存在下列行为之一的，资本项目管理部门可以将有关情况移交外汇检查部门处理（）。A、通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的；B、通过非现场核查或现场核查发现被核查主体未按规定报送所办资本项目业务信息或数据的；C、阻挠或拒不接受外汇局现场核查的；D、向外汇局提供虚假资料的；E、外汇局认定存在其他涉嫌违反外汇管理法规情形的。

题目

存在下列行为之一的，资本项目管理部门可以将有关情况移交外汇检查部门处理（）。

  • A、通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的；
  • B、通过非现场核查或现场核查发现被核查主体未按规定报送所办资本项目业务信息或数据的；
  • C、阻挠或拒不接受外汇局现场核查的；
  • D、向外汇局提供虚假资料的；
  • E、外汇局认定存在其他涉嫌违反外汇管理法规情形的。
相似考题

1.下列关于资本项目外汇管理的说法中，正确的有（ ）。A.资本项目外汇收入保留或者卖给经营结汇、售汇业务的金融机构，应当经外汇管理机关批准，但国家规定无需批准的除外B.外汇管理机关有权对其资本项目外汇及结汇资金使用和账户变动情况进行监督检查C.资本项目外汇支出，应依法凭有效单证以自有外汇支付或者向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇支付D.外商投资企业的外方所得利润可以在纳税后，直接向外汇指定银行申请购付汇，汇出境外

2.外汇管理制度和旅行社财务管理情况是旅游行政管理部门对旅行社的检查工作之一。( )

3.根据有关法律的规定，下列各项中，境内机构可以申请开立经常项目外汇账户的有( )。A．经有权管理部门核准具有涉外经营权的境内机构B．具有国际邮政汇兑指定用途的外汇收入的境内机构C．具有捐赠、援助等特殊来源和指定用途的外汇收入的境内机构D．经有权管理部门备案具有经常项目外汇收入的境内机构

4.下列各项中，关于资本项目外汇收入管理的叙述错误的是( )。A．境内机构的资本项目外汇收入，除国务院另有规定外，应当调回国内，不得擅自存放在境外B．境内机构的资本项目外汇收入，因特殊原因需要将其资本项目外汇收入暂时存放国外的，须报国家外汇管理部门批准C．境内机构的资本项目外汇收入，应当在经营外汇业务的银行开立外汇账户D．境内机构资本项目下的外汇收入，卖给外汇指定银行的，可以不受限制

更多“存在下列行为之一的，资本项目管理部门可以将有关情况移交外汇检查部”相关问题

  • 第1题：

    下列关于外商投资企业经常项目和资本项目外汇管理的说法中，正确的有( )。

    A．依法终止的外商投资企业，按照国家有关规定进行清算、纳税后，属于外方投资者所有的人民币，可以向经营结售汇业务的金融机构购汇汇出

    B．外汇管理机关有权对其资本项目外汇及结汇资金使用和账户变动情况进行监督检查

    C．资本项目外汇收入，应当直接卖给经营结售汇业务的金融机构

    D．资本项目外汇支出，只能向经营结售汇业务的金融机构购汇支付，不能以自有外汇支付


    正确答案：AB
    解析：本题考核外商投资企业经常项目和资本项目外汇管理。资本项目外汇收入保留或者卖给经营结汇、售汇业务的金融机构，应当经外汇管理机关批准，但国家规定无需批准的除外。资本项目外汇支出，应当按照国务院外汇管理部门关于付汇与购汇的管理规定，凭有效单证以自有外汇支付或者向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇支付。

  • 第2题：

    外汇局通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的应及时将有关情况移交外汇检查部门处理。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    关于资本项目外汇及结汇资金，下列说法正确的有（）。

    • A、应当按照有关主管部门及外汇管理机关批准的用途使用
    • B、资本项目外汇结汇后的人民币资金可以由企业自主安排使用
    • C、外汇管理机关有权对资本项目外汇和账户变动情况进行监督检查
    • D、对于资本项目外汇结汇资金使用情况，外汇管理机关无权进行监督检查

    正确答案:A,C

  • 第4题：

    我国外汇管理部门的重要职责是（）。

    • A、外汇储备管理
    • B、资本项目外汇管理
    • C、国际收支统计与监测
    • D、金融机构外汇业务管理

    正确答案:A

  • 第5题：

    （）外汇及结汇资金，应当按照有关主管部门及外汇管理机关批准的用途使用。

    • A、经常项目
    • B、资本项目
    • C、经常项目和资本项目

    正确答案:B

  • 第6题：

    我国现行的结汇原则是银行对境内机构的外汇收入必须区分经常项目与资本项目，凡无法证明属于经常项目的外汇收入，均按照资本项目外汇管理的有关规定办理。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    单选题
    主要是通过外汇管理部门进行事前审批和事后备案的外汇管理是（）。
    A

    经常项目外汇管理

    B

    资本项目外汇管理

    C

    国际收支统计与监测

    D

    金融机构外汇业务管理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    有（）情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款。
    A

    拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的

    B

    违反规定办理资本项目资金收付的

    C

    违反外汇市场交易管理的


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    关于资本项目外汇及结汇资金，下列说法正确的有（）。
    A

    应当按照有关主管部门及外汇管理机关批准的用途使用

    B

    资本项目外汇结汇后的人民币资金可以由企业自主安排使用

    C

    外汇管理机关有权对资本项目外汇和账户变动情况进行监督检查

    D

    对于资本项目外汇结汇资金使用情况，外汇管理机关无权进行监督检查


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    外汇局通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的应及时将有关情况移交外汇检查部门处理。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    存在下列行为之一的，资本项目管理部门可以将有关情况移交外汇检查部门处理（）。
    A

