票据受理与审核的风险防控措施有哪些？

题目

票据受理与审核的风险防控措施有哪些？

相似考题

1.常见的风险防控措施有：()、安全操作规程、技术防控措施、管理防控措施、教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识、个体防护措施，减少职业伤害。A.安全防控措施B.危险防控措施C.风险防控措施D.工艺防控措施

2.如何做好银行案件风险防控工作应采取哪些措施?

3.票据受理与审核的风险防控措施有哪些?

4.常见的风险防控措施有：工艺防控措施、安全操作规程、技术防控措施、管理防控措施、教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识、个体防护措施，减少职业伤害。()

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  • 第1题：

    银行风险的防控措施有哪些?


    正确答案：(1)完善公司(法人)治理机制(2)建立健全案件防控责任制度(3)加强内部控制体系建设(4)下大力气狠抓执行力建设(5)增强稽核和业务检查的有效性(6)建立案件责任追究制度(7)强化科技系统技防功能(8)建立科学的激励约束机制(9)培育良好的企业文化、风险文化、合规文化(10)加强对案防工作的监管

  • 第2题：

    新产品（业务）的风险防控措施应根据不同风险点和风险等级，有针对地逐项制定程度适当、合理有效的风险防控措施。（ ）


    答案：对
    解析：
    根据新产品（业务）的不同风险点和风险等级，综合考虑风险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，有针对地逐项制定程度适当、合理有效的风险防控措施。

  • 第3题：

    本人所在涉密岗位存在哪些保密管理风险点？对这些风险点进行防控的主要措施有哪些？


    正确答案:存在的风险因素：
    （一）保密工作团队上的问题
    1 、领导保密意识尚不够敏感；
    2 、保密教育不经常、保密知识缺乏；
    3、 保密组织的任务分工不明、对保密形势的估计不准确 ；
    4、专项检查不到位、安全隐患排查不彻底 ；
    5、保密员队伍建设还须加强；
    6、工作思路缺乏创新、 工作缺乏协同合作。
    （二）保密工作环境上的问题
    1、可能在设备设施上泄密；
    2、可能在计算机系统上泄密；
    3、可能在生产及学习训练过程中泄密；
    4、职工跳槽频繁；
    5、在物流中泄密风险较大。
    防控的主要措施有：
    1、进一步加强保密“软件建设”。
    2、进一步加强信息设备的安全建设 。
    3、进一步完善保密工作机制。
    4、在劳动合同中约定员工保密义务和竞业限制。

  • 第4题：

    开展廉政风险防控的目标任务有哪些？


    正确答案: （一）建立廉政风险防范机制。全面查找权力运行环节中存在的廉政风险点，科学确定风险等级，制定有针对性的廉政风险防范措施。
    （二）建立廉政风险监控机制。加强权力运行过程中廉政风险信息的收集、分析和处理工作，加大督查力度，创新监督方式，依托科技手段，推进权力公开透明运行。
    （三）建立廉政风险处置机制。运用谈话函询、警示诫勉、责令纠错等形式，及时纠正处理苗头性、倾向性的问题。对权力运行过程中发现的严重问题，该问责的要及时问责，该立案查处的，要坚决依纪依法立案查处，严肃追究相关人员的党纪政纪和法律责任。

