各银行业金融机构要研究制定年度案防工作计划，明确（），加强统筹协调。A、案防工作目标B、案防主要工作任务C、案防工作检查D、案防主要工作要求

题目

各银行业金融机构要研究制定年度案防工作计划，明确（），加强统筹协调。

  • A、案防工作目标
  • B、案防主要工作任务
  • C、案防工作检查
  • D、案防主要工作要求
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1.根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》(银监办发[2010]221号)，各金融机构对案件防控工作要坚持()原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。A、每案必须专人负责B、每案必须分析成册C、每案必须实施问责D、每案必须总结心得

2.银行业金融机构如何开展上一年度案防工作自我评估？

3.各银行业金融机构要围绕（）等方面内容开展2013年案防工作试评估。A、案防工作组织B、制度及质量控制C、案防工作执行D、监督与检查

4.《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，银行业金融机构应当明确案防工作牵头部门为（）A、审计部B、合规部C、安保部D、监察室

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  • 第1题：

    银行业金融机构如何制定年度案防工作计划？


    正确答案:认真分析本机构的案防工作，结合自身案防特点和风险管理能力，研究制定年度案防工作计划，明确案防工作目标、主要工作任务和具体措施。

  • 第2题：

    银行业金融机构总行在机构案防评估工作中应当（）。

    • A、制定年度自我评估工作方案
    • B、明确职责分工
    • C、规范评估流程
    • D、合理分配资源
    • E、建立必要的监督、检查和保障机制

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    各银行业金融机构要改进工作作风，加强调查研究，针对案防工作（）问题组织开展调研，推动案防工作。

    • A、重点
    • B、难点
    • C、风险点
    • D、热点

    正确答案:A,B,D

  • 第4题：

    银监会《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》对各银行业金融机构法人的要求不包括（）

    • A、制定机构案件责任追究工作制度
    • B、层层落实案防责任
    • C、把案防工作摆在本机构的首位
    • D、逐级追究案件责任人员

    正确答案:C

  • 第5题：

    问答题
    银行业金融机构如何制定年度案防工作计划？

    正确答案： 认真分析本机构的案防工作，结合自身案防特点和风险管理能力，研究制定年度案防工作计划，明确案防工作目标、主要工作任务和具体措施。
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    银行业金融机构总行在机构案防评估工作中应当（）。
    A

    制定年度自我评估工作方案

    B

    明确职责分工

    C

    规范评估流程

    D

    合理分配资源

    E

    建立必要的监督、检查和保障机制


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    问答题
    银行业金融机构如何开展上一年度案防工作自我评估？

    正确答案： 围绕案防工作组织、制度控制、监督检查、考核与问责等方面内容，开展上一年度案防工作自我评估，并细化对基层机构自我评估的工作要求。通过评估，查找内控管理和案防薄弱环节，严格落实整改。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    各银行业金融机构要围绕（）等方面内容开展2013年案防工作试评估。
    A

    案防工作组织

    B

    制度及质量控制

    C

    案防工作执行

    D

    监督与检查


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    根据银监会规定，银行业金融机构合规管理部门作为案防工作牵头部门，承担案防职责包括()
    A

    审议案防工作总体政策，推动案防管理体系建设。

    B

    拟定本机构案防管理政策、制度和操作规程。

    C

    组织实施、协调落实案防工作决策和年度案防工作计划。

    D

    督促各部门和分支机构履行案防职责，确保案防管理体系正常运行。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    银监会及其派出机构对银行业金融机构年度案防工作开展情况进行评价，是指（）。
    A

    监管评价

    B

    自我评估

    C

    案防评估

    D

    评估流程


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    各银行业金融机构要研究制定年度案防工作计划，明确（），加强统筹协调。
    A

    案防工作目标

    B

    案防主要工作任务

    C

    案防工作检查

    D

    案防主要工作要求


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    根据《中国银监会办公厅关于加强银行业案件防控工作的通知》（银监办发[2010]221号），各金融机构对案件防控工作要坚持（）原则，避免案件防控工作孤立化、间歇化。
    A

    每案必须专人负责

    B

    每案必须分析成册

    C

    每案必须实施问责

    D

    每案必须总结心得


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    各银行业金融机构要加大案防工作考核力度，提升（）在经营绩效考核中的权重。

    • A、合规管理
    • B、业务营销
    • C、案防内控
    • D、风险管理

    正确答案:C,D

  • 第14题：

    《银行业金融机构案防工作办法》规定：高级管理层应当明确（）及（）案防工作的职责分工，确保专人负责，并研究制定年度案防工作计划。

    • A、各部门
    • B、分支机构
    • C、领导层
    • D、全体员工

    正确答案:A,B

  • 第15题：

    银行业金融机构对其年度案防工作整体开展情况进行评估是指（）

    • A、监管评价
    • B、自我评估
    • C、案防评估
    • D、评估流程

    正确答案:B

  • 第16题：

    单选题
    《银行业金融机构案防情况统计表》1按（）报送。
    A

    月

    B

    季度

    C

    半年

    D

    年度


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    多选题
    各银行业金融机构要改进工作作风，加强调查研究，针对案防工作（）问题组织开展调研，推动案防工作。
    A

    重点

    B

    难点

    C

    风险点

    D

    热点


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，银行业金融机构应当明确案防工作牵头部门为（）
    A

    审计部

    B

    合规部

    C

    安保部

    D

    监察室


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    银行业金融机构对其年度案防工作整体开展情况进行评估是指（）
    A

    监管评价

    B

    自我评估

    C

    案防评估

    D

    评估流程


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    银行业金融机构案防工作自我评估应当由（）负责。
    A

    银行业金融机构总行（部）

    B

    银行业金融机构各一级分行

    C

    银行业金融机构各二级分行

    D

    由银行业金融机构各分支机构自行组织


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    《银行业金融机构案防工作办法》规定：高级管理层应当明确（）及（）案防工作的职责分工，确保专人负责，并研究制定年度案防工作计划。
    A

    各部门

    B

    分支机构

    C

    领导层

    D

    全体员工


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    各银行业金融机构要加大案防工作考核力度，提升（）在经营绩效考核中的权重。
    A

    合规管理

    B

    业务营销

    C

    案防内控

    D

    风险管理


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    银监会《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》对各银行业金融机构法人的要求不包括（）
    A

    制定机构案件责任追究工作制度

    B

    层层落实案防责任

    C

    把案防工作摆在本机构的首位

    D

    逐级追究案件责任人员


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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