自然人客户身份基本信息包括（）。A、姓名、性别、国籍、职业B、住所地或者工作单位地址C、四、五类地区18-50周岁“三免”额度为300万元D、身份证件或者身份证明的种类、号码和有效期

题目

自然人客户身份基本信息包括（）。

  • A、姓名、性别、国籍、职业
  • B、住所地或者工作单位地址
  • C、四、五类地区18-50周岁“三免”额度为300万元
  • D、身份证件或者身份证明的种类、号码和有效期
相似考题

1.《金融机构客户身份识别和客户交易资料保存管理办法》中自然人客户的“身份基本信息”包括客户的( )(1)姓名、性别、 (2)职业、联系方式 (3)身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限 (4)国籍 (5)住所地或者工作单位地址A(1)(3)(5)B(1)(2)(3)(5)C(1)(2)(3)(4)D(1)(2)(3)(4)(5)

2.自然人客户的“身份基本信息”包括()A、个人爱好、家庭成员B、职业、住所地或者工作单位地址C、姓名、性别、国籍D、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

3.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、(),身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。A、家庭电话B、单位电话C、手机号码D、联系方式

4.自然人客户的身份基本信息包括()中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第7条A.姓名、性别、国籍B.职业、住所地或者工作单位地址、联系方式C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期D.客户经常居住地与身份证登记地址不一致的，应登记客户的经常居住地

更多“自然人客户身份基本信息包括（）。A、姓名、性别、国籍、职业B、住所地或者工作单位地址C、四、五类地区18-50周岁“三免”额度为300万元D、身份证件或者身份证明的种类、号码和有效期”相关问题

  • 第1题：

    自然人客户的身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证明文件的种类、号码和有效期。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    客户身份基本信息九大要素包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    自然人客户的身份基本信息包括（）等。

    • A、客户的姓名
    • B、客户的性别
    • C、客户的国籍
    • D、客户的职业
    • E、客户的住所地或者工作单位地址

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）、性别、（）、（）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

    • A、姓名；
    • B、国籍；
    • C、电话；
    • D、职业

    正确答案:A,B,D

  • 第5题：

    根据反洗钱法相关规定，我*行对个人开户客户必须记录的身份信息包括但不限于（）。

    • A、姓名、性别、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、联系地址、邮编；
    • B、姓名、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限、联系电话；
    • C、姓名、性别、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和电子邮箱；
    • D、姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、常住地址和工作单位地址、职业信息；

    正确答案:B

  • 第6题：

    柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。

    • A、性别、国籍
    • B、职业
    • C、住所地或者工作单位地址
    • D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
    • E、身份证件或者身份证明文件的有效期限

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    自然人客户的‚身份基本信息‛包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的（）。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

    • A、种类、号码和发证机关
    • B、种类、号码和有效期限
    • C、种类、发证机关和有效期限
    • D、号码、发证机关和有效期限

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的（）。
    A

    姓名、性别、国籍、职业

    B

    住所地或者工作单位地址、联系方式

    C

    身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限

    D

    家庭成员基本情况


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。
    A

    姓名、性别

    B

    国籍、职业

    C

    职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

    D

    身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，自然人客户的“身份基本信息”不包括（）
    A

    姓名、性别

    B

    国籍、职业

    C

    家庭成员

    D

    身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）、性别、（）、（）、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    A

    姓名；

    B

    国籍；

    C

    电话；

    D

    职业


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、住所或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和（）

    正确答案： 有效期限
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、()、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。

    A、职业

    B、行业

    C、住所地

    D、工作单位地址


    参考答案：ACD

  • 第14题：

    自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍信息、职业、（）、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

    • A、身份证登记地址或者工作单位地址
    • B、住所地或者工作单位地址
    • C、身份证登记地址
    • D、工作单位地址

    正确答案:B

  • 第15题：

    自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的（）。

    • A、姓名、性别、国籍、职业
    • B、住所地或者工作单位地址、联系方式
    • C、身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限
    • D、家庭成员基本情况

    正确答案:D

  • 第16题：

    自然人临柜缴费，对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费，未达到反洗钱身份识别标准，应留存实际缴款人哪些信息（）

    • A、缴款人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、证件有效期限。
    • B、缴款人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
    • C、缴款人姓名、性别、国籍、职业、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    • D、缴款人姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。

    正确答案:A

  • 第17题：

    根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》自然人基本信息包括：（）

    • A、姓名.性别.国籍
    • B、职业.住所
    • C、工作单位地址
    • D、联系方式
    • E、证件种类.号码及有效期限

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    客户基本信息包括客户的（）等。

    • A、姓名、性别
    • B、国籍、职业
    • C、住所地或者工作单位地址、联系方式
    • D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    自然人客户的身份基本信息包括（）等。
    A

    客户的姓名

    B

    客户的性别

    C

    客户的国籍

    D

    客户的职业

    E

    客户的住所地或者工作单位地址


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    客户基本信息包括客户的（）等。
    A

    姓名、性别

    B

    国籍、职业

    C

    住所地或者工作单位地址、联系方式

    D

    身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、（），身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    A

    家庭电话

    B

    单位电话

    C

    手机号码

    D

    联系方式


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍信息、职业、（）、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    A

    身份证登记地址或者工作单位地址

    B

    住所地或者工作单位地址

    C

    身份证登记地址

    D

    工作单位地址


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    客户身份基本信息九大要素包括姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

相关内容