票据诈骗罪的防范要点都有哪些？
题目
票据诈骗罪的防范要点都有哪些？
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第1题：
下列哪些犯罪必须以非法占有为目的（ ）A.贷款诈骗罪
B.信有证诈骗罪
C.集资诈骗罪
D.骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
E.非法吸收公众存款罪答案：A,B,C解析：D项，骗取贷款、票据承兑、金融票证罪在主观上不要求行为人以“非法占有为目的”，在司法实践中认定“以非法占有为目的”比较困难，致使社会上大量的骗取银行贷款的行为难以被追究刑事法律责任。本罪的设立，降低了打击骗取银行贷款和信用行为的门槛，为保障银行信贷资产提供了更加有力的法律武器。E项，非法吸收公众存款罪主观方面是故意，并且不具有非法占有不特定对象资金的目的，否则可能构成集资诈骗罪。 -
第2题：
信用卡诈骗罪的防范要点都有哪些？
正确答案: 1、广泛深入地开展信用卡业务、相关法律知识和安全防范常识的宣传。
2、大力加强和提升信用卡防伪的硬件水平和从业人员的辨别能力。
3、切实改进信用卡监督管理，进一步完善银行结算体制。
4、加快“金卡工程”建设卡伐，尽快建立起全国信用卡计算机联网系统。
5、进一步加强警银间的信息沟通和密切协作，共同加大防范和打击信用卡犯罪的力度。 -
第3题：
金融诈骗罪的防范要点都有哪些？
正确答案: 1、加强法律预防。
2、加强社会预防。
3、加强行业预防。
4、加强技术预防。
5、加强协作预防 -
第4题：
票据诈骗罪的惯用伎俩和手段主要有哪些？
正确答案: 1使用伪造、变造汇票、本票、支票的方法行骗、2行为人利用作废的票据诈骗钱财、3冒用他人的汇票、本票、支票行骗、4使用非法手段获取他人印鉴，再用伪造票据签章的方法行骗、5签发空头支票行骗、6汇票、本票的出票人利用签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载行骗的方法实施诈骗。 -
第5题：
行办理票据贴现的业务操作要点是什么？票据贴现有哪些特点？
正确答案: （1）票据贴现的审批
（2）票据贴现的具体内容
（3）票据贴现的期限与额度
特点：
（1）它是以持票人作为贷款直接对象
（4）实行预收利息的方法
（3）它是以票据的剩余期限为贷款期限
（2）它是以票据承兑人的信誉作为还款保证 -
第6题：
防范票据业务操作风险的主要措施有哪些？
正确答案: （1）加强内部控制机制，严格执行操作、审批核算三分离制度，确保各项业务操作全程控制和相互监督；
（2）建立严格的系统检查和监督制度；
（3）经常组织学习、检查，保证制度和操作规程得到落实；
（4）加强法制教育，增强法制观念；
（5）定期对职工进行法规制度培训和案例分析；
（6）票据保管库的保险柜密码和钥匙双人分别管理，防止发生内盗和调包；
（7）制订详细的操作规程，确保管理本身不出纰漏。 -
第7题：
票据诈骗罪
正确答案: 指以非法占有为目的，利用金融票据进行诈骗的活动，数额较大的行为 -
第8题：
问答题信用卡诈骗罪的防范要点主要有哪些？正确答案： 1认真开展资信调查，慎重选择交易伙伴、2审慎签订货物买卖合同，严密信用证各项条款、3认真审核单证，强化监装和商检、4提高业务人员开展对外贸易的能力和水平，及时调查货运航程及行踪5建立畅通的信息交流体系，充分发挥银行在信用证诈骗上的防范功能解析： 暂无解析 -
第9题：
多选题金融诈骗罪的种类（）。A集资诈骗罪
B贷款诈骗罪
C票据诈骗罪
D金融凭证诈骗罪
正确答案： C,B解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题金融凭证诈骗罪的防范要点有哪些？正确答案： 1、建立健全公司企业的注册登记及监督管理体系，有效遏制金融凭证诈骗犯罪。
2、采取有力措施，加强金融机构从业人员的安全防范和拒腐防变的思想教育。
3、加大金融机构的内控力度，严格规范很行结算业务方面的管理制度。
4、建立健全金融风险预警机制，实行大额储户资质身份核查检验制度。
5、努力提高严格依法运营的自觉性，不给犯罪分子以可乘之机。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题防范票据业务操作风险的主要措施有哪些？正确答案： （1）加强内部控制机制，严格执行操作、审批核算三分离制度，确保各项业务操作全程控制和相互监督；
（2）建立严格的系统检查和监督制度；
（3）经常组织学习、检查，保证制度和操作规程得到落实；
（4）加强法制教育，增强法制观念；
（5）定期对职工进行法规制度培训和案例分析；
（6）票据保管库的保险柜密码和钥匙双人分别管理，防止发生内盗和调包；
（7）制订详细的操作规程，确保管理本身不出纰漏。解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题金融诈骗罪的防范要点都有哪些？正确答案： 1、加强法律预防。
