无解析

相关内容