欺诈风险监控是指通过运用有效的(),持续、动态捕捉触动报警规则的欺诈交易,跟踪监测各种利用不正当手段从事信用卡欺诈活动,并采取相应措施防范风险进一步扩大化。
第1题:
()是指信用风险管理者通过各种测控技术,动态捕捉信用风险的指标的异常变动,判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。
第2题:
合规风险监控即合规风险的监测与控制,是指持续追踪识别的合规风险、监测残余的合规风险、识别新的合规风险,并对不可接受的合规风险实行有效控制的过程。()
第3题:
信用卡风险监控是指通过各种监测技术,动态捕捉客户异常变动,判断是否达到引起关注的水平或低于阈值,并据此采取相应风险措施,防范风险扩大化。
第4题:
信用风险监控是指通过运用有效的()体系等,持续、动态捕捉信贷资产组合层面、客户层面信用风险信息及关键指标等的异常变动,跟踪收集可能引发信用风险的各类风险信息及风险事件,并采取相应措施防范风险进一步扩大化。
第5题:
建立健全自营业务风险监控系统的功能,应在监控系统中设置相应的(),通过系统的预警触发装置自动显示自营业务风险的动态变化,提高动态监控效率。
第6题:
风险预警指标
风险监控阀值
敏感性指标
风险测量阀值
第7题:
关注的水平或等于阈值
关注的水平或超过阈值
关注的水平或小于阈值
关注的水平或小于等于阈值
第8题:
监测方式和监测指标
监测方式和监测制度
监测方式和监测系统
监测方式和监测时间
第9题:
第10题:
监测方式和监测制度
监测方式和监测系统
监测方式和监测时间
监测规则和监测指标
第11题:
信用风险监控和操作风险监控
操作风险监控和欺诈风险监控
信用风险监控和欺诈风险监控
交易风险监控和信用风险监控
第12题:
关注的水平或等于阈值
关注的水平或超过阈值
关注的水平或小于阈值
关注的水平或小于等于阈值
第13题:
为有效防范自助设备风险,法人行社必须在自助设备营业间安装()。
第14题:
信用卡风险监控种类主要分为()。
第15题:
银行应建立有效的信用风险监测体系,通过各种监控技术,动态捕捉信用风险指标的异常变动。()
第16题:
总行建立信用卡欺诈交易监控系统,制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则,通过建设和使用()工具,实现对欺诈风险的主动识别和计量。
第17题:
对
错
第18题:
合规
合规风险
合规管理
法律风险
第19题:
客户风险信息查询。通过中国银联不良风险信息系统、农业银行贷记卡风险信息系统等查询客户是否存在不良风险信息
各级行应通过监测信贷资产组合层面信用风险指标,及时掌握信用风险整体运行状况及发展趋势
总行建立信用卡欺诈交易监控系统,制定和优化信用卡欺诈风险监控系统监控规则,通过建设和使用交易模型及统计分析工具,实现对欺诈风险的主动识别和计量
分行协同总行做好信用卡欺诈风险调查、核实等工作,配合总行开展交易欺诈的调查、取证工作,在规定的期限内据实反馈调查结果和相关证明材料
第20题:
交易模型及统计分析
评分模型及统计分析
催收模型及统计分析
行为模型及统计分析
第21题:
对
错
第22题:
外包风险监控
客户风险监控
信用风险监控
欺诈风险监控
第23题:
信用风险控制
信用风险对冲
信用风险识别
信用风险监测