为防范短信欺诈风险，以下做法恰当的是（）。A、统一使用各商业行统一的客户服务电话向持卡人提供短信服务B、银行发送的短信内容中包含完整的银行卡号信息C、通过地方号码向持卡人提供短信服务D、在ATM机旁张贴各种防范诈骗的风险提示

题目

为防范短信欺诈风险，以下做法恰当的是（）。

  • A、统一使用各商业行统一的客户服务电话向持卡人提供短信服务
  • B、银行发送的短信内容中包含完整的银行卡号信息
  • C、通过地方号码向持卡人提供短信服务
  • D、在ATM机旁张贴各种防范诈骗的风险提示
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1.以下属于防范电源风险的做法是：()A、采用UPS系统和稳压系统B、静电防护C、电器安全标准D、建立电器安全文档

2.以下哪项措施不是用来防范失窃卡欺诈（）A、为卡片设置交易密码B、及时止付，控制欺诈交易损失扩大C、加强交易监控D、添加卡片校验码（CVN）

3.为保障客户使用网上银行系统的安全性，银行方面提供（），及时向客户发送安全提醒短信，防范业务风险。A、客户经理提醒服务B、电话提醒服务C、95533外呼服务D、短信安全服务

4.以下属于资产负债配置风险管理的关键环节的是()：①防范产品定价风险;②防范资产错配风险;③防范利率风险;④加强合规经营。A.①②③④B.①②④C.①②③D.①③④

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  • 第1题：

    经办行在办理进口信用证业务时应注意防范以下风险院欺诈风险、信用风险、操作风险。


    正确答案:正确

  • 第2题：

    丰收贷记卡业务风险管理实行统一管理、分级负责、实事求是、规范运作的原则，重点防范（）。

    • A、信用风险
    • B、系统风险
    • C、操作风险
    • D、欺诈风险

    正确答案:A,D

  • 第3题：

    为防范短信欺诈风险，以下做法不妥的是（）。

    • A、统一使用各商业行统一的客户服务电话向持卡人提供短信服务
    • B、配合公安机关做好银行卡短信诈骗案件的侦查工作
    • C、在ATM机旁张贴各种防范诈骗的风险提示
    • D、利用ATM机屏幕显示各种防范诈骗的风险提示

    正确答案:C

  • 第4题：

    如何防范信用证结算欺诈风险？


    正确答案:跟单信用证有三个特点
    ①信用证是由开证行银行承担第一性付款责任的书面文件
    ②开证行履行付款责任是有限度和条件的。
    ③信用证是一项独立的、自足性的文件。

  • 第5题：

    基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。

    • A、内部欺诈
    • B、外部欺诈
    • C、市场风险
    • D、法律风险
    • E、营业网点安全保卫操作风险

    正确答案:A,B,D,E

  • 第6题：

    关于加大风险事件的防控力度正确的是（） ①分析案发领域及业务管理存在问题 ②加强案件风险警示教育 ③防范客户欺诈风险 ④梳理和总结案件风险事件处理流程

    • A、①②③④
    • B、①②④
    • C、②③④
    • D、①③④

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    以下不属于欺诈风险类型的是（）
    A

    失窃卡交易欺诈

    B

    伪冒卡交易欺诈

    C

    虚假申请欺诈

    D

    套现


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    以下哪项措施不是用来防范失窃卡欺诈（）
    A

    为卡片设置交易密码

    B

    及时止付，控制欺诈交易损失扩大

    C

    加强交易监控

    D

    添加卡片校验码（CVN）


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    如何防范信用证结算欺诈风险？

    正确答案： 跟单信用证有三个特点
    ①信用证是由开证行银行承担第一性付款责任的书面文件
    ②开证行履行付款责任是有限度和条件的。
    ③信用证是一项独立的、自足性的文件。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    为防范短信欺诈风险，以下做法不妥的是（）。
    A

    统一使用各商业行统一的客户服务电话向持卡人提供短信服务

    B

    配合公安机关做好银行卡短信诈骗案件的侦查工作

    C

    在ATM机旁张贴各种防范诈骗的风险提示

    D

    利用ATM机屏幕显示各种防范诈骗的风险提示


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    基层营业机构应做好厅堂一体化服务模式下的风险控制工作，包括（）。
    A

    防范操作风险

    B

    反洗钱风险

    C

    欺诈风险

    D

    声誉风险


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。
    A

    内部欺诈

    B

    外部欺诈

    C

    市场风险

    D

    法律风险

    E

    营业网点安全保卫操作风险


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下不属于欺诈风险类型的是（）

    • A、失窃卡交易欺诈
    • B、伪冒卡交易欺诈
    • C、虚假申请欺诈
    • D、套现

    正确答案:D

  • 第14题：

    在防范行政许可环节风险方面，一些工商所采取了下列做法，你认为有哪些做法是错误的？（）

    • A、为防范行政许可环节风险适当提高行政许可准入门槛
    • B、为防范行政许可环节风险将后置审批许可设为前置
    • C、为有充裕时间对材料进行审核，可适当延迟许可
    • D、对重点行业认真审查前置审批许可证明的有效期限
    • E、认真审查全部材料是否齐全并符合法定形式

    正确答案:A,B,C

  • 第15题：

    以下选项中，属于信用风险，又属于操作风险的是（）。

    • A、内部欺诈
    • B、外部欺诈
    • C、经营中断和系统瘫痪
    • D、股市暴跌

    正确答案:B

  • 第16题：

    以下属于资产负债配置风险管理的关键环节的是（）：①防范产品定价风险；②防范资产错配风险；③防范利率风险；④加强合规经营。

    • A、①②③④
    • B、①②④
    • C、①②③
    • D、①③④

    正确答案:A

  • 第17题：

    如下哪些措施可以防范外部欺诈风险？（）

    • A、加强客户安全教育。
    • B、客户交易行为监控。
    • C、短信认证等安全产品推广。
    • D、对于非电子签名认证方式的支付业务，设定交易限额控制。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    单选题
    贷款合规性调查中，对借款人的借款目的进行调查是为了防范（）。
    A

    经营风险

    B

    个别风险

    C

    信贷欺诈风险

    D

    投资风险


    正确答案： A
    解析： 贷款合规性调查中，信贷业务人员调查借款人的借款目的主要是为了防范信贷欺诈风险，防止借款人骗取银行贷款。

  • 第19题：

    单选题
    为防范短信欺诈风险，以下做法恰当的是（）。
    A

    统一使用各商业行统一的客户服务电话向持卡人提供短信服务

    B

    银行发送的短信内容中包含完整的银行卡号信息

    C

    通过地方号码向持卡人提供短信服务

    D

    在ATM机旁张贴各种防范诈骗的风险提示


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    以下属于资产负债配置风险管理的关键环节的是（）：①防范产品定价风险；②防范资产错配风险；③防范利率风险；④加强合规经营。
    A

    ①②③④

    B

    ①②④

    C

    ①②③

    D

    ①③④


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    电子银行外部欺诈风险防范策略包括（）
    A

    事前防范

    B

    事中控制

    C

    事后处置

    D

    技术加固


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    经办行在办理进口信用证业务时应注意防范以下风险院欺诈风险、信用风险、操作风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    如下哪些措施可以防范外部欺诈风险？（）
    A

    加强客户安全教育。

    B

    客户交易行为监控。

    C

    短信认证等安全产品推广。

    D

    对于非电子签名认证方式的支付业务，设定交易限额控制。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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