按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，先进单位的评选对象不包括（）。A、国家外汇管理局各分支机构B、金融机构总部C、外汇指定银行的分支机构D、企业

题目

按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，先进单位的评选对象不包括（）。

  • A、国家外汇管理局各分支机构
  • B、金融机构总部
  • C、外汇指定银行的分支机构
  • D、企业
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1.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构应当通过( )向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告()A.金融机构总部指定的一个机构B.金融机构总部或者由总部指定的一个机构C.金融机构各省级分支机构D.金融机构的任一分支机构

2.金融机构及其分支机构先进个人《国际收支统计之星》评选标准包括哪些？

3.国际收支网上申报系统，是指国家外汇管理局按照国家“金宏工程”的建设要求，根据《国际收支统计申报办法》及其实施细则进行开发，提供给境内银行和申报主体进行国际收支统计间接申报的专用电子系统，不包括（）。A、银行版网上申报系统B、外汇局版网上申报系统C、企业版网上申报系统D、外汇收支申报系统。

4.《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()。A、人民银行总行B、金融机构总部C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构D、独立承担法律责任的金融机构分支机构

更多“按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，先进单位的评选对象不包括（）。A、国家外汇管理局各分支机构B、金融机构总部C、外汇指定银行的分支机构D、企业”相关问题

  • 第1题：

    国际收支统计之星》的评选应遵循哪些原则？


    正确答案: 评选原则如下：
    （一）激励先进，兼顾全面。
    （二）以出色完成统计工作任务为主要依据，以推荐上报的先进经验和先进事迹为重要参考，参照年度考核标准进行全面考评和综合平衡。
    （三）坚持实事求是，公开、公正、公平。

  • 第2题：

    按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，金融机构及其分支机构先进单位评选标准包括：开办外汇业务满（）年（含）。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、5

    正确答案:A

  • 第3题：

    金融机构及其分支机构先进单位《国际收支统计之星》评选依据哪些标准？


    正确答案: 金融机构及其分支机构先进单位评选标准包括：
    （一）认真贯彻执行国际收支统计工作相关规章制度，建立健全并严格执行国际收支统计相关内控制度。
    （二）高度重视国际收支统计工作，在部门设置、人员配备等方面与承担的国际收支统计工作任务相适应。
    （三）能够认真完成国际收支统计工作，数据变动率和差错率较低，并积极配合外汇局国际收支统计工作。
    （四）每年定期对辖内各分支机构进行国际收支统计培训，并积极开展数据自查和整改工作。
    （五）国际收支考核成绩应为优秀且未出现重大、恶意违规行为，如有国际收支重大、恶意违规行为并被处罚的，取消当年评选资格。
    （六）开办外汇业务满１年（含）。

  • 第4题：

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

    • A、银行总部指定的一个机构
    • B、银行总部或者由总部指定的一个机构
    • C、银行各省级分支机构
    • D、银行的任一分支机构

    正确答案:B

  • 第5题：

    金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。

    • A、人民银行或者外汇管理局当地分支机构
    • B、国家外汇管理总局
    • C、中国人民银行
    • D、国家外汇管理局当地分支机构

    正确答案:A

  • 第6题：

    单选题
    各类人民币银行结算账户应该按照规定向（）核准或报备。
    A

    国家财政部当地分支机构

    B

    国家外汇管理局当地分支机构

    C

    中国人民银行当地分支行

    D

    国家发改委当地分支机构


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    企业网上银行集团内外汇资金调拨可以实现以下何种外汇资金调拨（）.
    A

    分支机构之间的外汇资金横向调拨

    B

    集团总部与分支机构之间外汇资金纵向调拨

    C

    集团总部与分之机构之间外汇资金的纵向以及分支机构之间的横向调拨

    D

    集团总部与集团外外币账户的外汇资金平向调拨


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当通过（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
    A

    银行总部指定的一个机构

    B

    银行总部或者由总部指定的一个机构

    C

    银行各省级分支机构

    D

    银行的任一分支机构


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定的“金融机构”包括金融机构的（）。
    A

    总部

    B

    省级分支机构

    C

    市级分支机构

    D

    总部及其各级分支机构


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。
    A

    人民银行或者外汇管理局当地分支机构

    B

    国家外汇管理总局

    C

    中国人民银行

    D

    国家外汇管理局当地分支机构


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，金融机构及其分支机构先进单位评选标准包括：开办外汇业务满（）年（含）。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    5


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    问答题
    金融机构及其分支机构先进个人《国际收支统计之星》评选标准包括哪些？