2、加强社会预防。
3、加强行业预防。
4、加强技术预防。
5、加强协作预防解析： 暂无解析 -
第13题：
金融凭证诈骗罪的防范要点有哪些？
正确答案: 1、建立健全公司企业的注册登记及监督管理体系，有效遏制金融凭证诈骗犯罪。
2、采取有力措施，加强金融机构从业人员的安全防范和拒腐防变的思想教育。
3、加大金融机构的内控力度，严格规范很行结算业务方面的管理制度。
4、建立健全金融风险预警机制，实行大额储户资质身份核查检验制度。
5、努力提高严格依法运营的自觉性，不给犯罪分子以可乘之机。 -
第14题：
台风影响时的防范要点有哪些？
正确答案: （1）尽量避免在靠河、靠湖、靠海的路堤和桥上行走；船只要及时回港避风、固锚，船上人员必须上岸避风；车辆尽量避免在强风影响区域行驶；
（2）不得不外出时，一定要着装醒目，弯腰慢步，尽可能抓住栏杆等固定物；要特别注意高处坠落物体，切勿在玻璃门窗、危棚简屋、临时工棚附近及广告牌、霓虹灯等高空构筑物下面行走或逗留；
（3）不要驾车外出，在驶车辆要减速慢行，保持车距。行驶中遇强风侵袭，应停于路边，防止侧面大风引起翻车；
（4）船舶在航行中遭遇台风时，首先与海事部门取得联系，告知方位，以便搜救；同时要主动采取应急措施。 -
第15题：
信用卡诈骗罪的防范要点主要有哪些？
正确答案: 1认真开展资信调查，慎重选择交易伙伴、2审慎签订货物买卖合同，严密信用证各项条款、3认真审核单证，强化监装和商检、4提高业务人员开展对外贸易的能力和水平，及时调查货运航程及行踪5建立畅通的信息交流体系，充分发挥银行在信用证诈骗上的防范功能 -
第16题：
简述金融诈骗罪的防范要点？
正确答案: 1加强法律预防、2加强社会预防、3加强行业预防、加强技术预防、5加强协作预防。 -
第17题：
姜某使用伪造、变造的金融票据，在签订履行合同的过程中，骗取对方当事人的信任，并骗得其财物，数额较大。下述关于对姜某的行为认定的表述哪项是正确的（）
- A、金融票据诈骗罪
- B、合同诈骗罪
- C、金融票据诈骗罪与合同诈骗罪实行数罪并罚
- D、金融票据诈骗罪与合同诈骗罪择一重罪处罚
正确答案:B -
第18题：
下列哪些犯罪必须以非法占有为目的？（）
- A、贷款诈骗罪
- B、信有证诈骗罪
- C、集资诈骗罪
- D、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
- E、非法吸收公众存款罪
正确答案:A,B,C -
第19题：
问答题信用卡诈骗罪的防范要点都有哪些？正确答案： 1、广泛深入地开展信用卡业务、相关法律知识和安全防范常识的宣传。
2、大力加强和提升信用卡防伪的硬件水平和从业人员的辨别能力。
3、切实改进信用卡监督管理，进一步完善银行结算体制。
4、加快“金卡工程”建设卡伐，尽快建立起全国信用卡计算机联网系统。
5、进一步加强警银间的信息沟通和密切协作，共同加大防范和打击信用卡犯罪的力度。解析： 暂无解析 -
第20题：
问答题台风影响时的防范要点有哪些？正确答案： （1）尽量避免在靠河、靠湖、靠海的路堤和桥上行走；船只要及时回港避风、固锚，船上人员必须上岸避风；车辆尽量避免在强风影响区域行驶；
（2）不得不外出时，一定要着装醒目，弯腰慢步，尽可能抓住栏杆等固定物；要特别注意高处坠落物体，切勿在玻璃门窗、危棚简屋、临时工棚附近及广告牌、霓虹灯等高空构筑物下面行走或逗留；
（3）不要驾车外出，在驶车辆要减速慢行，保持车距。行驶中遇强风侵袭，应停于路边，防止侧面大风引起翻车；
（4）船舶在航行中遭遇台风时，首先与海事部门取得联系，告知方位，以便搜救；同时要主动采取应急措施。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题票据诈骗罪的惯用伎俩和手段主要有哪些？正确答案： 1使用伪造、变造汇票、本票、支票的方法行骗、2行为人利用作废的票据诈骗钱财、3冒用他人的汇票、本票、支票行骗、4使用非法手段获取他人印鉴，再用伪造票据签章的方法行骗、5签发空头支票行骗、6汇票、本票的出票人利用签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载行骗的方法实施诈骗。解析： 暂无解析 -
第22题：
判断题金融凭证诈骗罪中的其他银行结算凭证包括票据诈骗罪中的各种票据。A对
B错
正确答案： 对解析： -
第23题：
问答题票据诈骗罪的防范要点都有哪些？正确答案： 1、要加强对票据诈骗犯罪规律特点的研究，尤其应着重研究票据诈骗犯罪的五种法律情形和具体行骗方法。2、强化票据运作的规范管理，着力提升金融从业人员的事业心和责任感。
3、有针对性的搞好专业培训，从根本上提高银行员工对票据真伪的识别能力。
4、加大科技投入，尽快在检验票据真伪的软硬件开发上有所突破。
5、严格印章管理。
6、切实扭转单位票据管理混乱的现象。解析： 暂无解析