农业银行对持卡人通过哪（）种途径进行核实审查。A、电话B、信函C、实地调查D、个人、企业的信用档案系统E、其他金融机构

题目

农业银行对持卡人通过哪（）种途径进行核实审查。

  • A、电话
  • B、信函
  • C、实地调查
  • D、个人、企业的信用档案系统
  • E、其他金融机构
相似考题

1.康复的基本途径是通过哪四种形式？

2.《国家电网公司10-35KV变压器供应商供应商资质业绩核实标准》中规定，供应商资质业绩核实主要包括哪十个方面的内容？其中哪四方面主要通过文件进行核实？哪六个方面需要通过现场进行核实。

3.审查岗对每笔贷款应通过电话就贷款申请和调查信息至少与（）、（）中的一人进行核实，对于金额较大的贷款或核实中发现疑点的，应向全部相关人员核实。

4.对交易的核实，可通过以下途径进行（）。A、通过综合业务系统或银行卡中心管理平台核实账务明细、交易流水信息等。B、通过交易凭条、ATM日志等原始交易资料核实交易情况。C、通过交易监控录像及交易经办人员核实交易实际发生情况。D、通过客户手机短信的扣账记录。

参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D,E
更多“农业银行对持卡人通过哪（）种途径进行核实审查。”相关问题

  • 第1题：

    金穗如“易”卡持卡人可通过何种途径来设置固定转存的金额（）

    • A、填写申请表时填写设置
    • B、通过网点柜台设置
    • C、拨打客服电话IVR设置
    • D、拨打客服电话转人工设置
    • E、通过农业银行ATM机设置

    正确答案:A,D

  • 第2题：

    初审行和审批行依法对申请人提交的申请材料进行审查，需要对申请材料的实质内容进行核实的，应当指派专人进行核实。


    正确答案:错误

  • 第3题：

    我国政府一般通过（）及（）两种途径对运价进行控制。


    正确答案:政府直接定价；税费

  • 第4题：

    人民检察院进行侦查活动监督的途径主要包括（）。

    • A、通过审查批捕、审查起诉进行监督
    • B、通过介入公安机关的侦查活动进行监督
    • C、通过受理有关的控告、申诉进行监督
    • D、通过跟踪进行监督

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    经催收债务人仍不还款时，可通过以下途径追收款项（）

    • A、一是与持卡人所在单位联系，要求其单位协助银行追索透支款项
    • B、二是通过司法机关的诉讼程序进行追偿
    • C、三是通过其他合法途径进行追偿
    • D、四是与持卡人家人联系追偿

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    C+卡持卡人申请办理的挂失/换卡业务，需要采取以下方式之一进行核查，只有在单位客户和C+持卡人对挂失/换卡业务均无异议的情况下，方能核查通过：（）.

    • A、管户客户经理上门与+卡持卡人核实
    • B、柜员电话与单位客户开户预留支付联系人核实
    • C、柜员当面与单位客户开户预留支付联系人核实
    • D、管户客户经理电话与+卡持卡人核实

    正确答案:A,B

  • 第7题：

    单选题
    持卡人通过农业银行柜台网点申请贷记卡附属卡，必须由（）办理。
    A

    附卡持卡人

    B

    主卡持卡人

    C

    代办人

    D

    客户经理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    问答题
    康复的基本途径是通过哪四种形式？

    正确答案： 是通过机构康复、社区康复、上门服务和信息服务四种形式。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    对单位结算卡发生大额、异常交易，必须通过电话的方式向单位客户和持卡人核实或进行风险提示
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    审查岗对每笔贷款应通过电话就贷款申请和调查信息至少与（）、（）中的一人进行核实，对于金额较大的贷款或核实中发现疑点的，应向全部相关人员核实。

    正确答案： 借款人，保证人
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    发卡机构可以通过下列（）方式审查申领人及其担保情况。
    A

    电话核实

    B

    信函调查

    C

    当面核实

    D

    利用联网核查系统等进行核实


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    金穗如“易”卡持卡人可通过何种途径来设置固定转存的金额（）
    A

    填写申请表时填写设置

    B

    通过网点柜台设置

    C

    拨打客服电话IVR设置

    D

    拨打客服电话转人工设置

    E

    通过农业银行ATM机设置


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    资格审查委员会在审查申请人的业绩、信誉、主要人员情况等内容时，可以对重要内容进行核实，经核实存在弄虚作假的，不予通过资格审查。


    正确答案:正确

  • 第14题：

    开户银行应当提高对同业开户的审核要求，采取多种措施对开户证明文件的真实性、完整性和合规性以及存款银行开户意愿真实性进行审核。至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实（）。

    • A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
    • B、向存款银行单位负责人视频核实
    • C、到存款银行上门核实或通过本银行异地分支机构上门核实
    • D、通过大额支付系统向存款银行进行核实

    正确答案:A,C

  • 第15题：

    在基因工程中可通过哪3种途径获得目的基因的DNA片段？


    正确答案: 从供体细胞（主要是原核微生物）提取染色体DNA构建基因库，再筛选出基因克隆，或通过PCR扩增出目的基因的DNA片断。从供体细胞（主要是真核生物）提取总RNA（或总mRNA.然后逆转录为cDNA，构建cDNA库，筛选出cDNA克隆或通过RT-PCR扩增出目的基因的cDNA。用化学合成法合成目的基因。

  • 第16题：

    除草剂主要通过哪四种途径来抑制光合作用？


    正确答案: 1）抑制光合电子传递链
    2）分流光合电子传递链的电子
    3）抑制光合磷酸化
    4）抑制色素生物合成

  • 第17题：

    开立同业银行结算账户时，至少采取下列哪2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实：（）

    • A、通过电话向存款银行一级法人进行核实
    • B、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实
    • C、到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实
    • D、通过当地人民银行进行核实

    正确答案:B,C

  • 第18题：

    单选题
    贷记卡的持卡人可通过拨打农业银行客服中心电话对重要信息和一般信息申请资料变更，资料修改成功后，农业银行会告知持卡人，告知的渠道为（）。
    A

    短信

    B

    账单

    C

    电话

    D

    信函


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    银行业金融机构在银行开立同业银行结算账户，至少采取以下哪2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实。（）
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    B

    通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    C

    通过电话向存款银行一级法人进行核实

    D

    到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    对交易的核实，可通过以下途径进行（）。
    A

    通过综合业务系统或银行卡中心管理平台核实账务明细、交易流水信息等。

    B

    通过交易凭条、ATM日志等原始交易资料核实交易情况。

    C

    通过交易监控录像及交易经办人员核实交易实际发生情况。

    D

    通过客户手机短信的扣账记录。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    审查人员对资料分析、揭示农业银行提供信用后可能存在的各类风险进行审查属于（）。
    A

    业务审查

    B

    担保审查

    C

    信贷风险审查

    D

    综合效益审查


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    农业银行对持卡人通过哪（）种途径进行核实审查。
    A

    电话

    B

    信函

    C

    实地调查

    D

    个人、企业的信用档案系统

    E

    其他金融机构


    正确答案： D,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    同业账户至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实（）
    A

    通过大额支付系统向存款银行一级分行进行核实

    B

    到存款银行上门核实

    C

    通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

    D

    到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

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