如发现存在开卡人并非委托代发单位员工或非委托代扣费单位客户，网点应对这几个非员工或非客户的卡视情况做止付（有余额）或销户（余额为零）

题目

如发现存在开卡人并非委托代发单位员工或非委托代扣费单位客户，网点应对这几个非员工或非客户的卡视情况做止付（有余额）或销户（余额为零）

相似考题

1.根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,委托单位后续增开批量开借记卡的,营业网点可通过“71G批量开卡信息登记”交易核实客户的代发、授权等事项信息,无需再次提供单位批量代发协议、单位代理开立借记卡业务申请书。()此题为判断题(对，错)。

2.营业网点应不定期做好与代发代扣委托单位的对账工作，每个委托单位每（）至少对账一次。A、每个月B、每年C、每季D、每六个月

3.《批量开卡重新尽职调查通知书》为一式两联，一联由（）转发委托单位，一联客户经理签字后留存开户网点。A、网点B、客户经理C、委托单位指定经办人

4.代收代付业务是指银行受单位或个客户委托，利用自身的结算便利，为委托单位或个人客户办理（）业务。A、代收B、代付C、代扣D、代发

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  • 第1题：

    批量开卡批量销户的特殊规定，以下说法错误的是：（）

    • A、委托单位批量开卡两个月后，开卡人仍未签领卡片及密码信封的需做销户处理。
    • B、如委托单位未到开卡网点领卡或银行上门未送达、开卡人未领取的，由客户经理填写销卡申请书由支行零售主管签名同意后，交柜员做批量销户处理。
    • C、如委托单位领取的卡片，开卡人在开卡后一个月仍未签领或发放过程中遗失，由委托单位出具销卡申请书，连同卡片及密码信封（如有）、授权经办人有效身份证件交开卡网点申请销户。
    • D、开卡网点验证卡片和客户信息匹配无误，确认卡内全部账户余额为零且密码信封未拆封后，进行销户处理，如卡片/密码信封遗失，须先进行挂失/密码重置处理，所有凭证均须由客户经理签字确认。

    正确答案:A

  • 第2题：

    批量开卡如发现存在开卡人并非委托代发单位员工或非委托扣费单位客户及与开卡业务规定不符的情况，开卡网点则应立即对该单位本次申请开立的整批卡片，是情况做（）或销户处理。

    • A、暂停非柜面业务
    • B、挂失
    • C、止付

    正确答案:C

  • 第3题：

    批量开卡委托单位选择开卡后邮零至员工本人的，我.行将通过邮寄方式将卡片寄送至开卡人提供的邮寄地址，开卡人收到卡片后，必须至开立网点办理借记卡激活。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    批量开卡如发现存在开卡人并非委托代发单位员工或非委托扣费单位客户及与开卡业务规定不符的情况，开卡网点则应立即对该单位本次申请开立的整批卡片，是情况做（）处理。

    • A、暂停非柜面业务
    • B、止付
    • C、销户

    正确答案:B,C

  • 第5题：

    批量开卡如发现存在开卡人并非委托代发单位员工或非委托扣费单位客户及与开卡业务规定不符的情况，开卡网点则应立即对不符部分卡片视情况做止付或销户处理。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    个人代收付业务是指我*行受业务单位或个人客户委托，充分利用我*行的网络技术、机构网点和资金清算等方面的优势，为委托单位或个人客户办理（）的业务。

    • A、代收（代扣）
    • B、直接推荐
    • C、代售
    • D、代付（代发）

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    多选题
    批量开卡如发现存在开卡人并非委托代发单位员工或非委托扣费单位客户及与开卡业务规定不符的情况，开卡网点则应立即对该单位本次申请开立的整批卡片，是情况做（）处理。
    A

    暂停非柜面业务

    B

    止付

    C

    销户


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    个人代收付业务是指我*行受业务单位或个人客户委托，充分利用我*行的网络技术、机构网点和资金清算等方面的优势，为委托单位或个人客户办理（）的业务。
    A

    代收（代扣）

    B

    直接推荐

    C

    代售

    D

    代付（代发）


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    如委托单位领取的批量开卡在开卡后一个月内仍未签领或发放过程中遗失，可由（）出具销卡申请书申请销户。
    A

    网点运营

    B

    客户经理

    C

    委托单位

    D

    开卡人


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    营业网点应不定期做好与代发代扣委托单位的对账工作，每个委托单位每（）至少对账一次。
    A

    每个月

    B

    每年

    C

    每季

    D

    每六个月


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于批量开卡业务，以下说法错误的是：（）
    A

    除教育、社会保障（社保、医保、军保）、公共管理（如公共事业、拆迁、捐助）等行业单位外，其他单位不得为非本*单位员工代理办卡。

    B

    委托单位授权工作人员来我*行办理批量开卡，无须与我*行签订代发/代扣费协议。

    C

    批量开卡业务分为批量开立Ⅰ类个人银行账户和Ⅱ类个人银行账户。

    D

    每个委托单位必须有一名对应的我*行客户经理（为我*行正式员工）。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    批量开卡如发现存在开卡人并非委托代发单位员工或非委托扣费单位客户及与开卡业务规定不符的情况，开卡网点则应立即对该单位本次申请开立的整批卡片，是情况做（）或销户处理。
    A

