《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》规定海关业务部门可以通过（）向缉私部门移交案件线索。A、海关缉私案件线索移交反馈系统B、制作《情报线索移交单》C、制作《案件线索移交单》D、制作《案件线索处理反馈单》

题目

《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》规定海关业务部门可以通过（）向缉私部门移交案件线索。

  • A、海关缉私案件线索移交反馈系统
  • B、制作《情报线索移交单》
  • C、制作《案件线索移交单》
  • D、制作《案件线索处理反馈单》
相似考题

1.对司法机关和监管部门移交的涉及对我行工作人员处理的案件或案件线索，由涉及人员所在部门调查处理。()此题为判断题(对，错)。

2.下列不属于通过专卖管理部门自身发现的案件线索的途径是（）A、专卖执法人员在日常监督检查、专项检查中发现的线索B、查处案件时发现并牵连出其他案件线索C、通过专卖管理信息系统网络综合分析得出的案件线索D、通过互联网络发现案件线索

3.验估人员直接移交涉嫌违法违规案件线索的，缉私部门应及时向现场海关反馈处置结果。现场海关收到反馈后，应及时告知（）。A、风险防控中心B、税收征管中心C、法规部门D、稽查部门

4.下列案件线索不属于通过社会及外部环境获取的案件线索的是（）。A、通过互联网络发现案件线索B、查处举报案件时发现的其他案件的线索C、有关部门移交的案件线索D、来访人员举报的线索

更多“《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》规定海关业务部门可以通过（）向缉私部门移交案件线索。A、海关缉私案件线索移交反馈系统B、制作《情报线索移交单》C、制作《案件线索移交单》D、制作《案件线索处理反馈单》”相关问题

  • 第1题：

    （）的立案工作可以参照《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》执行。

    • A、群众举报的案件线索
    • B、海关现场办理的案件线索
    • C、当事人主动投案的案件线索
    • D、知识产权海关保护的案件线索

    正确答案:A,B,C

  • 第2题：

    《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》规定“三无企业”，涉嫌违反关监管规定，无法查找当事人，有关事实也无法查证的，不移交缉私部门处理。其中“三无企业”是指（）

    • A、无工厂
    • B、无证件
    • C、无工人
    • D、无加工设备

    正确答案:A,C,D

  • 第3题：

    《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》规定海关业务部门向缉私部门移交的案件线索材料应当包括（）

    • A、基本违法事实及查获经过
    • B、能够证明违法嫌疑的相关材料
    • C、海关业务部门已经采取的处置措施
    • D、违反国家进出境管理规定的具体条款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    烟草专卖管理人员获取案源的途径中，（）不属于社会及外部环境获取的案件线索。

    • A、群众来信
    • B、公安机关移交的案件线索
    • C、上级部门交办的案件线索
    • D、通过互联网络发现案件线索

    正确答案:C

  • 第5题：

    对于投标人相互串通投标、招标人或者招标代理机构与投标人串通投标受过行政处罚二次以上，又串通投标的，应当向同级公安机关移交有关案件线索。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    在CTAIS中，怎样进入税务违法案件线索报告单处理模块？


    正确答案: 在CTAIS中按：税务稽查—稽查实施—公用文书处理—实施文书处理—实施事项报告—税务违法案件线索报告单顺序进入本功能模块。

  • 第7题：

    单选题
    对旅客携带进境的人体组织，海关应予以没收并移交（）处理。
    A

    当地医院

    B

    缉私部门

    C

    卫生主管部门

    D

    检验检疫部门


    正确答案： A
    解析： 据上文第三条规定，现场发现旅客携带或个人邮寄、快递人体组织和器 官进出境的，一律予以没收，并移交口岸卫生检疫机关处理。故本题正确答案为D。

  • 第8题：

    多选题
    《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》规定海关业务部门可以通过（）向缉私部门移交案件线索。
    A

    海关缉私案件线索移交反馈系统

    B

    制作《情报线索移交单》

    C

    制作《案件线索移交单》

    D

    制作《案件线索处理反馈单》


    正确答案： A,D
    解析： 据《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》第四条规定，海关业务 部门在工作中发现需移交缉私部门查处的的案件线索，应当在发现之日起3个工 作日内，通过“海关缉私案件线索移交反馈系统”或者制作《案件线索移交单》 向缉私部门移交。故本题正确答案为AC。

  • 第9题：

    多选题
    （）的立案工作可以参照《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》执行。
    A

    群众举报的案件线索

    B

    海关现场办理的案件线索

    C

    当事人主动投案的案件线索

    D

    知识产权海关保护的案件线索


    正确答案： B,C
    解析： 据《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》第二条规定，群众举报、 当事人主动投案、缉私部门自查、海关现场办理以及其他执法单位移送处理的案 件线索的立案工作，参照本规程执行。故本题正确答案为ABC。

  • 第10题：

    问答题
    制作税务违法案件线索报告单有哪些注意事项？

    正确答案： （1）“接收机构”、“报告机构”、“经办人”、“填发日期”系统默认值分别为操作员所在的机关、操作员所在的机构（部门）、当前操作人员、系统当前日期。
    （2）填写的接收机构是对该案源有处理权限的机构，以此接收机构的稽查人员登录可看到此处登记的案源，其它机构则无权操作。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    缉私部门受理的案件线索，决定立案调查的，应当自作出立案决定之日起（）工作日内，反馈移交部门，并说明理由。
    A

    2个

    B

    3个

    C

    5个

    D

    7个


    正确答案： D
    解析： 根据《海关行政处罚案件立案工作规程》第十五条规定，缉私部门作出 立案、不予立案、移交情报经营或者移送其他行政机关或者刑事侦查部门等处理 决定的，应当自作出处理决定之日起3个工作日内，通过“移交反馈系统”或者 制作《案件线索处理反馈单》反馈移交部门，并说明作出相关处理决定的理由。 故本题正确答案为B。