    正确答案： 金融机构及其分支机构先进个人评选标准包括：
    （一）爱岗敬业，尽职尽责，有较强的事业心和责任感。
    （二）认真履行国际收支统计工作职责，自觉遵守国际收支统计有关制度和操作规范，在国际收支统计工作相关岗位上连续工作１年以上。
    （三）熟练掌握国际收支统计工作的各项法规、政策和操作规程，具有较高的业务素质和较强的业务操作能力，并根据业务需要不断学习提高。
    （四）能够认真完成国际收支统计工作，并积极配合外汇局国际收支统计工作。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    非中国居民通过（）向境外支付款项的，由境内金融机构按照有关操作规程进行国际收支统计申报并通过计算机系统向外汇局传送有关国际收支统计申报信息。

    • A、外汇指定银行
    • B、经常项目账户
    • C、开户银行
    • D、境内金融机构

    正确答案:D

  • 第14题：

    境内银行业金融机构应审核境外中央银行类机构开户申请材料及有权签字人签章的真实性和合法性，并按照《人民币银行结算账户管理办法》的规定将开户资料报送（）备案。

    • A、中国人民银行当地分支机构
    • B、中国银行业监督管理委员会分支机构
    • C、商业银行分支机构
    • D、国家外汇管理局分支机构

    正确答案:A

  • 第15题：

    国际收支网上申报系统，是指国家外汇管理局按照国家“金宏工程”的建设要求，根据《国际收支统计申报办法》及其实施细则进行开发，提供给境内银行和申报主体进行国际收支统计间接申报的专用电子系统，包括（）。

    • A、银行版网上申报系统
    • B、外汇局版网上申报系统
    • C、企业版网上申报系统
    • D、外汇收支申报系统。

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    各类人民币银行结算账户应该按照规定向（）核准或报备。

    • A、国家财政部当地分支机构
    • B、国家外汇管理局当地分支机构
    • C、中国人民银行当地分支行
    • D、国家发改委当地分支机构

    正确答案:C

  • 第17题：

    企业网上银行集团内外汇资金调拨可以实现以下何种外汇资金调拨？（）

    • A、分支机构之间的外汇资金横向调拨。
    • B、集团总部与分支机构之间外汇资金纵向调拨。
    • C、集团总部与分之机构之间外汇资金的纵向以及分支机构之间的横向调拨。
    • D、集团总部与集团外外币账户的外汇资金平向调拨。

    正确答案:B

  • 第18题：

    问答题
    金融机构及其分支机构先进单位《国际收支统计之星》评选依据哪些标准？

    正确答案： 金融机构及其分支机构先进单位评选标准包括：
    （一）认真贯彻执行国际收支统计工作相关规章制度，建立健全并严格执行国际收支统计相关内控制度。
    （二）高度重视国际收支统计工作，在部门设置、人员配备等方面与承担的国际收支统计工作任务相适应。
    （三）能够认真完成国际收支统计工作，数据变动率和差错率较低，并积极配合外汇局国际收支统计工作。
    （四）每年定期对辖内各分支机构进行国际收支统计培训，并积极开展数据自查和整改工作。
    （五）国际收支考核成绩应为优秀且未出现重大、恶意违规行为，如有国际收支重大、恶意违规行为并被处罚的，取消当年评选资格。
    （六）开办外汇业务满１年（含）。
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    判断题
    《国际收支统计之星评选办法》规定，评比内容是指国际收支统计工作的相关内容，包括国际收支统计申报、银行结售汇统计、外汇形势分析和专题调研以及货币流通和汇率监测调查。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    《国际收支统计之星》的评选应遵循哪些原则？

    正确答案： 评选原则如下：
    （一）激励先进，兼顾全面。
    （二）以出色完成统计工作任务为主要依据，以推荐上报的先进经验和先进事迹为重要参考，参照年度考核标准进行全面考评和综合平衡。
    （三）坚持实事求是，公开、公正、公平。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    《国际收支统计之星评选办法》规定，金融机构及其分支机构如有国际收支重大、恶意违规行为并被处罚的，取消当年评选资格。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    按照《国际收支统计之星评选办法》的规定，先进单位的评选对象不包括（）。
    A

    国家外汇管理局各分支机构

    B

    金融机构总部

    C

    外汇指定银行的分支机构

    D

    企业


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    国际收支网上申报系统，是指国家外汇管理局按照国家“金宏工程”的建设要求，根据《国际收支统计申报办法》及其实施细则进行开发，提供给境内银行和申报主体进行国际收支统计间接申报的专用电子系统，不包括（）。
    A

    银行版网上申报系统

    B

    外汇局版网上申报系统

    C

    企业版网上申报系统

    D

    外汇收支申报系统。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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