  • 第5题：

    结核病的防控措施有哪些？


    正确答案: 采取综合防治措施：
    ①加强检疫、隔离、淘汰，防止疾病传入。
    ②净化污染群，培育健康动物群。
    ③加强饲养管理，严格消毒，增强动物抵抗力，消灭环境中的病原体。④患结核病动物应及时淘汰处理，不提倡治疗。
    具体措施如下：
    ⑴健康牛群：
    ①加强防疫、检疫和消毒措施，防止疾病传入（结核病人不能从事饲养工作）。
    ②引进动物时进行严格的隔离检疫，经结核菌素变态反应确认为阴性时，可接触隔离、混群饲养。
    ③每年春秋定期对牛群进行检疫和临诊检查，淘汰变态反应阳性病牛，畜群按污染群对待。
    ⑵污染牛群：
    ①反复进行多次检疫，淘汰变态反应阳性病牛。
    ②每隔3个月进行1次检疫，连续3次均为阴性反应者为假定健康牛群。
    ③必要时结合细菌学检查。
    ④培育健康畜群，犊牛出生后只吃3-5天初乳，然后与母畜隔离，并在1、3、6月龄时检疫。
    ⑶假定健康牛群：
    ①第一年每隔3个月进行1次检疫，直到无阳性牛。
    ②再在1-1.5年时间内连续3次检疫，均为阴性反应者，即为健康畜群。
    ③每年定期进行2-4次环境的彻底消毒，发现阳性病牛时要及时进行一次临时大消毒（20%石灰水或10-20%漂白粉、3%苛性钠等）。

  • 第6题：

    廉政风险防控的主要措施有哪些？


    正确答案:（1）优化权力机构；
    （2）规范权力运行；
    （3）推进民主公开；
    （4）加强科技防控；
    （5）加强体系防控。

  • 第7题：

    以下关于《评审委员会评审表》中“风险点及防控措施”的填写要求最准确的是（）。

    • A、风险点及对应的防控措施
    • B、被评定为三级以上的风险点及采取的风险防控措施
    • C、被评定为五级以上的风险点及采取的风险防控措施
    • D、所有风险点及采取的风险防控措施

    正确答案:B

  • 第8题：

    风险防控的主要措施有哪些？


    正确答案: 控制思想道德风险的一般预防措施。思想道德风险来源于世界观、信念方面出了偏差，控制风险的一般模式：正面激励为主，批评教育为辅；真善美为体，道德信念为用；立足教育，反复强化。概括为：激励+信念+强化。
    控制岗位职责风险的一般预防措施。岗位风险存在于每一个岗位上，控制风险的一般模式：定岗定员+岗位责任制+过错责任追究制+检查评比制+奖惩激励机制。
    控制制度机制风险的一般预防措施。制度机制风险来源于制度机制的不完善或制度的不落实，控制风险的一般模式是：原则性+灵活性+协调力。
    控制业务流程风险的一般预防措施。业务流程风险贯彻于权力运行的全过程中，控制业务流程风险一般模式可以概括为：制定规范+执行规范+监督检查+考核评比+奖惩兑现。
    控制外部环境风险的一般预防措施。外部环境风险因外在客观原因而产生，控制风险的一般模式是：排查和锁定风险+预警机制+日常监控。

  • 第9题：

    单选题
    以下关于《评审委员会评审表》中“风险点及防控措施”的填写要求最准确的是（）。
    A

    风险点及对应的防控措施

    B

    被评定为三级以上的风险点及采取的风险防控措施

    C

    被评定为五级以上的风险点及采取的风险防控措施

    D

    所有风险点及采取的风险防控措施


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    重要空白凭证风险防控措施主要有哪些？

    正确答案： 严格执行领用交接手续
    柜员不得领用与所经办业务无关凭证
    按顺序使用、按日销号，不能跳号使用
    实行证印分管，相互制约
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    票据受理与审核的风险防控措施有哪些？

    正确答案： （1）柜面受理人员要认真核对客户账户信息或经办人身份，认真核对收款人的账号、户名。
    （2）经办人员受理业务时，应认真审核票据的真伪，按照制度规定审验、核对票据是否符合有关规定。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    《化学品环境风险防控"十二五"规划》提出，对重点防控企业，通过搬迁改造、（）等措施，提高防控水平，降低环境风险。
    A

    实施环境管理登记

    B

    开展清洁生产审核

    C

    加强监测监管

    D

    完善应急体系


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    新产品（业务）风险管理措施包括（）。

    A.风险识别
    B.风险评级
    C.制定风险防控措施
    D.新产品风险管理评价
    E.风险防控措施调整

    答案：B,C,D
    解析：
    新产品（业务）风险管理措施包括：1.风险评级；2.制定风险防控措施；3.新产品风险管理评价。

  • 第14题：

    《化学品环境风险防控"十二五"规划》提出，对重点防控企业，通过搬迁改造、（）等措施，提高防控水平，降低环境风险。

    • A、实施环境管理登记
    • B、开展清洁生产审核
    • C、加强监测监管
    • D、完善应急体系

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    针对经营风险防控，依据识别和分析经营风险，制定（）措施。

