反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
第1题:
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。( )
A.正确
B.错误
第2题:
A.金融诈骗犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.赌博犯罪
D.黑社会性质的组织犯罪
第3题:
第4题:
第5题:
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式__毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。()
第6题:
洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒()所得收益的来源和性质。
第7题:
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
第8题:
掩护、隐瞒
协同、掩护
隐瞒、协助
掩饰、隐瞒
第9题:
黑社会性质的组织犯罪
破坏金融管理秩序犯罪
走私犯罪
贪污贿赂犯罪
恐怖活动犯罪
第10题:
违规风险
反洗钱
洗钱罪
反洗钱管理
第11题:
毒品犯罪
走私犯罪
外资企业偷税漏税
破坏金融管理秩序犯罪
金融诈骗犯罪
第12题:
贪污贿赂犯罪
破坏金融管理秩序犯罪
金融诈骗犯罪
侵犯财产罪
第13题:
A、毒品犯罪
B、走私犯罪
C、黑社会性质的组织犯罪
D、金融诈骗犯罪
第14题:
第15题:
第16题:
《反洗钱法中》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
第17题:
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
第18题:
《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
第19题:
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
第20题:
毒品犯罪
恐怖活动犯罪
走私犯罪
贪污贿赂犯罪
金融诈骗犯罪
第21题:
黑社会性质的组织犯罪
毒品犯罪
恐怖活动犯罪
走私犯罪
贪污贿赂犯罪
第22题:
贪污贿赂犯罪
破坏金融管理秩序犯罪
金融诈骗犯罪
破坏社会主义市场经济秩序犯罪
第23题:
金融诈骗犯罪
票据诈骗犯罪
信用证诈骗犯罪
有价证券诈骗犯罪
第24题:
洗钱
反洗钱
犯罪
可疑交易