    暂停非柜面业务

    B

    挂失

    C

    止付


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位进行现场尽职调查，按照申请批量开卡员工的名单逐一核实员工情况，确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同，并出具对委托单位的尽职调查报告及调查照片。调查照片需包括：（）

    • A、客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与开卡员工共同合影拍照。
    • B、客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与单位负责人的共同入镜合影。
    • C、客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与单位人事部门负责人的共同入镜合影。
    • D、客户经理与经营办公场所的共同合影。

    正确答案:C,D

  • 第14题：

    如委托单位领取的批量开卡在开卡后一个月内仍未签领或发放过程中遗失，可由（）出具销卡申请书申请销户。

    • A、网点运营
    • B、客户经理
    • C、委托单位
    • D、开卡人

    正确答案:C

  • 第15题：

    如委托单位未到开卡网点领卡或银行上门未送达、开卡人未签领，由（）签字同意后，将销卡申请书交由开卡网点柜员进行批量销户处理。

    • A、客户经理
    • B、支行零售主管领导
    • C、大堂经理
    • D、复核柜员

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    关于批量开卡业务，以下说法错误的是：（）

    • A、除教育、社会保障（社保、医保、军保）、公共管理（如公共事业、拆迁、捐助）等行业单位外，其他单位不得为非本*单位员工代理办卡。
    • B、委托单位授权工作人员来我*行办理批量开卡，无须与我*行签订代发/代扣费协议。
    • C、批量开卡业务分为批量开立Ⅰ类个人银行账户和Ⅱ类个人银行账户。
    • D、每个委托单位必须有一名对应的我*行客户经理（为我*行正式员工）。

    正确答案:B

  • 第17题：

    下列关于代发代扣业务说法中正确的有（）。

    • A、代发、代扣协议的签订、变更，须经网点业务主管（含）以上级别人员签订，双方签字并加盖单位公章后生效
    • B、如单位确实无法使用公章的，可以用合同专用章代替
    • C、代发、代扣协议银行留存联由网点统一编号专夹保管
    • D、代发协议修改应由代发单位出具加盖单位公章的书面申请

    正确答案:B,C,D

  • 第18题：

    以下有关代发代扣业务说法正确的是（）。

    • A、代发、代扣网点应通过电话或上门核实等方式，严格审核代发、代扣申请单位的合法性、申请事由的真实性和所提供资料的真实、准确，并由核实人员在代发、代扣业务协议上签署核实意见
    • B、如代发、代扣单位提供清单、电子数据有误的，经网点分管行长签批同意后，可代单位从客户账户将款项扣回
    • C、节假日不得办理代发、代扣业务
    • D、代发、代扣业协议的签订、变更，须经网点分管行长（含）以上级别人员签订，双方签字并加盖单位公章后生效。确实无法使用公章的，可以用合同专用章代替

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    判断题
    如发现存在开卡人并非委托代发单位员工或非委托代扣费单位客户，网点应对这几个非员工或非客户的卡视情况做止付（有余额）或销户（余额为零）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    《批量开卡重新尽职调查通知书》为一式两联，一联由（）转发委托单位，一联客户经理签字后留存开户网点。
    A

    网点

    B

    客户经理

    C

    委托单位指定经办人


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    批量开卡如发现存在开卡人并非委托代发单位员工或非委托扣费单位客户及与开卡业务规定不符的情况，开卡网点则应立即对不符部分卡片视情况做止付或销户处理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    代收代付业务是指银行受单位或个客户委托，利用自身的结算便利，为委托单位或个人客户办理（）业务。
    A

    代收

    B

    代付

    C

    代扣

    D

    代发


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    批量开卡批量销户的特殊规定，以下说法错误的是：（）
    A

    委托单位批量开卡两个月后，开卡人仍未签领卡片及密码信封的需做销户处理。

    B

    如委托单位未到开卡网点领卡或银行上门未送达、开卡人未领取的，由客户经理填写销卡申请书由支行零售主管签名同意后，交柜员做批量销户处理。

    C

    如委托单位领取的卡片，开卡人在开卡后一个月仍未签领或发放过程中遗失，由委托单位出具销卡申请书，连同卡片及密码信封（如有）、授权经办人有效身份证件交开卡网点申请销户。

    D

    开卡网点验证卡片和客户信息匹配无误，确认卡内全部账户余额为零且密码信封未拆封后，进行销户处理，如卡片/密码信封遗失，须先进行挂失/密码重置处理，所有凭证均须由客户经理签字确认。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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