各级机构在收单业务管理中发现案件线索时应向以下哪些机构提供手机整理的材料?()
第1题:
收单业务是指()与特约商户签订银行卡受理协议,在特约商户按约定受理银行卡并与持卡人达成交易后,为特约商户提供交易资金结算服务的行为。
第2题:
收单机构是指与()签订受理银行卡业务协议并向该商户承诺付款的银行机构及有资质从事专业化收单业务的非金融机构。
第3题:
根据监管规定,下列哪一项不属于银行业金融机构自查发现案件的情形()
第4题:
各级机构在收单业务管理中发现案件线索时,应立即收集整理相关材料,自发现之日起()工作日内移送公安机关经侦部门。
第5题:
鉴于营业机构行政公章已上收的事实,各级行业务部门可以要求营业机构在上报材料、信用卡申请表等资料上使用临柜业务印章。
第6题:
以下属于收单机构的是()。
第7题:
以下关于商户收单业务有关概念表述正确的是()。
第8题:
按受理卡种不同,可以分为人民币卡收单商户和国际卡收单商户
特约商户可以受理的国际卡是指境外发卡机构发行,可以跨境使用的信用卡和借记卡
收单机构是指具备收单业务资质、从事收单核心业务并承担收单业务主体责任的企业法人
经中国人民银行批准可以从事相关银行卡收单业务的非金融支付机构属于收单机构
第9题:
对
错
第10题:
对
错
第11题:
总行清算中心
人民银行
牡丹卡中心
中国银联
第12题:
商业银行开办发卡和收单业务应当按规定程序报国务院银行业监督管理机构及其派出机构审批
全国性商业银行申请开办信用卡业务,由其董事会向国务院银行业监督管理机构申请审批
按照有关规定只能在特定城市或地区从事业务经营活动的商业银行,申请开办信用卡业务,由其总行(公司)向注册地监管机构提出申请,经初审同意后,由注册地监管机构上报国务院银行业监督管理机构审批
外资法人银行申请开办信用卡业务,应当向注册地监管机构提出申请,经初审同意后,由注册地监管机构上报国务院银行业监督管理机构审批
第13题:
根据监管规定,哪些属于银行业金融机构自查发现案件的情形()
第14题:
保险机构通过以下哪些情形()自查发现的案件,若属于自然人作案,在管理责任追究上可以从轻处理。
第15题:
对于经营以下业务的境外非金融机构,银行应当充分收集有关该境外机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息,评估该境外机构的洗钱风险状况,报经高级管理层同意后再决定是否为其提供金融服务或与其开展业务合作,以下不正确的是()。
第16题:
在江苏农信银行卡收单业务中,收单机构为商户提供的服务包括()。
第17题:
按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,只能在特定城市或地区从事业务经营活动的商业银行,申请开办信用卡业务,由其()向注册地监管机构提出申请,经初审同意后,由注册地监管机构上报中国银监会审批。
第18题:
收单机构经中国人民银行批准可从事银行卡业务或信用卡收单业务的银行业金融机构。
第19题:
收单机构是指具备收单业务资质、从事收单核心业务并承担收单业务主体责任的企业法人
非金融支付机构要从事银行卡收单业务需经中国人民银行批准
经国务院银行业监督管理机构批准,银行业金融机构才可从事信用卡收单业务
代收业务不属于非金融支付机构经人民银行同意后可以从事的银行卡收单业务
第20题:
对
错
第21题:
申请维护机构管理部门根据业务需要填写《广东省农村信用社大集中系统业务请求表》,必要时提供监管部门审批意见,递交清算中心审批
联社(总行)有权人审批后递交银信中心有权人审批,申请表以收到的纸质材料为准
银信中心系统参数管理员对变更机构作出相应更改
机构信息维护后,申请联社(总行)必须在生效日期后成功发起“机构同步“的交易,才能在“公共数据查询“交易中查询并确定机构信息已得到维护
第22题:
经国务院银行业监督管理机构批准可以从事银行卡业务或信用卡收单业务的银行业金融机构
经中国人民银行批准可以从事银行卡收单业务的非金融支付机构
经中国人民银行批准可以从事自助消费支付业务的非金融支付机构
经国务院银行业监督管理机构批准可以从事订购、代收业务的非金融支付机构
第23题:
按受理卡种不同,可以分为人民币卡收单商户和国际卡收单商户
特约商户可以受理的国际卡是指境外发卡机构发行,可以跨境使用的信用卡和借记卡
收单机构是指具备收单业务资质、从事收单核心业务并承担收单业务主体责任的企业法人
收单机构包括经国务院银行业监督管理机构批准可以从事银行卡业务或信用卡收单业务的银行业金融机构以及经中国人民银行批准可以从事相关银行卡收单业务的非金融支付机构