    通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的；

    B

    通过非现场核查或现场核查发现被核查主体未按规定报送所办资本项目业务信息或数据的；

    C

    阻挠或拒不接受外汇局现场核查的；

    D

    向外汇局提供虚假资料的；

    E

    外汇局认定存在其他涉嫌违反外汇管理法规情形的。


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    关于资本项目外汇收支管理，下列说法符合法律规定的有（　）。
    A

    资本项目外汇收入可以保留或者卖给经营结汇、售汇业务的金融机构，无须批准

    B

    资本项目外汇支出，应当凭有效单证以自有外汇支付或者向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇支付

    C

    依法终止的外商投资企业，按照国家有关规定进行清算、纳税后，属于外方投资者所有的人民币，可以向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇汇出

    D

    资本项目外汇及结汇资金，应当按照有关主管部门及外汇管理机关批准的用途使用


    正确答案： D,A
    解析： 本题考核点是资本项目外汇收支管理的一般规定。资本项目外汇收入保留或者卖给经营结汇、售汇业务的金融机构，应当经外汇管理机关批准，但国家规定无需批准的除外。
    [该题针对“资本项目外汇管理制度与直接投资项下的外汇管理”知识点进行考核]

  • 第13题：

    按照我国个人外汇管理政策规定，银行为个人开立的外汇账户按交易性质分为（）。

    • A、外汇结算账户、外汇活期账户、外汇定期账户
    • B、外汇储蓄账户、外汇活期账户、资本项目账户
    • C、外汇结算账户、外汇定期账户、外汇储蓄账户
    • D、外汇结算账户、外汇储蓄账户、资本项目账户

    正确答案:D

  • 第14题：

    外汇局可以依据资本项目事后监管的有关规定对银行实施动态分类监管。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    境内机构在华夏银行可以开立（） ①经常项目外汇账户 ②资本项目外汇账户 ③外汇保证金账户

    • A、①②③
    • B、①②
    • C、①③
    • D、②③

    正确答案:A

  • 第16题：

    主要是通过外汇管理部门进行事前审批和事后备案的外汇管理是（）。

    • A、经常项目外汇管理
    • B、资本项目外汇管理
    • C、国际收支统计与监测
    • D、金融机构外汇业务管理

    正确答案:B

  • 第17题：

    资本项目外汇及结汇资金，应当按照（）批准的用途使用。

    • A、有关主管部门
    • B、外汇管理机关、
    • C、有关主管部门及外汇管理机关
    • D、商务部及外汇管理机关

    正确答案:C

  • 第18题：

    个人外汇按照交易性质可以区分为（）个人外汇业务。

    • A、经常项目
    • B、外汇结算
    • C、外汇储蓄
    • D、资本项目
    • E、储备项目

    正确答案:A,D

  • 第19题：

    单选题
    资本项目外汇及结汇资金，应当按照（）批准的用途使用。
    A

    有关主管部门

    B

    外汇管理机关、

    C

    有关主管部门及外汇管理机关

    D

    商务部及外汇管理机关


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    个人外汇按照交易性质可以区分为（）个人外汇业务。
    A

    经常项目

    B

    外汇结算

    C

    外汇储蓄

    D

    资本项目

    E

    储备项目


    正确答案： D,E
    解析： 个人外汇业务按照交易主体区分境内与境外个人外汇业务。按照交易性质区分经常项目和资本项目个人外汇业务。

  • 第21题：

    多选题
    在接受外汇局调查时，下列哪些说法是正确的？（）
    A

    应当有涉嫌违反外汇管理行为的当事人或者其他见证人在场

    B

    询问当事人、证人和调查有关情况时，外汇检查人员应当制作调查笔录，制作调查笔录可由一名外汇检查人员单独实施

    C

    外汇检查人员收集证据时，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，可以将证据做好封存标记后进行现场或者异地封存

    D

    调查违反外汇管理行为，外汇检查人员可以查询当事人和直接有关的单位和个人在金融机构开立的本外币账户，包括个人储蓄账户

    E

    外汇检查人员对违反外汇管理行为案发现场，可以拍摄现场照片或者录像，制作现场调查笔录和现场图


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列关于外商投资企业经常项目和资本项目外汇管理的说法中，正确的是（　）。
    A

    依法终止的外商投资企业，按照国家有关规定进行清算、纳税后，属于外方投资者所有的人民币，可以向经营结售汇业务的金融机构购汇汇出

    B

    外汇管理机关有权对其资本项目外汇及结汇资金使用和账户变动情况进行监督检查

    C

    资本项目外汇收入，可以直接卖给经营结售汇业务的金融机构

    D

    资本项目外汇支出，只能向经营结售汇业务的金融机构购汇支付，不能以自有外汇支付


    正确答案： B,D
    解析： 本题考核外商投资企业经常项目和资本项目外汇管理。资本项目外汇收入保留或者卖给经营结汇、售汇业务的金融机构，应当经外汇管理机关批准，但国家规定无需批准的除外。经常项目外汇支出，应当按照国务院外汇管理部门关于付汇与购汇的管理规定，凭有效单证以自有外汇支付或者向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇支付。

  • 第23题：

    多选题
    下列属于资本项目外汇收支管理的一般规定的有（　）
    A

    资本项目外汇收入

    B

    资本项目外汇支出

    C

    资本项目外汇及结汇资金的使用

    D

    资本项目外汇收入实行意愿结汇制


    正确答案： C,D
    解析： 本题考核资本项目外汇收支管理制度。选项D正确的说法是：经常项目外汇收入实行意愿结汇制。属于经常项目外汇收支管理的一般规定，因此不选。

  • 第24题：

    单选题
    （）外汇及结汇资金，应当按照有关主管部门及外汇管理机关批准的用途使用。
    A

    经常项目

    B

    资本项目

    C

    经常项目和资本项目


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容