  • 第12题：

    单选题
    公安边防部门查获的涉嫌走私案件，经总队批准后，一律由支队（站）移交当地海关缉私部门处理，移交期限自初查确认为涉嫌走私案件之日起不得超过（）日，移交时应要求海关缉私部门依法出具接收或不接收的书面意见；海关缉私部门不出具书面意见的，由办案部门两名以上民警在《移送案件通知书》上注明情况，签名后存档备查。
    A

    3

    B

    7

    C

    10

    D

    15


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    缉私部门受理的案件线索，决定立案调查的，应当自作出立案决定之日起（）工作日内，反馈移交部门，并说明理由。

    • A、2个
    • B、3个
    • C、5个
    • D、7个

    正确答案:B

  • 第14题：

    对旅客携带进境的人体组织，海关应予以没收并移交（）处理。

    • A、当地医院
    • B、缉私部门
    • C、卫生主管部门
    • D、检验检疫部门

    正确答案:D

  • 第15题：

    简述检察机关立案的案件线索来源。


    正确答案: （1）人民检察院自行发现；
    （2）单位或个人的报案或者举报；
    （3）被害人的报案或者控告；
    （4）犯罪嫌疑人的自首；
    （5）党委、国家权力机关、上级人民检察院交办的案件；
    （6）同级人民检察院移送或下级人民检察院请求移送的案件；
    （7）纪检、监察、公安、法院及有关行政执法部门在履行职责过程中发现的属于人民检察院管辖而移送给人民检察院的犯罪案件。

  • 第16题：

    海关业务部门发现需移交缉私部门查处的案件线索，应当在发现之日起（）工作日内向缉私部门移交。

    • A、2个
    • B、3个
    • C、5个
    • D、7个

    正确答案:B

  • 第17题：

    对于投标人相互串通投标、招标人或者招标代理机构与投标人串通投标，中标项目金额在一百万元以上的，应当向同级公安机关移交有关案件线索。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    制作税务违法案件线索报告单有哪些注意事项？


    正确答案: （1）“接收机构”、“报告机构”、“经办人”、“填发日期”系统默认值分别为操作员所在的机关、操作员所在的机构（部门）、当前操作人员、系统当前日期。
    （2）填写的接收机构是对该案源有处理权限的机构，以此接收机构的稽查人员登录可看到此处登记的案源，其它机构则无权操作。

  • 第19题：

    问答题
    在CTAIS中，怎样进入税务违法案件线索报告单处理模块？

    正确答案： 在CTAIS中按：税务稽查—稽查实施—公用文书处理—实施文书处理—实施事项报告—税务违法案件线索报告单顺序进入本功能模块。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》规定海关业务部门向缉私部门移交的案件线索材料应当包括（）
    A

    基本违法事实及查获经过

    B

    能够证明违法嫌疑的相关材料

    C

    海关业务部门已经采取的处置措施

    D

    违反国家进出境管理规定的具体条款


    正确答案： D,B
    解析： 据《海关行政处罚案件立案工作规程（试行）》第四条规定，移交的案 件线索材料应当包括以下内容并加盖移交部门印章：
    （一）载明基本违法事实及 查获经过，包括当事人姓名或者名称，涉案货物或者物品的名称、税则号列、数 量，预估货值及涉税额，海关查获时间、地点及经过等；
    （二）能够证明违法嫌 疑的相关材料，如报关单及随附单证、海关监管单证资料、查验检查记录、估价 作业单及告知书、归类认定材料、化验检验报告、鉴定结论、财务账册等；
    （三） 违反国家进出境管理规定的具体条款；
    （四）海关业务部门已经采取的处置措施；
    （五）与违法嫌疑相关的其他内容。故本题正确答案为ABCD。

  • 第21题：

    多选题
    《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》规定“三无企业”，涉嫌违反关监管规定，无法查找当事人，有关事实也无法查证的，不移交缉私部门处理。其中“三无企业”是指（）
    A

    无工厂

    B

    无证件

    C

    无工人

    D

    无加工设备


    正确答案： A,B
    解析： 据《海关内部办理涉嫌违法案件线索移交标准》第二条第（六）项规定， 符合海关总署、商务部2004年第19号公告规定的“三无企业”（无工厂、无加 工设备、无工人），涉嫌违反海关监管规定，无法查找当事人，有关事实也无法 查证的。故本题正确答案为ACD。

  • 第22题：

    单选题
    在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现洗钱和恐怖融资案件线索的，要及时移交（）处理。
    A

    有权部门

    B

    合规部

    C

    监察部

    D

    稽核部


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在接到保税部门的《线索移交表》后，调查部门对有关材料进行审核，认为违反海关监管规定的行为成立的，应予以立案，经过多级审批后报下列哪个部门进行立案的申报工作？（）
    A

    直属海关调查职能部门

    B

    隶属海关调查职能部门

    C

    直属海关关长

    D

    直属海关缉私局


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    海关业务部门发现需移交缉私部门查处的案件线索，应当在发现之日起（）工作日内向缉私部门移交。
    A

    2个

    B

    3个

    C

    5个

    D

    7个


    正确答案： A
    解析： 海关行政处罚案件立案工作规程》（署缉发〔2014〕140号） 【简析】根据《海关行政处罚案件立案工作规程》第四条规定，海关业务部门在 工作中发现需移交缉私部门查处的案件线索，应当在发现之日起3个工作日内向 缉私部门移交。故本题正确答案为B。

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