下列不属于重大、恶性案件（）A、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的；B、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的；C、造成重大人员伤亡的；D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。

题目

下列不属于重大、恶性案件（）

  • A、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的；
  • B、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的；
  • C、造成重大人员伤亡的；
  • D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。
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1.发生重大、恶性案件的,全国性银行业金融机构应当由()牵头组织开展具体案件问责工作。A.分管机构B.一级支行C.分行法人机构D.总部或省级(一级)分支机构

2.向上级反映重大突发事件或恶性案件的简报或电语报告属于（）。

3.发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的对有关案件责任人员从重处理。()此题为判断题(对，错)。

4.发生重大、恶性案件的,银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人()(含)以上处分。A.记过B.记大过C.撤职D.降级

参考答案和解析
正确答案:C
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  • 第1题：

    商业银行存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件：

    A.涉案金额等值人民币五百万元（含）以上的

    B.涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的

    C.性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的

    D.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件


    正确答案：BCD

  • 第2题：

    涉案金额等值人民币（）万元以上的属于重大、恶性案件。

    • A、一百
    • B、五百
    • C、一千
    • D、五千

    正确答案:C

  • 第3题：

    根据我国银行监管机构规定，商业银行申请开办信用卡业务，应当满足信誉良好，具有完善、有效的内控机制和案件防控体系，最近（）年内无重大违法违规行为和重大恶性案件。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:C

  • 第4题：

    银行业金融机构案件中何种情形属于重大、恶性案件？


    正确答案:涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的；性质恶劣、造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的；银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。

  • 第5题：

    《江阴农商银行案件问责工作管理暂行办法》规定存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件（）。

    • A、涉案金额等值人民币一百万元（含）以上的
    • B、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的
    • C、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
    • D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    关于案件问责的基本规定正确的是（）

    • A、重大、恶性案件常常伴随着区域性或系统性等重大社会不良影响
    • B、纪律处分是案件问责最常用的手段
    • C、经济处理是案件问责最常用的手段
    • D、涉案金额等值一千万元以下的不属于重大恶性案件

    正确答案:A

  • 第7题：

    多选题
    根据《中国邮政储蓄银行案件管理办法（2017年修订版）》，存在下列情形（）之一的，属于重大、恶性案件（风险）。
    A

    案件或风险事件涉及金额等值人民币1000万元以上（含1000万元）的

    B

    性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的

    C

    银监部门认定的其他属于重大、恶性的案件或风险事件

    D

    责任追究不力、整改效果不明显的


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    下列不属于从重处理的是（）
    A

    发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的；

    B

    监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的；

    C

    受他人恶意欺诈实施违法违规行为，且事后及时报告并积极采取补救措施的；

    D

    对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    重大、恶性案件的界定不包括（）
    A

    涉案金额等值人民币一千万元以上的

    B

    涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的

    C

    性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的

    D

    兴业银行或监管机构认定的其他属于重大、恶性的案件


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件（）
    A

    涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的；

    B

    性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的；

    C

    造成重大人员伤亡的；

    D

    银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    涉案金额等值人民币（）万元以上的属于重大、恶性案件。
    A

    一百

    B

    五百

    C

    一千

    D

    五千


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    关于案件问责的基本规定正确的是（）
    A

    重大、恶性案件常常伴随着区域性或系统性等重大社会不良影响

    B

    纪律处分是案件问责最常用的手段

    C

    经济处理是案件问责最常用的手段

    D

    涉案金额等值一千万元以下的不属于重大恶性案件


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一机构分管负责人（）（含）以上处分。

    • A、撤职
    • B、降级
    • C、降职
    • D、扣减绩效工资

    正确答案:B

  • 第14题：

    发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人（）（含）以上处分。

    • A、降级
    • B、撤职
    • C、留用察看
    • D、开除

    正确答案:A

  • 第15题：

    《江苏省农村信用社案件责任追究办法》规定，涉案金额等值人民币（）及其以上的，属于重大、恶性案件。

    • A、一百万元
    • B、二百万元
    • C、五百万元
    • D、一千万元

    正确答案:D

  • 第16题：

    存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件（）

    • A、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的；
    • B、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的；
    • C、造成重大人员伤亡的；
    • D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。

    正确答案:A,B,D

  • 第17题：

    商业银行存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件：（）

    • A、涉案金额等值人民币五百万元（含）以上的
    • B、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的
    • C、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
    • D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    重大、恶性案件的界定不包括（）

    • A、涉案金额等值人民币一千万元以上的
    • B、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的
    • C、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
    • D、兴业银行或监管机构认定的其他属于重大、恶性的案件

    正确答案:A

  • 第19题：

    多选题
    《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，存在下列什么情形之一的，属于重大、恶性案件？（）
    A

    涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的

    B

    性质恶劣，造成挤兑的

    C

    性质恶劣，造成区域性或系统性风险等重大社会不良影响的

    D

    银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一机构分管负责人（）（含）以上处分。
    A

    撤职

    B

    降级

    C

    降职

    D

    扣减绩效工资


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    涉案金额在（）以上的，属于重大、恶性案件。
    A

    200万

    B

    500万

    C

    1000万

    D

    2000万


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》，下列不属于重大、恶性案件的是（  ）。
    A

    性质恶劣，造成挤兑、区域性风险等重大社会不良影响的

    B

    涉案金额等值人民币1 000万元（含）以上的

    C

    性质恶劣，造成系统性风险等重大社会不良影响的

    D

    涉案责任人为高管人员的


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列不属于重大、恶性案件（）
    A

    涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的；

    B

    性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的；

    C

    造成重大人员伤亡的；

    D

    银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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