    • A、岗位风险防控
    • B、廉政风险防控
    • C、安全风险防控
    • D、经营风险防控

    正确答案:D

  • 第16题：

    布氏杆菌病的防控措施有哪些？


    正确答案: 该病无治疗价值，一般不采取治疗方法，贯彻“检、免、淘汰”为主导的综合防控措施。
    ⑴定期严格检疫：坚持自繁自养、严把检疫关（引种时）。
    ⑵定期免疫接种：适用于布病疫区，猪型2号苗（S2）、羊型5号苗（M5）、布氏杆菌弱毒苗。
    ⑶定期严格消毒：
    ①圈舍、运动场、饲槽—5%克辽林、5%来苏儿或2%氢氧化钠。
    ②病死牛尸、流产胎儿、胎衣要深埋，粪便发酵处理。
    ③疫区牛的生皮等畜产品及饲草也应进行消毒，或放置2月以上才允许使用。
    ⑷非免疫疫区应反复严格检疫，淘汰阳性动物，建立清净畜群。

  • 第17题：

    常见的风险防控措施有：（）、安全操作规程、技术防控措施、管理防控措施、教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识、个体防护措施，减少职业伤害。 

    • A、安全防控措施
    • B、危险防控措施
    • C、风险防控措施
    • D、工艺防控措施

    正确答案:D

  • 第18题：

    布病的防控措施有哪些？


    正确答案:疫情报告；管理传染源；切断传播途径；保护易感人群。

  • 第19题：

    重要空白凭证风险防控措施主要有哪些？


    正确答案: 严格执行领用交接手续
    柜员不得领用与所经办业务无关凭证
    按顺序使用、按日销号，不能跳号使用
    实行证印分管，相互制约

  • 第20题：

    对灾区应急贷款的风险防控措施有哪些？


    正确答案: （1）应急贷款管理期间，增量贷款的条件不得放宽，存量贷款的管理不得放松。
    （2）对各级地方政府要求支持，但不符合我行信贷业务范围的项目，不得发放贷款。任何单位和个人不得假借抗灾救灾的名义，挪用或挤占我行信贷资金。
    （3）对发放的贴息贷款，要落实贴息来源；对采取信用方式发放的贷款，要落实还款来源。

  • 第21题：

    问答题
    廉政风险防控的主要措施有哪些？

    正确答案： （1）优化权力机构；
    （2）规范权力运行；
    （3）推进民主公开；
    （4）加强科技防控；
    （5）加强体系防控。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    对灾区应急贷款的风险防控措施有哪些？

    正确答案： （1）应急贷款管理期间，增量贷款的条件不得放宽，存量贷款的管理不得放松。
    （2）对各级地方政府要求支持，但不符合我行信贷业务范围的项目，不得发放贷款。任何单位和个人不得假借抗灾救灾的名义，挪用或挤占我行信贷资金。
    （3）对发放的贴息贷款，要落实贴息来源；对采取信用方式发放的贷款，要落实还款来源。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    如何做好银行案件风险防控工作应采取哪些措施？

    正确答案： （1）完善公司（法人）治理机制。
    （2）建立健全案件防控责任制度。
    （3）加强内部控制体系建设。
    （4）下大力气狠抓执行力建设。
    （5）增强稽核和业务检查的有效性。
    （6）建立案件责任追究制度。
    （7）强化科技系统技防功能。
    （8）建立科学的激励约来机制。
    （9）培育良好的企业文化、风险文化、合规文化。
    （10）加强对案防工作的监管。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    常见的风险防控措施有：工艺防控措施、安全操作规程、技术防控措施、管理防控措施、教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识、个体防护措施，减少职业伤害。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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