金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。A、当地人民银行B、上级机构C、当地公安机关D、银行业监督委员会

第1题：

第2题：

金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起5个工作日内报省分行合规部。

正确答案:错误

第3题：

上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）

• A、通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
• B、通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
• C、在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索
• D、通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

正确答案:A,B,C,D

第4题：

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。

• A、制定反洗钱工作制度
• B、大额和可疑外汇资金交易报告制度
• C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析
• D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

正确答案:A,C,D

第5题：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？

正确答案: 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

第6题：

境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。

• A、大额和可疑人民币交易
• B、可疑外汇交易
• C、大额外汇交易
• D、大额和可疑外汇交易

正确答案:D

第7题：

金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（）内报当地公安部门并报送外汇局分支局。

• A、2个工作日内
• B、3个工作日内
• C、2个日历日内
• D、3个日历日内

正确答案:B

第8题：

金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表四的具体填报依据是（）

• A、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条规定所报可疑交易情况
• B、《金融机构反洗钱规定》第二十三条规定所报涉嫌犯罪情况
• C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条规定所报可疑交易情况
• D、《金融机构反洗钱规定》第十五条规定所报涉嫌犯罪情况

正确答案:A

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

正确答案:正确

第15题：

金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。

• A、当地法院
• B、当地检察部门
• C、当地公安部门
• D、当地政府主管

正确答案:C

第16题：

如果未发现交易可疑的，可免于大额交易报告的交易有（）

• A、交易方为国际组织
• B、金融机构内部调拨资金
• C、国内外黄金交易
• D、金融机构与境外大额交易

正确答案:B

第17题：

各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生。

• A、分析
• B、监控
• C、识别
• D、审核

正确答案:B

第18题：

金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。

• A、国家外汇管理局
• B、中国人民银行
• C、监察机构
• D、公安部门

正确答案:D

第19题：

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。（）

正确答案:正确

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：