收入外币单笔折美元5000元（含）以上的大额现金，柜员清点后应换人卡把复核。
题目
收入外币单笔折美元5000元（含）以上的大额现金，柜员清点后应换人卡把复核。
相似考题
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第1题：
对于人民币（）元（含）以上的单笔大额现金收付，柜员清点后应换人复核
- A、10万
- B、20万
- C、30万
- D、50万
正确答案:B -
第2题：
大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上或外币现钞等值（）万美元（含）以上的业务。
正确答案:20；1 -
第3题：
大额外币通知存款为单笔金额在200万（含）美元（或等值其他外币）以上的通知存款。
正确答案:错误 -
第4题：
柜员收付单笔现金人民币十万元或外币折美元1万元（含）以上的应换人卡把复点。
正确答案:错误 -
第5题：
以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）
- A、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
- B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
- C、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
- D、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
正确答案:D -
第6题：
单选题收到成捆、成把现金，先按券别点捆数，卡把数，再拆捆拆把进行清点，清点完毕前应保留原封签、腰条。收入外币单笔折美元（）（含）以上的大额现金，柜员清点后应换人卡把复核。A1000
B2000
C5000
D10000
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第7题：
判断题对客户交来的现金进行清点，参见《广发银行现金业务管理办法》，人民币5万元（含）以上、外币折美元1万元（含）以上的单笔大额现金收付，柜员清点后应换人卡把复核，外币应逐张清点复核，当地人行有规定的从其规定。（）A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第8题：
单选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。A客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金
B客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金
C客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金
D客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
正确答案： C解析： 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》经2016年12月9日中国人民银行第9次行长办公会议通过，2016年12月28日中国人民银行令〔2016〕第3号发布。对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告，将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”，管理办法自2017年7月1日起实施。 -
第9题：
多选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当报告下列大额交易（）。A当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
正确答案： A,C解析： 暂无解析 -
第10题：
单选题捷算通卡现金存入时，对客户交来的现金进行清点，参见《广发银行现金业务管理办法》，人民币（）、外币折美元（）的单笔大额现金收付，柜员清点后应换人卡把复核，外币应逐张清点复核，当地人行有规定的从其规定。（）A10万元（含）以上，1万元
B10万元以上，1万元
C10万元（含）以上，1万元（含）以上
D10万元以上，1万元（含）以上
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题以下符合子账户大额开户“大额标准”的是（）。A人民币现金5万元（含）以上
B人民币转账50万元（含）以上
C外币现金等值5000美元（含）以上
D外币转账等值5万美元（含）以上
正确答案： C,D解析： 暂无解析 -
第12题：
填空题大额现金收入是指开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上或外币现钞等值（）万美元（含）以上的业务。正确答案： 20,1解析： 暂无解析 -
第13题：
收到成捆、成把现金，先按券别点捆数，卡把数，再拆捆拆把进行清点，清点完毕前应保留原封签、腰条。收入外币单笔折美元（）（含）以上的大额现金，柜员清点后应换人卡把复核。
- A、1000
- B、2000
- C、5000
- D、10000
正确答案:D -
第14题：
下列属于反洗钱大额交易特点的有（）
- A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易
- B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易
- C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务
- D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
正确答案:D -
第15题：
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。
- A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上
- B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
- C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）
- D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
正确答案:C -
第16题：
以下符合子账户大额开户“大额标准”的是（）。
- A、人民币现金5万元（含）以上
- B、人民币转账50万元（含）以上
- C、外币现金等值5000美元（含）以上
- D、外币转账等值5万美元（含）以上
正确答案:A,B,C,D -
第17题：
金融机构应当报告大额交易的情况包括（）
- A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付
- B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转
- C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转
- D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转
正确答案:A,B,C,D -
第18题：
判断题收入外币单笔折美元5000元（含）以上的大额现金，柜员清点后应换人卡把复核。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第19题：
单选题对于人民币（）元（含）以上的单笔大额现金收付，柜员清点后应换人复核A10万
B20万
C30万
D50万
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第20题：
多选题办理现金付款业务，根据客户所需券别及柜员现金库存情况进行配款。以下做法正确的是（）A人民币20万元（含）以上、外币折美元1万元（含）以上的单笔大额现金付款，柜员配款后应换人复核
B整捆支付的，必须验捆卡把；拆捆付把的，必须先卡把后拆捆
C拆把付零张的，付出前先清点该把是否足张
D零散外币现钞可以不逐张（枚）清点。配款结束，交付客户并提示其当面点清
正确答案： C,B解析： 暂无解析 -
第21题：
判断题柜员收付单笔现金人民币十万元或外币折美元1万元（含）以上的应换人卡把复点。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题现金业务的客户身份识别有（）。A对人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务。
B对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务。
C对外币当日累计等值5000美元以上现金存款业务。
D对外币当日累计等值1万（含）美元以上现金取款业务。
正确答案： D,A解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题以下哪项不属于人民银行反洗钱的大额交易（）A单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金存款
B单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金取款
C单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇
D单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的转账业务
正确答案： C解析： 暂无解析